Isurion

2022-11-24 00:58:07 Сравнение доходности разных инвестиционных инструментов (на 28.10.2022). Открыть/Комментировать

2022-11-23 23:39:16 В основном фонды инвестировали в инфраструктурные блокчейн-проекты, которые называли себя Web3.

ТОП10 проектов, в которые инвестировали больше всего в 3К2022 - от $80М до $300М в один проект. Открыть/Комментировать

2022-11-23 23:19:31 Динамика инвестиций VC-фондав в криптопроекты. Бежевым - объем инвестиций, синим - средняя инвестиция в один блокчейн-проект.

Средняя стоимость сделки сократилась с 26,8 млн долларов во втором квартале до 16,1 млн долларов в этом квартале. Количество сделок упало до 338, что на 45,6% меньше, чем в предыдущем квартале. В обоих случаях тенденция к снижению притока капитала в крипту продолжилась: в июле она составила 1,98 млрд долларов, а в августе — 1,36 млрд долларов. Сентябрь 1,64 миллиарда долларов. Открыть/Комментировать

2022-11-23 23:19:22 Web3 Luxury Resort VIP Exclusive – итоги инвестиций VC-фондов в блокчейн-проекты, которые называли себя Web3, хотя таковыми не были

Общее количество сделок венчурных фондов в криптопроекты в третьем квартале 2022 достигло 338, что на 45,6% меньше, чем в предыдущем квартале.

Общий приток капитала также снизился до $4,98 млрд (-66%). В то время как Web3 составляет 150 сделок или 44,4% от общей активности отдельных сделок.

Посевные раунды и серии A ознаменовались наибольшим притоком капитала: $977 млн и $1,32 млрд соответственно. Было ещё 72 отдельные сделки с пометкой «н/д», что, вероятно, включает долговое финансирование и другие деловые операции, которые не вызовут негативных спекуляций на бычьем рынке, но могут вызвать ненужное негативное внимание в текущей ситуации на рынке.

В 10 крупнейших сделках 3К2022 использовался термин «Web3», поскольку это модное словечко дня, но при анализе выяснилось, что большинство этих инвестиций было направлено на развитие других секторов. Эти сделки варьировались от $300М до $80М с упором в основном на инфраструктуру, GameFi, NFT и обмен цифровыми активами.

8 из 10 самых активных венчурных фондов сконцентрировали свои средства в секторе Web3, но большинство этих сделок Web3 на самом деле были инфраструктурой, GameFi и метавселенными.

Фонд стоимостью $9 млрд, созданный Sequoia Capital, нацелен на расширение технологических стартапов в Китае. Эту тенденцию расширения блокчейна и смежных отраслей на различных азиатских рынках разделяют несколько крупнейших венчурных фондов, которые были запущены в 3К2022.

Вполне вероятно, что из-за не завышенной оценки компаний это также влияет на общие совокупные показатели инвестиций венчурного капитала в блокчейн-инфраструктуру. Однако это помогает учесть только среднюю стоимость каждой сделки в 3К2022, которая сократилась до $16,1М по сравнению с $26,8М во 2К2022.

…………………………..

Всё было прекрасно с инвестициями у венчурных капиталистов в 3 квартале 2022 года… пока ж@па не пришла FTX, Celsius, Genesis и др, а криптобиржи не начали "меряться прозрачностью" хранения активов клиентов. Открыть/Комментировать

2022-11-14 19:17:17 Кэролайн Эллисон, СЕО FTX: «Если честно, я вообще не одупляю, что происходит и куда мы вкладываемся – льем гигантские суммы в максимально тупые идеи, которые я не понимаю. Ах да, и еще наш риск-менеджмент не предусматривает стоп-лоссов, ограничивающих возможные убытки!»

Ведущие подкаста: «Ха-ха-ха, смешная шутка, у тебя хорошее чувство юмора!»

P.S. На фото не сцена из Порнхаба с двумя бэнгброз-парнями со студенткой. Знакомьтесь – это Кэролайн, 28 лет, топ-менеджер Аламеды и криптобиржи FTX – дочка Гленна Эллисона, заведующего кафедры экономики в MIT, который работал вместе с нынешним Главой SEC Гэри Генслером и рядом высокопоставленных чиновников из ФРС и Правительства США.
Мультик Винни-Пух (Сэм) и Пятачёк (Кэролайн), в общем.

Во времена бума ICO для успеха краудсейла достаточно было показать список студентов-азиатов в очках из МІТ с профилями линкедин и сбор $30М в обмен на шиткоин был гарантирован... Ничего не поменялось, только суммы инвестиций другие... Открыть/Комментировать

2022-11-12 13:19:28 Капитан Очевидность, но всё же...

Многие мыслят плоско: бытует мнение, что, если рост, то ММ с хомяками покупает, толкая цену вверх, а если падение - продаёт, опуская цену вниз, а зарабатывают крупные игроки, которые платят ММ. Нет, ММ просто обеспечивает ликвидность для всех, это работа. Если кто-то покупает, ему должен кто-то продать по выгодной или невыгодной цене.
ММ не один, это не CZ, да, у криптобиржи есть свои торговые подразделения, но там есть куча "аламед", "кумберлэндов" и других ММ-компаний не на слуху, которые получают доступ к аналитике торгов трейдеров и залоговым средствам.
Не зря говорят, что на СМЕ дилерам в большинстве случаев дают выйти или в прибыль, или в без убыток, так как именно они обеспечивают ликвидность всем игрокам (если этого не будет, то институционалы уйдут и останутся одни босяки). Казино своих не бреет.

Пример Догикоин, вы же понимаете, что не твитовысеры клоуна Маска толкают курс наверх, это не толпа по 10 баксов делает х5-10 и не Маск. А под его твит ММ нагоняет курс и ботами создаёт ажиотаж, как цыгане, продающие рубашки, создавая орущую толпу покупателей, а покупают реально пару зевак.
Для справки, крупнейшим держателем Догов является не Маск, а приложуха Robonhood и пара крупных майнеров.

Крупные игроки и ММ одновременно и распродают и накапливают, что на росте условно с 2020 до 2021, что на падении 2021-2022, что на полках флета сейчас.
Для крупного игрока важна ликвидность и маржа на разнице бид-аск на всём пути.
Когда распределение наверху, то не хомяки покупают при продаже стека ММ и крупняка, а сам ММ держит уровень, просто продаёт больше, чем покупает. Условно при курсе за биток по 40-65к$ продаёт на $1 млрд, а покупает на $900М. А на падении после импульса вниз = крупной продажи "по маркету" по цене бтс $40-20-10к, продаёт на $900М в моменте, а покупает на $1 млрд.

P. S. Но у ММ тоже бывает кризис ликвидности и банкротства, большинство маркетмейкеров ведь торгует не на свои, а на заёмные средства, либо на "клиентские", как напёрсточники из Аламеды. Oчень удобно для своих целей создать кастоди сервисы или биржу, потом свой собственный ни чем не обеспеченный токен, под залог которого набрать с плечом крипноактивов и битка, как Аламеда FTX, раскрутить её, торгуя клиенскими активами против клиентов, заиграться в миллиардера, наплевать на риск-менеджмент, начать терять деньги, потом заморозить выводы и средства клиентов (их же уже нет, есть циферки на экране), законно обанкротиться по процедуре, вывести остаток денег, обнулить баланс трейдеров и написать, что нас хакнули (сейчас уже вывели с биржи $650М), потом формировать списки потерпевших.
Где-то я такое уже слышал ... в 2014 году - на "МТ" начинается, на "Гокс" заканчивается Открыть/Комментировать

2022-11-10 16:30:44 Держим в уме «спящие грязные» битки Silk Road, часть которых «отбелены» через аукционы ФБР

Кто не помнит, ФБР в 2013 году удалось конфисковать 174 тыс. биткоинов Silk Road, которые на тот момент стоили около $100М (сейчас это $3 млрд), но 450 тыс. бтс, заработанных даркнетом, числились пропавшими без вести. Большая часть активов с тех пор была продана маршалами на публичных аукционах.

Как продавали?

27 июня 2014 года Служба федеральных маршалов США (USMS) провела первый аукцион на продажу 29 656 биткоинов за $18,7М ($630 за 1 БТС), конфискованных у Silk Road. Маршалы намеревались разделить их на 9 групп и продать разным покупателям, но в результате все лоты ушли одному покупателю. Этот первый аукцион выиграл венчурный капиталист Тим Дрейпер, который потерял свои первые битки на бирже Mt. Gox, купленные в 2011 году за $250К.

Остальные 144,3К БТС были проданы на 3х аукционах в течение года:
- в декабре 2014 года было выставляло на продажу 50К БТС
- 5 марта 2015 года еще 50К БТС в виде 10 блоков по 2К и 10 блоков по 3К БТС
- 5 ноября 2015 года продано 44,3К БTC (тогда цена $10,6М) в виде 21 блока по 2К БТС + остальные 2341 БТС.

Афера Индивидума X

4 ноября 2020 года 69 370 биткойнов ($13К за бтс), связанные с Silk Road, которые хранились на кошельке 7 лет с апреля 2013 года, были переведены на другой кошелек. Веб-сайт был закрыт в результате рейда ФБР через шесть месяцев после того, как они были депонированы, и с тех пор они не перемещались. Битки покинули кошелек Silk Road еще 6 мая 2012 года, когда их стоимость составляла $350К, а затем бездействовали почти год, прежде чем были перемещены в апреле 2013 года. Тогда все гадали – это хакер или человек, причастный к Silk Road. Позже оказалось, что это Правительство США конфисковало биткойны, оценив их в $1 млрд.

Минюст США выследил человека, которого называет «Индивидум X», благодаря его попыткам ликвидировать небольшую часть денег в 2015 году. 23 апреля 2015 [биткойн-кошелек] отправил 101 бтс ($23,7К) на криптобиржу BTC-e. Хакер смог взломать Silk Road и украсть битки Silk Road и переместить на свои кошельки. Основатель Silk Road Росс Ульбрихт, находящийся в тюрьме, узнал об онлайн-идентификации лица X и угрожал ему. Потом пошло расследование, суды и бюрократия.

В ноябре 2022 года Южный округ Нью-Йорка наконец-то объявил о законной конфискации 51 тыс. БТС (сейчас на $830М), связанных с Silk Road, которые были конфискованы еще в ноябре 2021 года у Джеймса Чжуна («Индивидум X»), который признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств и незаконном получении криптовалюты на рынке даркнета Silk Road в 2012 году.

«Пропавшие» битки были загадкой, которая озадачивала правоохранительные органы почти десятилетие. Чжун применил ряд сложных транзакций и методов запутывания, которые временно скрыли назначение этих украденных средств, но недостаточно эффективно, чтобы оставаться скрытыми навсегда, но его вычислили.

Методы запутывания и отмывания денег, используемые Чжуном и другими киберпреступниками, сейчас легко отслеживаются. Неизменяемость и прозрачность блокчейнов позволяют в режиме реального времени получать информацию о любых действиях в сети, в том числе о тех, которые Чжун использовал для сокрытия своих украденных биткойнов. Как отмечает прокурор США Уильямс, «внутрисетевая аналитика наряду с ончейн методами расследования для деанонимизации личности злоумышленникам делает сокрытие в блокчейне практически невозможным».

Ждем очередного аукциона на 51К БТС (из 450К) и «отбеливания шёлковых» битков. Не факт, что они попадут на открытый рынок, но если «проснутся» остальные 400К битков создателей Silk Road, то они их будут сливать именно «по маркету». А может, именно они уже заложены в сегодняшнюю цену коррекции битка. Открыть/Комментировать

2022-10-30 14:29:53 Еще одна "бычья" идея по ВТС к евро (Коинбейз, ТФ 1Д) - более чистый график, чем к доллару. А если предположить, что розовый крестик - мы тут (в конце консолидации-накопления).

Если предположить, что мы путаем фрактал: мы думаем, что мы в желтом блоке (6к железобетон), а мы на самом деле уже в голубом блоке и скоро мы придем к сиреневому 35-55к евро (проторговка октябрь 2022-2023 - это еще один глобальный треугольник).

Темным фоном выделил 2 глобальных -треугольника: 2017-2020 и 2020-2024.

Это всего лишь предположение, которое совпадает с постом выше и глобальным фракталом движения биткоина вверх. Также это может быть за счет падения индекса доллара к евро и к ВТС (если DXY упадет со 110 до условно 90-70, то все валюты технически вырастут и ВТС также). Открыть/Комментировать

2022-10-13 23:32:04 Глобальный вид фрактала, ТФ 1 Неделя (пост от 20 августа и ранее). Пока на рынке флет в диапазоне $18-25К: ММ выносит стопы лонгистов и шортистов, идёт набор позиции. Открыть/Комментировать

2022-10-13 23:28:22 ВТСUSD, ТФ 1Д, Bitstamp. Пока идём по жёлтому фракталу первого цикла: декабрь 2014 - ноябрь 2017. Открыть/Комментировать