CRYPTO Кражи|Криминал

2022-12-24 19:48:00 Северокорейские хакеры украли у крипто-компаний $1,2 млрд

За 5 лет северокорейские хакеры умудрились «обчистить» крипто-кошельки на сумму 1,5 трлн вон ($1,2 млрд) — сообщает Associated Press. Примечательно, что половина этой суммы пришлась именно на этот год — $625 млн.

Предполагается, что кибер-преступники используют похищенные средства для помощи правительству в ядерной программе. Власти рассматривают это как самый прибыльный и безрисковый способ пополнить казну — указывает издание.

#crypto #scam

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-24 19:35:27 Кэролайн Элисон призналась в сокрытии миллиардных кредитов

Бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Элисон призналась, что скрывала миллиардные кредиты компании, которые были получены от FTX.

"Если на счетах Alameda в FTX были значительные отрицательные балансы в какой-либо конкретной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX депонировали на бирже" — пояснила она.

Элисон и Бэнкман-Фрид договорились скрыть это от кредиторов и составили ложную финансовую отчетность, чтобы не показывать реальную сумму заимствований Alameda.

Alameda также имела неограниченную кредитную линию, могла не предоставлять залог, не имела отрицательных балансов и не подвергалась маржинколам на FTX.

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 21:31:10 Спустя почти два года после того, как федеральное правительство США обвинило Crypto Six в нелицензионной передаче денег, дело, похоже, подходит к концу.

Согласно многочисленным сообщениям, житель Кина и либертарианский активист Иэн Фримен, последний участник дела Crypto Six, которого судили, был признан виновным по всем пунктам обвинения, которые включали нелицензионный перевод денег, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Фримену грозит восемь лет тюрьмы, но он не был взят под стражу в четверг днем (по восточному времени). В отчетах подробно говорится, что он должен явиться для вынесения приговора 14 апреля 2023 года или обжаловать приговор.

#crypto

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 19:29:01 Криптоигровая компания Mythical Games, поддерживаемая Андреессеном Горовицем, подала иск, утверждая, что трое бывших высокопоставленных руководителей нарушили свои фидуциарные обязанности, используя контакты и стратегию компании для получения финансирования в размере 150 миллионов долларов.

Компания Mythical Games подала иск в Верховный суд штата Калифорния в Центральном округе округа Лос-Анджелес в четверг. В иске ответчиками названы Руди Кох, Крис Ко и Мэтью Натт из Fenix Games.

Кох, Ко и Натт работали в Mythical Games до ухода в прошлом месяце. Кох был соучредителем компании, Натт - главный операционный директор и глава игровых студий и издательств, в то время как Ко был старшим вице-президентом по стратегии и инвестициям.

В своем иске Mythical Games, получившая статус unicorn в конце прошлого года после оценки более 1 миллиард долларов, утверждает, что компания назначила трех названных руководителей ответственными за сбор средств для нового фонда под названием Mythical Ventures.

Затем, вместо того, чтобы привлечь инвестиции Cypher Capital для Mythical Ventures, три руководителя использовали бизнес-план Mythical Games и убедили Cypher Capital инвестировать в отдельное предприятие, говорится в иске.

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 15:03:02 Кому и сколько должна FTX?

FTX задолжала $5 млрд, $1,4 млрд в BTC, 800 млн USDT, $670 млн в ETH и еще сотни миллионов Genesis, BlockFi и LayerZero.

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 14:32:31 FTX Сэм Бэнкман-Фрид выпускается под залог в 250 000 000$.

Он будет жить в доме своих родителей в Пало-Альто. Если нарушит условия пребывания/поведения в доме, то будет взят под арест.

Как вам наказание? И вопрос, откуда деньги?

У бедного Сэма же оставалось всего лишь 100к долларов на счету.

Но не беда! Деньги пользователей FTX, где они?

232 миллионов долларов были перемещены с этого адреса в день экстрадиции.

1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd

#crypto #ftx

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 12:03:01 Так вчера покинул зал суда Сэм Бэнкман-Фрид.

Токен FTT в моменте вырос более чем на 30%, несмотря на признание ценной бумагой.

#crypto #sfb

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-23 10:36:42 SBF освободят под залог в размере $250 млн

Федеральный судья Нью-Йорка Габриэль Горенштейн дал разрешение на выпуск под залог в размере $250 млн бывшего СЕО обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

SBF будет отпущен под опеку его родителей.

#crypto #sfb

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-22 21:03:02 Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

«Гринвуд и его подельники, включая сбежавшую Руджу Игнатову, обманули ничего не подозревающих жертв на миллиарды долларов, утверждая, что OneCoin станет „убийцей биткоина“. Фактически монеты OneCoin были абсолютно бесполезными», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Гринвуда арестовали в 2018 году в Таиланде. Местонахождение Игнатовой неизвестно с 2017 года. Ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд.

Весной 2019 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно.

В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около €11 млн.

#crypto #onecoin

CRYPTO|SCAM Открыть/Комментировать

2022-12-22 19:45:19 Да, никто не хочет это слышать... но если S&P500 не осилит эту линию нисходящего тренда... #BTC НЕ справится !
Снижение фондового рынка в этом случае будет вдвойне плохим для #Crypto.

Мы вовремя предупредим наших подписчиков о о грядущем изменении рыночной конъюнктуры. Оставайся на связи!
@Crypto_marketTwits Открыть/Комментировать