CRYPTO Кражи|Криминал

2022-12-22 17:01:04 С начала 2022 года по 1 декабря на рынке появилось 117 629 мошеннических токенов, связанных со схемами rug pull. Это примерно 15 скам-проектов каждый час, посчитали специалисты Solidus Labs.

«За последние пять лет махинации rug pull из небольшой проблемы превратились в крупную эпидемию, в которой разработчики мошеннических токенов украли миллиарды долларов у миллионов розничных инвесторов», — подчеркнули эксперты.

За период жертвами реализации схем rug pull стали почти 2 млн инвесторов. Это сравнимо с общим количеством пострадавших от четырех крупных банкротств в индустрии — FTX, BlockFi, Celsius и Voyager (~2,3 млн человек).

Самым популярным типом мошеннических токенов оказался так называемый honeypot. В смарт-контракте такой монеты закрыта возможность ее перепродажи покупателем. Наиболее известным примером стал Squid Game, в котором инвесторы потеряли $3,3 млн.

Также скамеры часто прибегали к скрытому выпуску дополнительного объема токенов или мошенничествам с передачей прав собственности.

По данным экспертов Solidus Labs, разработчики скам-токенов использовали 153 разные централизованные криптоплатформы для финансирования проектов и вывода денег. Совокупный объем их операций на этих биржах с сентября 2020 года составил $11 млрд в Ethereum. Почти $4 млрд из этой суммы пришлось на площадки, зарегистрированные в США.

#crypto #eth

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-22 14:07:03 Глава криптофонда Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель биржи $FTT FTX Гэри Ван признали вину по обвинениям, связанным с крахом биржи, и согласились сотрудничать со следствием.

Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Ей грозит до 110 лет лишения свободы. Гэри Ван признал вину по четырем пунктам и может провести в тюрьме до 50 лет.

Основатель FTX Бэнкман-Фрид под стражей ФБР направляется в США и тоже скоро предстанет перед судом.

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-22 11:31:34 Кэролайн Эллисон (Alameda) и Гэри Ванг (FTX) сотрудничают со следствием и явно свидетельствуют против Сэма Бэнкмана-Фрида

В частности, по их данным, Сэм давал прямые указания брать для инвестиций средства клиентов биржи, что говорит о том, что Сэм врал, утверждая, будто "он не знал"

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-22 11:18:43 Из-за ситуации вокруг Украины произошла крупнейшая распродажа биткоинов за всю историю

За последние 2 года было 4 периода, когда долгосрочные держатели (как минимум 6 мес) продавали свои биткоины:

367 000 — запрет майнинга в Китае (2021)
375 000 — начало бычьего ралли (2021)
410 000 — Конфликт на Украине (2022)
280 000 — крах FTX (2022)

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-21 21:52:02 Люди прогорают на NFT Трампа

Ранее Дональд анонсировал свою NFT коллекцию, и смог за сутки распродать все выпущенные им NFT, заработав более $1 млн.

Стартовая цена токенов была $99. Но в процессе аукциона цены на них взлетали более чем в 2 раза.

Но не всем так повезло: один из пользователей заплатил $4 717 за NFT-карточку Трампа. Через два дня он продал ее за $435. Топовая сделка

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-21 19:49:57 Хочешь начать разбираться в крипте и зарабатывать на ней?
Тогда тебе точно заинтересует Garantex.

Криптовалютная биржа Garantex работает с 2019 года и с тех пор зарекомендовала себя как надежный партнер и один из самых удобных хабов для работы с криптой в России.

Мы также открыли Академию, где ты можешь поучиться у лучших из лучших в криптомире абсолютно бесплатно!

Подписывайся на наш канал и читай подробности! Открыть/Комментировать