Crypto Scam/Крипто Скам

2022-05-16 12:13:32 Запущен бот для борьбы с мошенниками, по сбору и хранению отзывов о каналах!
CryptoFlea - Бот, который поможет проверить канал на вшивость и избежать развода со стороны мошенника.

Перед тем, как принять решение по вступлению в любое сообщество, партнерство по доверительному управлению или сделать оплату обучения, обязательно проверьте какие отзывы хранит КриптоБлошка об интересующем вас канале.

Также, будем рады волонтёрам, для постоянного обновления базы данных бота и поддержки актуальности как списка мошенников, так и списка каналов, которым можно доверять. Волонтёры пишут о своем желании сюда.

[EN]
Introducing a bot to fight Scammers and store the reviews about channels!
CryptoFlea will help you to check the channel against the black list and avoid being scammed.

Before you decide to join any channel or a group, give money to any trust management, or pay for the courses, check the reviews about the channel in the CryptoFlea Bot.

Also, we're looking for volunteers for keeping the bot database up-to-date, adding scammers to the blacklist and reliable channels to the whitelist of the bot. Volunteers, please message us here. Открыть/Комментировать

2022-04-01 12:57:14 Looking for volunteers (3-5 persons) to test a new project dedicated to fighting with Scam.
Please let us know if you're ready to help:
https://t.me/CryptoScamEvidence

[RU]
Ищем волонтёров (3-5 человек) для тестирования нового проекта посвященного борьбе со скамом.
Напишите о своем желании помочь в наш чат:
https://t.me/CryptoScamEvidence Открыть/Комментировать

2022-02-19 21:21:55 Need your help:
One of the channels specialized on fighting with scammers has been hacked and blocked.
Are you experienced in regaining control over lost/blocked channel? Please message us in a dedicated chat: @CryptoScamEvidence

Нужна помощь:
У знакомых угнали доступ и заблокировали канал специализирующийся на борьбе с мошенниками.
Есть ли среди наших подписчиков люди с опытом по возвращению контроля над заблокированным каналом? Пишите в наш чат: @CryptoScamEvidence Открыть/Комментировать

2021-12-12 19:31:05 Scam alert #milliondja
Evidence score: 6 out of 10
Source: Вера Володина
Channel ID: 1532749900

The channel Million Dollars on Crypto is a scam. The owner has taken investor's money into the trust management and just simply banned the user later. No comments, 500 USD has been lost by the victim.
Stay away from Eric #crypto_trader_mentor (the channel owner).

[RU]

Канал "Миллион долларов на крипте" мошеннический. Владелец канал взял в ДУ деньги, после чего сразу забанил инвестора.
Без церемоний, $500 были утеряны жертвой.
Держитесь подальше от Эрика #crypto_trader_mentor - владельца канала. Открыть/Комментировать

2021-11-23 10:13:19 Hack alert #ekaterina_kostevich
Number of subscribers: 17k+
Channel ID: 1275469544

Warning! The channel #Ekaterina_Kostevich has been hacked!
Now the hackers are collecting the subscribers money for the fake trust fund.
Be aware and help us to spread the information.

[RU]
Осторожно! Канал #Ekaterina_Kostevich взломали!
Сейчас хакеры собирают средства подписчиков под предлогом фонда по доверительному управлению.
Будьте бдительны и помогите распространить информацию. Открыть/Комментировать

2021-09-14 21:43:41 #Investigation #QuantumGroup #ProfessorOfTrading #WallST #Moneta #IntellectTradeCompany #LoranSmelyx Thorough investigation on scam-channels you have been alerted above. The investigation also focuses on finding links between these channels pointing… Открыть/Комментировать

2021-08-31 17:55:49 Scam alert #tradinggenius #TRADINGGENIUS
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 4.7k+
Source: Дмитро

The channel Trading Genius claims to be a trust fund for crypto investors. In reality, the reviews found on the channel are fake and more probably there is no office of the fund to visit.
Though the evidence score is low, the fact of fixed ROI per investment period and fake reviews are more than enough to warn the inexperienced users.
Please be careful when you see hundreds and thousands percent ROI (return on investment) from a single trade or fixed ROI for a trade period.
The evidence on this particular channel could be found in the evidence collector chat.

[RU]
Канал Trading Genius позиционирует себя как фонд по управлению инвестициями.
На самом деле, отзывы поддельные, офиса для приема клиентов скорее всего не существует.
Вероятность развода настолько велика, что молчать и ничего не делать считаю недопустимым.
Главное, что хотелось бы донести до неопытного инвестора: стабильного дохода в сутки/неделю/месяц от трейдинга крипты, либо любого другого финансового инструмента - не существует!
Пожалуйста снимите розовые очки, которые так мешают увидеть реальность за гранью нарисованных сотен и тысяч процентов за одну сделку/торговый период.

Собранные доки по данному каналу можно найти в чате по расследованиям. Открыть/Комментировать

2021-08-27 10:56:35 Нас тут больше 1000, поэтому мы просто обязаны поддерживать новые начинания, занимающиеся борьбой со скамом. Уже несколько месяцев присматривался к каналу @bitcoinpostru, годные расследования. Сейчас вот занимается мошенниками Артери. Давайте поддержим всей командой.

Примеры разоблачения и борьбыис мошенниками, которые лично мне были интересны:
Atrery https://bitcoinpost.ru/artery-network-scam/
Orion https://bitcoinpost.ru/piramida-orion/
Coinsbit https://bitcoinpost.ru/coinsbit-scam/ Открыть/Комментировать

2021-08-24 18:38:24 Scam alert #idohunter
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 33k+
Channel ID: 1223677991
Source: Эльдар

Канал #IDOHUNTER собирает деньги инвесторов для участия в совместных пулах (investment pool) якобы для последующего инвестирования в отдельные проекты на начальных стадиях.
Обозначили минимальный вход в 5 BNB, после истечения нескольких недель, указав что сумма оказалась мала для участия, убедили инвестора увеличить размер инвестиции до 8 BNB. Спустя время, и этих денег оказалось мало для участия и начались уговоры на увеличение инвестиции. На просьбу инвестора вернуть вклад, они отказали указав причину, что средства еще не были задействованы в пуле. Также, отказали в добавлении в чат инвесторов, где можно было бы узнать реальные отзывы других участников.
Моё многократное обращение в службу поддержки с просьбой прокомментировать происходящее напрочь игнорируют.
Просьба распространить пост. Открыть/Комментировать

2021-08-10 15:53:28 Scam Scheme Have you received FLUX tokens on your ETH or BSC wallet address? Especially if you are an Airdrop hunter, you could expect an airdrop. You may see FLUX tokens (or any other token) arrived worth $100,000+ and try to convert them to other assets… Открыть/Комментировать