Crypto Scam/Крипто Скам

2020-09-29 16:27:58 Warning alert #лорансмелых #loransmelyx Evidence score: 4 out of 10 Number of subscribers: 9k Channel ID: 1330518620 Source: 10+ users #ЛоранСмелых is offering online education for trading (crypto-assets) via Telegram. Collected sufficient proofs of the… Открыть/Комментировать

2020-09-24 23:09:02 Warning alert #лорансмелых #loransmelyx
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 9k
Channel ID: 1330518620
Source: 10+ users

#ЛоранСмелых is offering online education for trading (crypto-assets) via Telegram. Collected sufficient proofs of the students to be unsatisfied with the quality of education courses sold for significant amount of money. Part of courses include plagiarism (with no reference to the source of knowledge).
Users refer to lack of feedback from the teacher leading to permanent ban from the course if complaining with no refund.
Currently #Loran is calling for opening of a new course in the official telegram-channel.
Hereby, warning you about the testimonials and negative experience of the previous thread of students. Let's hope Loran will fix the issues with the previous threads of students before continuing.

#ЛоранСмелых предлагает онлайн-обучение торговле (криптовалютами) через Телеграм. Собрал достаточные доказательства недовольства качеством обучения студентами, за которые они заплатили Лорану немалые деньги. Часть обучения содержала плагиат (материал, который не находится в свободном доступе и без указания источника информации). Ученики выражали недовольство по причине отсутствия обратной связи с учителем, что впоследствии сопровождалось блокировкой в комнате обучения без возврата денег.
На данный момент, Лоран зазывает новых учеников на обучение в своем официальном Телеграм-канале.
Настоящим предупреждаем вас об отрицательном опыте предыдущего потока учеников. Будем надеяться, что #Лоран решит вопросы с текущими учениками (например возвратом оплаты), прежде чем начнёт работу со следующим потоком. Открыть/Комментировать

2020-08-05 23:49:37 Scam alert #changecoin24
Evidence score: 8 out of 10
Web-site: https://changecoin24.com
Source: Internal investigation

Another story about helping someone to withdraw his crypto.
Don't be fooled. Nobody is going to send you money for helping to withdraw the money. The scammer will try to contact you through Telegram for this scam scheme.

[RU]
История повторяется. Еще один пример о якобы нуждающемся в помощи по выводу средств. Не позволяйте одурачить себя. Никто не заплатит вам денег за помощь по выводу средств (наоборот, заберут ваши). Мошенник будет просить о помощи через Телеграм. Открыть/Комментировать

2020-02-21 14:33:10 Scam alert #CryptoKlan #КриптоКлан #scam #криптоклан #cryptoklan #kriptoklan
Evidence score: 6 out of 10
Number of subscribers: 2.5k+
Channel ID: 1305217401
Source: Multiple users

#KriptoKlan is a regular telegram-channel supported by a well-developed YouTube channel. The channel has attracted many users to sign in for a lifetime subscription of the private group delivering signals and TA. Recently the channel owner has decided the terms, requested to start paying a high monthly subscription fee and kicked out users from the private group.

Some of the subscribers were able to find me and ask to defend their rights, while others are unable to do that due to being blocked by channel owner and moderation of comments on YouTube channel by #Albert (that’s the name of #KriptoKlan channel owner).

To defend his decision, Albert has referred to the quality of signals given in the private channel and the profits generated by the members, but I’ve received the evidence of the opposite on trade still opened for a long-time that locked the account balance of one of the subscribers (and probably many others).

As Albert says, keeping a lifetime subscriber in a channel is not possible due to some authorities asking for a per-member monthly payment from him. I hardly believe in that due to the anonymous nature of Telegram.

I have proposed to refund the early subscribers who supported the channel in the beginning and Albert seemed to accept that, but since then he is neither responding nor have refunded anyone reportedly.

This is a call to be careful with this particular channel and any other channels giving a lifetime access for a single payment.

[RU]
#Криптоклан это типичный телеграмм-канал, поддерживаемый хорошо-развитым YouTube-каналом.
Канал смог привлечь немало подписчиков в закрытую группу с сигналами и Тех-анализом на условиях пожизненной подписки. Недавно владелец канала решил изменить условия, потребовал платить немалую ежемесячную плату и выкинул из закрытого канала своих подписчиков.

Некоторые подписчики смогли найти меня и попросили помочь защитить их права, тогда, как другие не имеют этой возможности по той причине, что #Альберт (так зовут владельца канала) заблокировал их, а комментарии на YouTube модерируются по умолчанию.

Для защиты своего решения, Альберт сослался на качество сигналов и приносимый доход участникам закрытого канала, хотя я получил доказательство убыточной сделки, которая висит у одного подписчика (возможно и у других) и блокирует средства для торговли.

Как говорит Альберт, с каждого подписчика ему приходится платить ежемесячную плату какой-то непонятной «крыше», хотя я не верю в это в силу анонимности Телеграмма.

Я предложил вернуть оплаченные средства подписчикам, которые поддержали канал оплатив пожизненную подписку, на что вроде бы Альберт согласился. Но с тех пор, Альберт не выходит на связь, а отчет о возвращении средств я не получил от его подписчиков.

Данный пост призыв к осторожности и с данным каналом и любым другим, который предлагает пожизненную подписку за одноразовую оплату. Открыть/Комментировать

2019-10-24 16:22:26 Scam alert #MiningTech #scam #miningtech #goldenhills #cryptogroup

Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 20k+
Channel ID: 1498399763

#MiningTech channel was formerly known as Crypto Group that collected money for trust management using arbitrage opportunities. They even provided some kind of agreement on behalf of #GoldenHills fund. Once the payout date came, they did not fulfil their obligation, left the investor without money, and blocked him. After the accident, the channel promptly changed the name and the main goal pointing to the fact the channel to be rented for 4 months by other persons and that it was time to return the channel to the main group. The fact that the channel has changed title/goal just in couple of days after the investor started to complain makes me doubt the same group to be leading the channel who scammed the investor. The channel manager started a conversation and promised to send details on the scammer organization, but no updates coming from them for a week now.

#MiningTech канал раньше назывался Crypto Group. Канал собрал деньги в управление под видом использования арбитража. Они даже предоставили некий договор от имени #GoldenHills. Когда пришло время возврата инвестиции, понятное дело, они оставили инвестора ни с чем и заблокировали его. После инцидента, когда инвестор пригрозил им возбудить дело и уличить в скаме, они срочно поменяли название и цель канала на MININGTECH. Сделали это ссылаясь на сдачу канала в аренду на срок 4 месяца, который якобы истёк в тот день. Факт того, что название и цель были изменены в срочном порядке, наводит на мысль, что каналом до сих пор управляет та же группа лиц, которые кинули инвестора(ов). Поначалу, менеджер канала вышел на связь обещая предоставить данные кинувшей компании, но с тех пор не выходит на связь уже около недели. Открыть/Комментировать

2019-10-15 12:33:49 Scam alert #BitmexGTL #scam #bitmexgtl Evidence score: 6 out of 10 Number of subscribers: 1k Typical fraud scheme in Telegram looks like Bitmex>L channel. Showing earned money, but refusing to pay out your investent without authorization payments and… Открыть/Комментировать

2019-10-15 12:31:24 Scam alert #BitmexGTL #scam #bitmexgtl

Evidence score: 6 out of 10
Number of subscribers: 1k

Typical fraud scheme in Telegram looks like Bitmex>L channel.
Showing earned money, but refusing to pay out your investent without authorization payments and other terms to be met from the investors' side.
Probably, they will start a new channel to collect investors’ money, be aware of Roman Markin as a contact person who organized #BitmexGTL fraud scheme.

Типичная мошенническая схема в Телеграмме выглядит именно так. Показывают мешки с деньгами завлекая "буратин", а после отказывают им в выплате инвестированных средств требуя авторизационного платежа или выполнения еще каких-то условий.
Веронятно, владельцы канала заведут себе новый канал и будут привлекать новых инвесторов в проект. Остерегайтесь подобных схем и в частности Романа Маркина, который являлся владельцем канала #BitmexGTL. Открыть/Комментировать

2019-10-14 18:30:23 Suspected in fraud #SiriusInvest #suspected #siriusinvest

Evidence score: 2 out of 10
Number of subscribers: 0.5k
Source: https://telegra.ph/A-korol-to-GOLYJ-08-28
ChannelID: 1284068133

#SiriusInvest is suspected in a #fraud.
While the article highlights the channel to be free of a scammer founder now, you may never know that for sure. Broken reputation is hard to recover.
For details, please refer to the article.

#SiriusInvest подозревается в мошенничестве.
Хотя статья утверждает, что из канала удален бывший владелец, который проворачивал мошенническую схему, но все же, доверять этому утверждению сложно. Подпорченную репутацию сложно отчистить.
Детали в статье. Открыть/Комментировать

2019-10-11 13:51:49 Scam alert #CryptoInside #scam #cryptoinside #cryptoinsidefaxtrod

Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 0.5k
Source: Арсений Чурин
ChannelID: 875700943

#CryptoInside is another aggregator of paid signals and analytics sources that did not provide service after payment made. The channel owner simply blocked the client without providing any reason.
Another example of unreliable provider of aggregated signals.

#CryptoInside это еще один агрегатор платных сигналов и аналитики, который не предоставил услуги после оплаты. Владелец канала заблокировал клиента без всяких объяснений. Открыть/Комментировать

2019-09-23 21:58:58 Scam alert #CryptoSolyanka #scam #cryptosolyanka Evidence score: 4 out of 10 Number of subscribers: 4.2k Source: Арсений Герчик ChannelID: 1399276436 #CryptoSolyanka is an aggregator of paid signals and analytics sources. Received proofs from their customer… Открыть/Комментировать