GFiS

2022-08-18 15:32:53 Потёмкинские деревни Tether По случайному совпадению, ровно в день выхода поста с "вопросами" о типе хеджирования рисков портфеля резервов Tether, компания спешно начала заверять общественность, что с обеспечением все в порядке. Грозится даже провести "настоящий… Открыть/Комментировать

2022-08-17 20:06:28 "Таинственный кит завел на биржу, чтобы…" (нет).

Не хочется в очередной раз писать одно и то же, но, по просьбе зрителей, напоминаю: смотреть за крупными on-chain транзакциями, особенно с/на биржу особого смысла не имеет.

Чаще всего это либо служебные переводы биржи между старыми и новыми кошельками, либо межбиржевые движения (там тоже есть свой бизнес-интерес), либо сделки на биржевых OTC-Desks. Да, это не ошибка, на биржах действительно есть официальные сервисы для "внебиржевой торговли". Либо вообще свап между разными сетями. Следовательно, точно определить назначение такого перевода чаще всего невозможно.
Но, практически никогда целью такого перевода не выступает: "перевел, чтобы слить в стакан" или "закупиться в стакане" в случае стейблов.

Все крупные сервисы по составлению метрик на базе on-chain аналитики заранее предупреждают, что назначение таких движений определить невозможно, но каналы, распространяющие эту информацию, упускают эту мелочь из вида и снабжают данные своей трактовкой, чаще всего эмоциональной и беспочвенной.

Плюс, не забывайте, что сервисы подобные Whalealert/tracker, хотя и имеют базовую маркировку известных биржевых кошельков, но только старых(!); данных по новым кошелькам у них нет, поэтому движение даже между двумя кошельками биржи будет выглядеть как "биржа from/to Unknown wallet", плюс иногда они ошибаются даже с маркировкой старых кошельков.
Вот, например, другая привлекшая внимание публики крупная транзакция эфира была отправлена с бинанса на бинанс :)

Для тех, кому интересней подробней разобраться, почему эта информация не может быть достоверной, год назад была написана статья с объяснениями.

По итогу вся эта шумиха нужна лишь для заработка платных сервисов, повышения просмотров у каналов и, отчасти, как один из элементов манипулирования сантиментом. Недавно как раз рассматривала подобный кейс. Открыть/Комментировать

2022-08-17 14:04:45 BLT и Hotbit случайное совпадение... Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018… Открыть/Комментировать

2022-08-16 18:13:15 ​CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля? Послезавтра, в четверг, 11 августа в 19:00 по Киеву/МСК проведем стрим с Таисией из GFIS! Побеседуем о Цифровых Валютах Центральных Банков, обсудим: > Что это такое > Какова цель этих валют… Открыть/Комментировать

2022-08-10 19:40:00 BLT и Hotbit случайное совпадение...

Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018 году, продажей активов американским гражданам (которых, судя по IP, якобы почти 50%), агрессивном маркетинге при еще не запущенном продукте и так далее.

Основателям уже предписано выплатить в пользу комиссии штраф в размере $300000 и выполнить довольно внушительный список требований, таких как составление полного списка физических и юридических лиц, участвовавших в пресейле, уведомление их о данном акте, сбор жалоб, возврат средств и так далее.
Выполнить эти требования объективно сложно. Но, в случае невыполнения в установленный срок, и отсутствия регистрации токена в качестве ценной бумаги, студенческому стартапу грозит еще и штраф в размере $31 млн.

А при чем же здесь Hotbit, спросите вы?
А при том, что по стечению обстоятельств торгуется сейчас этот самый малоизвестный щиток именно там.
Возможно, именно по этой причине бывшего сотрудника биржи сегодня вызвали к правоохранительным органам, а биржа временно приостановила торги и вводы/выводы средств до выяснения обстоятельств. Сотрудники биржи в личной беседе косвенно подтвердили мне данную гипотезу.

Самим HotBit скорее всего ничего не будет, а вот 4 студентам из Bloom Protocol конкретно не повезло. Но почему именно они? И как эта история повлияет на огромное количество аналогичных ICO тех лет. Открыть/Комментировать

2022-08-10 14:01:57 Не пей из миксера, под санкции попадешь На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками. Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой… Открыть/Комментировать

2022-08-09 18:07:59 ​CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля?

Послезавтра, в четверг, 11 августа в 19:00 по Киеву/МСК проведем стрим с Таисией из GFIS! Побеседуем о Цифровых Валютах Центральных Банков, обсудим:

> Что это такое
> Какова цель этих валют
> Плюсы и минусы
> Уровень распространения ЦВЦБ, актуальные разработки
> Как обстоят дела с ЦВЦБ в СНГ
> Как будет выглядеть процесс перехода на ЦВЦБ
> Что будет с приватностью и децентрализацией
> Ответим на ваши вопросы

Стрим пройдет здесь, на канале 21ideas. Вопросы можно будет задать лайв в комментариях к посту-напоминанию о начале стрима или в аудио формате в конце беседы.

P.S. Я недавно общался на тему ЦВЦБ на дружественном канале Moni Talks, где озвучивал свои мысли с философской и либертарианской точки зрения. В этом стриме мы сделаем акцент на практические и технические аспекты этой технологии.

P.P.S. если вам еще не довелось послушать нашу беседу с Таисией на тему приватности в сети Биткоин, настоятельно рекомендую к прослушиванию:

Открыть/Комментировать

2022-08-08 22:44:12 Не пей из миксера, под санкции попадешь На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками. Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой… Открыть/Комментировать

2022-08-08 20:39:13 Не пей из миксера, под санкции попадешь

На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками.
Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой Mixer. Аналогичная маркировка присутствует и у других продуктов, применяющих более традиционные системы микширования (Coinjoin, Whirpool).

На этот раз в санкционный список попал сервис Tornado Cash и принадлежащие ему адреса ETH и USDC. Причем, попал он не просто в системы по анализу блокчейна, а именно в список OFAC, соблюдать регламент которого вынуждены практически все биржи, стремящиеся к работе в легальном поле. А не только американские.

Исходя из этого, запросто может повториться прошлогодняя ситуация с блокировками активов пользователей с выявленными в прошлом (!) транзакциями, связанными с обменником SUEX.
Это та самая маркировка "задним числом", о которой я всегда не перестаю напоминать.

Вывод: если вы используете биржи CEX или стандартные шлюзы для выхода в фиат, лучше избегать использование продуктов, потенциально опасных с точки зрения попадания под санкции или маркирование. Потому как, даже если они не внесены в списки по состоянию "на сейчас", не известно, что будет через месяц.

Если у вас есть потребность в использовании такого рода продуктов, заранее разделяйте ваши финансовые потоки, чтобы в будущем не столкнуться с лишними неприятностями. Открыть/Комментировать

2022-08-02 23:30:06 Тем временем, Майкл Сейлор продолжает покупать биткоины;). Неоднократно обсуждали в чате, что никакая ликвидация и/или margin call при курсе 21к Сейлору на его 130к BTC не грозит. А ради именно кредитной позы на 205млн$ никто специально рынок рушить не… Открыть/Комментировать