Не пей из миксера, под санкции попадешь На волне реализации | GFiS

Не пей из миксера, под санкции попадешь

На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками.
Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой Mixer. Аналогичная маркировка присутствует и у других продуктов, применяющих более традиционные системы микширования (Coinjoin, Whirpool).

На этот раз в санкционный список попал сервис Tornado Cash и принадлежащие ему адреса ETH и USDC. Причем, попал он не просто в системы по анализу блокчейна, а именно в список OFAC, соблюдать регламент которого вынуждены практически все биржи, стремящиеся к работе в легальном поле. А не только американские.

Исходя из этого, запросто может повториться прошлогодняя ситуация с блокировками активов пользователей с выявленными в прошлом (!) транзакциями, связанными с обменником SUEX.
Это та самая маркировка "задним числом", о которой я всегда не перестаю напоминать.

Вывод: если вы используете биржи CEX или стандартные шлюзы для выхода в фиат, лучше избегать использование продуктов, потенциально опасных с точки зрения попадания под санкции или маркирование. Потому как, даже если они не внесены в списки по состоянию "на сейчас", не известно, что будет через месяц.

Если у вас есть потребность в использовании такого рода продуктов, заранее разделяйте ваши финансовые потоки, чтобы в будущем не столкнуться с лишними неприятностями.