CRYPTO Кражи|Криминал

2023-02-07 18:24:17 SBF разрешили общаться с сотрудниками FTX Group

Прокуратура и адвокаты SBF пришли к соглашению, Бэнкману-Фриду разрешили общаться с нынешними или бывшими сотрудниками FTX Group.

Однако сможет он это делать только через те приложения, в которых можно отследить все сообщения. В обмен на это SBF отказался от борьбы за аннулирование запрета на передачу ему активов FTX и Alameda Research

Напомним, в конце января суд запретил Бэнкману-Фриду общаться с нынешними или бывшими сотрудниками FTX Group по настоянию обвинителя. Прокуратура заподозрила его в попытках повлиять на свидетельские показания путем эмоционального давления и даже шантажа.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-03 23:45:39 Инсайд от Джастина Сана

TRON и BitTorrent - партнерство в области ИИ! (скоро будет объявление).

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-03 15:50:53 FTX уведомила своих клиентов о новых вымогательствах

Мошенники все больше хотят воспользоваться уязвимым положением компании FTX

FTX предупредила своих клиентов о волне мошенничества со стороны третьих лиц, которые пытаются украсть деньги или пароли к счетам. В компании заявили, что мошенники пытаются получить выгоду из ситуации с банкротством биржи.

Руководство FTX сообщило, что ее должники и агенты не будут просить клиентов платить сборы или предоставлять пароли к учетным записям в связи с возвратом или предполагаемым возвратом активов клиентов.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-03 14:47:48 Испанские правоохранители взяли под арест трех руководителей скандальной российской биржи Bitzlato. Вместе с тем власти конфисковали 18 млн евро (почти $20 млн) в криптовалюте и заблокировали более 100 обменных счетов.

Что происходит с Bitzlato?
В середине января Минюст США ввел санкции против биржи. Платформу и ее руководство обвинили в отмывании криптовалюты, полученной незаконным путем.

Примечательно, что среди крупнейших партнеров площадки, помимо мошеннических схем, была биржа Binance. Компания «отмыла» для Bitzlato $346 млн.

На этой неделе соучредитель биржи Антон Шкуренко заявил, что площадка вернется к работе. При этом часть верифицированных клиентов якобы даже получит возможность вывести свои средства.

Волна арестов
Вчера, 2 февраля, турецкий портал Anadolu, ссылаясь на свои источники, заявил, что в Испании задержали трое членов топ-менеджмента Bitzlato. Это генеральный директор, а также руководители отделов маркетинга и продаж.

Вместе с тем власти конфисковали криптовалюту, роскошные авто, офисную технику, смартфоны и заблокировали обменные счета. Личные данные задержанных не разглашаются.

В рамках расследования правоохранители взяли под арест шестерых сотрудников фирмы, граждан РФ и Украины. Среди них есть и соучредитель платформы Анатолий Легкодымов, которого задержали в Майами.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-03 12:45:41 США проверяют Silvergate по работе с FTX и Alameda

Прокуратура США начала расследование в отношении криптобанка Silvergate Capital Corp.

Цель — выяснить, как управляли счетами, связанными с криптобиржей FTX и ее брокерским подразделением Alameda Research.

Согласно материалу, Silvergate не обвиняют в каких-либо правонарушениях, и расследование находится на начальной стадии.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-03 11:23:37 Утреннее состояние рынка

Рынок сегодня в минусе, большая часть альтов красные. BTC сейчас торгуется около $23 500, ETH торгуется выше $1 600.

Доминация биткоина: 44.09%;
Индекс страха и жадности: 60 (жадность);
Индекс альтсезона: 16;
Капитализация рынка: $1.028 трлн.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-02 23:55:46 Гайд по тестнету Sui для получения возможного дропа

https://incrypted.com/testnet-sui-guide/

Наш хороший друг и автор канала The Wolf Of Your Street Макс Гришко подготовил пошаговую инструкцию по получению возможного дропа от Sui.

Приятного прочтения! DYOR.

P.S.: Поддержите автора подпиской!Гайд по тестнету Sui для получения возможного дропа

https://incrypted.com/testnet-sui-guide/

Наш хороший друг и автор канала The Wolf Of Your Street Макс Гришко подготовил пошаговую инструкцию по получению возможного дропа от Sui.

Приятного прочтения! DYOR.

P.S.: Поддержите автора подпиской!

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-02 20:46:04 Прокуратура Южной Кореи сообщила о задержании Кан Чжон Хёна, фактического владельца криптобиржи Bithumb.

Ему вменяют растраты и махинации с ценными бумагами. Власти добавили, что помимо Хёна они арестовали еще одного человека. Его личность не раскрывается (в документах указан под псевдонимом Cho). Месяц назад еще один анонимный фигурант этого дела признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Засекречивание имен других лиц — это обычная практика в Южной Корее из-за законов о конфиденциальности.

В прошлом месяце местные власти предъявили обвинения Кан Чжон Хёну и двум руководителям фирм, связанных с Bithumb. Их подозревают в злоупотреблении доверием инвесторов и мошеннических транзакциях. Отметим, что по документам владельцем криптобиржи является другой человек.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-02 18:46:09 На этой неделе независимый эксперт в деле о банкротстве Celsius опубликовал разгромный отчет о состоянии компании. В числе прочего, там есть упоминания и Tether, которая якобы получила кредит от Celsius на $2 млрд.

Эта информация бросает тень на компанию и ставит под вопрос ее финансовую стабильность. Но, как утверждает CTO фирмы Паоло Ардоино, причин для паники нет:

«Tether ни разу не получала ссуды от Celsius. Это опечатка или умышленное искажение фактов».

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2023-02-02 12:45:48 Метавселенная принесла убыток для Reality Labs в $13,7 млрд

Операционные убытки подразделения Meta Reality Labs, которое связано с метавселенной, составили $13,7 млрд за 2022 год.

Четвертый квартал принес для компании убыток в $4,3 млрд.

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать