GFiS

2022-01-04 15:15:27 Немного информации о наших аналитических инструментах.

Если вы еще не в курсе, то в нашем BTCparser2 мы выводим все адреса, которые получили или отправили больше 1000 биткойнов в каждом новом блоке. При этом, в отличии от других сервисов, мы суммируем все входящие и исходящие транзакции для каждого уникального адреса. Соответственно, если некто, в сотне отдельных транзакций (из разных источников) получил по 10-20 битков, мы увидим этот адрес и общую сумму полученных средств!

Иногда в парсере попадаются интересные перемещения средств. О которых различные крипто-СМИ потом пишут без каких-либо подробностей (какой адрес, куда отправил, в какой транзакции) со ссылкой на малоинформативные скриншоты вэйлалерта (где напрямую не показывают даже сам адрес отправителя, только пытаются определить его имя).

Вот пример сегодняшних движений от бинанса:
2022-01-04 07:14:19.157; Block = 717116; Transactions = 932; Records = 4365; Filtered = 4
FILTER data:


31tSBmAKh5guefJ2R8fARop16TZ8kRKqNJ
+1897.99986542
in/out: 1/0


3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb
+43000.00000000
in/out: 1/0


3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
(Binance-cold
1)
-28321.00000000
in/out: 0/1


3QM1VzweZrAwdw8ECW3Rxf2QfxDsX9wm3o
-16576.99990922
in/out: 0/1

Наглядно видно кто был отправителем, а кто получателем
И, конечно, можно предположить, что крупные отправители/получатели так же имеют непосредственное отношение к данной бирже.

Если есть желание подробно обсудить работу и преимущество наших парсеров, то будем рады видеть вас в нашем ламповом чате, где мы уважительно относимся друг к другу, не говорим о политике и не вангуем цены.

Открыть/Комментировать

2022-01-03 10:43:40 Привет криптаны!

Хотим напомнить нашим подписчикам об одном скам сервисе, который, тем не менее, занимает первую позицию в выдаче гугла по запросу "paper wallet generator" и даже "генератор бумажных кошельков". Название не печатаем намеренно, просто взгляните на скриншот. В любом случае, любой подобный сервис имеет только одну цель - украсть ваши биткойны, выдавая вам заранее сгенерированные хозяином сервиса пары ключей, и сейчас мы это быстро докажем.

Заходим на страницу данного сервиса, можете поводить мышкой, типа генерируя уникальный рандомный сид, который в любом случае не используется, переходим на вкладку brainwallet, вбиваем "gfischannel.com", нажимаем "View" и получаем некоторую пару ключей. Ура? Нажимаем еще раз и ... получаем уже другую пару ключей! Стоп! Как такое возможно? Brainwallet четко детерминирован, приватный ключ получается через хэширование введенной парольной фразы и соответственно на выходе пара ключей всегда должна быть одна и также. Нажимаем view еще несколько раз и офигеваем от наглости людей, держащих данный скам-домен! Даже здесь они подкидывают пользователю свои заранее сгенерированные пары ключей... Фу, как глупо

Для доп. теста заходим на bitaddress.org, также идем в Brain, вбиваем в Passphrase "gfischannel.com", нажимаем View, получаем некоторую пару, нажимаем еще раз, пара не меняется... Вот! Так и должно быть. Полученные компресс - 126ExXCFPRn5qJqwcM7ET5KdtW47Fx9J7z и некомпресс - 1Jt2PPjGDHdT934uqR4g3AdsyVuL3U14pU адреса совпадают с теми, что мы получили нашим приватным генератором. Значит ли это, что мы рекомендуем доверять ресурсу, который выдал нам правильный результат? Абсолютно нет! Верить нельзя ни кому!

Никогда не используйте никакой онлайн-сервис для генерации приватных ключей. Более ли менее доверять мы можем только Bitcoin Core и Electrum, при условии, что скачали их с официального источника. И то, ситуация может в любой момент измениться: кто-то взломает гитхаб аккаунт основных разработчиков или просто заплатит им за "вредный" коммит.

Если есть желание более подробно обсудить методы безопасного хранения, то будем рады видеть вас в нашем ламповом чате, где мы уважительно относимся друг к другу, не говорим о политике и не вангуем цены.

Удачи Открыть/Комментировать

2022-01-01 11:54:43 Поздравляем наших читателей с 2022ым годом!

Кто-то еще отмечает, кто-то уже отметил и спит, а команда GFiS продолжает мониторить движения в сети биткойна .

Для очередной сотни блоков:
Blocks 716501-716600; Records = 1120763; Filtered = 50

TOTAL
received 442820.97942858 to 545540 (462782) addresses
sent 442195.97942858 from 575223 (494573) addresses
difference = 625.00000000 (total commission)

WORKERS
received 47374.93349156 (10.70%) to 69927 addresses
sent 64673.24137574 (14.63%) from 68844 addresses
difference = -17298.30788418

ONE WAY
received 144961.02189677 (32.74%) to 293657 addresses
sent 127037.71401259 (28.73%) from 327512 addresses
difference = 17923.30788418

TRANSIT
transit 250485.02404025 (56.65%) from 178867 addresses

И здесь мы видим весьма значительный вывод из рабочих кошельков в копилки.
Мы дополнительно развернули статистику рабочих кошельков, дабы убедиться, что в ней нет сюрпризов и отвлекающих внимание маневров.

WORKERS-1
received 44547.50260629 (10.06%) to 65620 addresses
sent 47964.12389833 (10.85%) from 60854 addresses
difference = -3416.62129204

WORKERS-10
received 1782.92608683 (0.40%) to 3856 addresses
sent 14102.94471924 (3.19%) from 7387 addresses
difference = -12320.01863241

WORKERs-100
received 107.62123776 (0.02%) to 322 addresses
sent 292.81202872 (0.07%) from 499 addresses
difference = -185.19079096

WORKERS-1000
received 937.03471677 (0.21%) to 138 addresses
sent 2313.36207154 (0.52%) from 108 addresses
difference = -1376.32735477

И все это выглядит весьма неплохо, для людей с лазерными глазами на аватарках!
Все работники в переводили в копилочки - красота. Да еще и немало так, почти 18К биточков.

Значит ликвидности из стаканов забрали на 3.4К, но и из запасов, что были на готове оперативно стаканы пополнить, еще целых 12К... Гуд
Соответственно есть вероятность, что биточек если и не подрастет, то хотя бы пока резко падать не должен. Во всяком случае, сопротивление для хода цены битка вверх, в стаканах слегка снизилось.
Но не забываем - ситуация может резко изменится, о чем мы стараемся своевременно информировать наших подписчиков.

Прекраснейшего вам Нового Года! Открыть/Комментировать

2021-12-31 15:40:02 Благодарим Jamie Redman из Bitcoin.com за публикацию статьи на основе наших материалов. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в новом году!

И, конечно, сердечно поздравляем вас, наши замечательные подписчики!
Желаем счастья, развития, любви, успешных сделок и побольше профита :).

https://news.bitcoin.com/close-to-50-million-in-bitcoin-from-2011-moved-for-first-time-in-10-5-years/ Открыть/Комментировать

2021-12-30 17:43:26 Chivo - «хотели как лучше, получилось как всегда».
В октябре мы с коллегами разбирали структуру мобильного кошелька Chivo, к использованию которого склоняет сальвадорцев их правительство. Нас интересовал вопрос, идут ли транзакции в чейне Bitcoin, потому как мы наблюдали довольно большое количество иронии на тему «стоимость транзакции будет дороже вашей условной чашки кофе». Уже в описании приложения наглядно видно, что транзакции между пользователями самого кошелька НЕ проводятся в нативном чейне биткоина (отсутствие комиссий и мгновенные переводы). Да, приложение может использоваться, как полноценный биткоин кошелек для связи с «внешними» кошельками, но данные платежи идут согласно обычным условиям.

«Chivo Wallet is the official Bitcoin and Dollar wallet of the Government of El Salvador. Chivo Wallet allows you to send and receive Bitcoin and / or Dollar between Salvadorans without commission, in the same way it allows users to exchange Bitcoin for Dollar or vice versa without commission. Additionally Chivo is compatible with other Bitcoin on-chain and Lightning wallets. Finally, Chivo connects with the banking system of El Salvador to deposit or withdraw dollars from the platform, and with a network of Chivo ATMs to deposit and withdraw dollars in cash. Chivo has a company version that allows you to charge, assign payment terminals for employees, and pay taxes quickly and easily.»

Из чего следует, что, в рамках рутинного использования (для покупок и прочего), Chivo является не полноценным биткоин-кошельком, а неким суррогатом, с полностью централизованной базой, под контролем правительства. Так же, при помощи сервиса Immuniweb, нами было проведено подробное сканирование приложения на возможные уязвимости, запрашиваемые привилегии и обращения ко внешним сервисам. Результаты получились довольно сомнительные, говорящие о возможном наличии целого спектра уязвимостей (случайных или намеренных), повышенном интересе к личным (sensitive) данным пользователя, и прочих небезопасным для подобного рода софта решениях. Конечно, автоматизированные сервисы для поиска уязвимостей определяют возможные проблемы разных уровней критичности и какие из них являются false positives, а какие на самом деле опасные - эти дальнейшие размышления/исследования мы оставляем нашим читателям. Но, тем не менее, вполне вероятно, что последняя нашумевшая история с самопроизвольными транзакциями и списаниями у довольно большого количества пользователей приложения, следствие именно этих недоработок. На текущий момент известно о потерях в размере порядка 96к долларов.
Для интересующихся приводим ссылку на полную версию отчета сканирования.
Или же вы можете скачать PDF у нас в чате. Открыть/Комментировать

2021-12-30 00:30:49 Сегодня наш BTCparser задетектил два пробуждения кошельков, спящих с 2011го года и хранивших по 500 биткойнов:

2021-12-29 18:54:31.250 1AEFS8s27coKMopmsPjeBeecEiVc74iXkM created 10.07.2011 -500.00064087 0.00000000 block:716296

2021-12-29 20:31:06.465 1NxPnUoJ3HinAacVNRod3sTcBLvWt3hKGx created 10.07.2011 -500.00062505 0.00000000 block:716307

Судя по транзакциям, оба адреса принадлежали одному хозяину.

Ну а раз мы точно не можем сказать кто хозяин и кто получатель, то можем только привычно намекнуть, что старенькие битки очень ценны, ибо они чистенькие. И если смешать их с грязненькими, то в среднем получатся более-менее средненькой чистоты биточки, проходящие всякие AML и Риск фильтры. А если их еще и погоняют по чейну, то вообще, сразу станут желанным пополнением для любой, даже зарегулированной биржи.

Благодарим ребят из AMLbot за предоставленную возможность провести оперативную оценку чистоты двух этих кошельков. Открыть/Комментировать

2021-12-24 19:44:26 Здесь прекрасно вообще все. В том числе, якобы «биткоин-кошелёк», начинающийся с цифры 4 и и имеющий в составе "l", что недопустимо согласно кодировке Base58.

Больше теорий заговора, надо больше теорий заговора! Открыть/Комментировать

2021-12-24 14:59:22 Опять побуду адвокатом дьявола у Tether.
Речь о довольно странном недавнем иске от двух физиков, оспаривающих утверждения Tether о полном обеспечении USDT.
Они утверждают, что действия компании были мошенническими, вводящими их в заблуждение при оценке привлекательности и надежности данного актива.
Истцы требуют, чтобы действия компании были признаны "недобросовестными, аморальными, травмирующими и дискриминационными"; присуждение им некоего возмещения, а также оплату всех расходов при сопутствующем судебном разбирательстве, в том числе услуги юридической конторы.
Изучив 46 страниц сего чудо-документа нельзя не признать, что работа была проведена довольно масштабная по мотивам публикаций в Bloomberg и Coindesk, очевидно. Тем не менее, некоторые претензии выглядят довольно забавно: "если бы я знал, что на самом деле USDT не имеет полного обеспечения, то никогда бы его не приобрел." Ну и сидел бы себе дальше без подарка. Или: "Я бы приобрел, но значительно дешевле." Интересно, кто бы тебе его продал значительно дешевле? Одного твоего желания здесь недостаточно. Есть рынок и ему плевать на желания некоего юзера. При этом, данные лица покупали Usdt неоднократно, в течение нескольких лет. В том числе на протяжении двух лет после официального уведомления на сайте компании, о том, что актив не является аналогом доллара, и обеспечен долларовыми резервами лишь частично, что было во всех новостях. И даже после разбирательства в прокуратуре Нью-Йорка. Да, разумеется, Tether LTD довольно мутная и грязная контора, к ней очень много вопросов, но претензии данных двух лиц, имхо, безосновательны, так как покупка не принесла им никаких убытков или морального вреда.
Поэтому ответ Tether LTD ожидаемо указывает на желание этих двух просто поднять хайп и заработать денег.
Интересно лишь одно: это реально настоящие умники такие внезапно проснулись, или иск сфабрикован с иной целью. Открыть/Комментировать

2021-12-23 17:22:08 Небольшой отчёт относительно самой свежей консолидации BTCparser3 от команды GFiS:

2021-12-23 12:46:13.192;
Blocks 715301-715400; Records = 888017; Filtered = 21

TOTAL
received 307887.95245877 to 494506 (423263) addresses
sent 307262.95245878 from 393511 (339104) addresses
difference = 624.99999999 (total commission)

WORKERS
received 48077.40955147 (15.62%) to 41304 addresses
sent 69331.99313153 (22.56%) from 39336 addresses
difference = -21254.58358006

ONE WAY
received 123216.64977350 (40.02%) to 280524 addresses
sent 101337.06619344 (32.98%) from 186997 addresses
difference = 21879.58358006

TRANSIT
transit 136593.89313381 (44.46%) from 167178 addresses

Это то, что вы можете видеть в парсере.
Если мы более детально развернем содержимое кошельков класса работники, то увидим:

WORKERS-1
received 46345.32949566 (15.05%) to 37835 addresses
sent 59658.50182471 (19.42%) from 35596 addresses
difference = -13313.17232905

WORKERS-10
received 986.74063996 (0.32%) to 3127 addresses
sent 8567.53351733 (2.79%) from 3086 addresses
difference = -7580.79287737

WORKERs-100
received 96.02059856 (0.03%) to 232 addresses
sent 432.35467782 (0.14%) from 488 addresses
difference = -336.33407926

WORKERS-1000
received 649.31881729 (0.21%) to 109 addresses
sent 673.60302681 (0.22%) from 164 addresses
difference = -24.28420952

А это значит, что с бирж вывели 20+К и убрали в копилки.
Т.е. ликвидности в стаканах стало меньше, соответственно сопротивление для похода цены битка вверх (или альты вниз) стало меньше.
И это приятная информация для холдерских ушей.

Но если мы чуть ближе глянем на сами адреса-учасники, то консолидации подсказывают нам двух явных фаворитов:


3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
(Binance-cold1)
+27489.00000000
in/out: 2/0

И выглядит это так, что основной бенефициар банкета это холодный кошелек Бинанса (2 входа, 0 выходов, а значит в данной сотне он классифицирован как OneWay). А холодок сизого, ну это так себе копилка - сегодня в нее, завтра обратно...

Также ниже можно видеть еще один интересный рабочий адрес WORKER-1 (т.к. сумма выводов менее чем в 10 раз отличается от суммы вводов), скорее всего и есть основной донор для вышеупомянутой копилки-холодка. При этом адрес явно используется для распределения средств, т.к. 7 входов, но 473 вывода и все это только за 100 блоков.


bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h
+18178.78986787
-32025.81818561
in/out: 7/473

Иначе говоря, весь этот движ устроили преимущественно два адреса.
Пока все более-менее спокойно, но мы продолжаем пристально смотреть за чейном

Культурно обсудить увиденное за чашечкой кофе (рюмочкой коньячку) можно в нашем чатике, где важное условие - уважать других и не ворошить политику. Открыть/Комментировать

2021-12-21 10:51:32 Добрейшего времени суток криптаны.

Мы подготовили для вас небольшой анализ по жизни чейна за прошедшую тысячу блоков (период с утра 14го числа по вечер 20го).
Внимание на слайды :)

В предоставленной таблице можно видеть номера блоков, сумму перемещаемую копилками, сумму перемещаемую работниками (это те данные, которые вы можете наблюдать в BTCparser3). Далее идут четыре колонки расширенной консолидации. И т.к. я считаю что работники 1000 и 100 ближе к холдерам, а работники 1 и 10 это биржи и обменники, то из значения были отдельно просуммированы в двух колонках с синей шапкой.

Как мы помним, если WORKER получают средства, то последние могут либо понизить курс битка к фиатным парам, либо повысить цену торгуемой к битку альте.
Более подробные рассуждения можно найти в нашем чате.
Давайте предположим, что в нашем случае заход битков на биржи используется для продавливания курса битка к фиату. И если мы посмотрим время, когда были рассчитаны самые "опасные" консолидации, то первая сотня, когда завели 18К на биржи, была подсчитана ранним утром 18го (соответственно средства начали свое движение примерно за 18 часов до этого). Вторая консолидация была подсчитана уже вечером 18го (в 20:00 по UTC0). Логичным будет построить диаграмму, которая отобразит объемы перемещаемых на биржи средств и наложить их на ценовой график за этот же отчетный период. Данную попытку (т.к. не очень аккуратно) можно видеть на втором изображении.

Итак, что может больше всего волновать читателя по итогу?
Наверное данные последней консолидации. А она показывает почти 2700 битков ушедших на биржи... А теперь гляньте на табличку, что произошло с ценой, после того как на биржи сначала ушли незначительные 2600 битков, а потом сверху еще нагрузили два раза по 18К... Поэтому, если и в этот раз на работников опять зайдет больше 10К, будет повод для волнений.

До новых встреч в эфире Открыть/Комментировать