Crypto Scam/Крипто Скам

2021-08-10 15:52:55 Scam Scheme
Have you received FLUX tokens on your ETH or BSC wallet address?
Especially if you are an Airdrop hunter, you could expect an airdrop.
You may see FLUX tokens (or any other token) arrived worth $100,000+ and try to convert them to other assets using some non-trustworthy DEX exchange.
After you "Login with your Metamask" and find the traded pair to exchange, you get a message to sign a contract to exchange the funds. Once you click on "Approve" all your fund will be lost!
Stay aware and spread this post!

[RU]
На многие кошельки ETH или BSC сейчас приходят токены FLUX (могут отправлять и любые другие), которые якобы стоят денег.

Вы видите, что бот оценивает эти токены в 100к$+ и, сломя голову, бежите искать любую биржу где можно обналичить счаcтье, которое вам заслуженно привалило, ведь не зря же вы каждый день уделяете время на заполнение всяких форм для эирдропов.

Далее Вы находите первый скамный DEX, ищете кнопочку "Login with MetaMask". Находите свою торговую пару и далее обменник предлагает вам подписать контракт, чтобы обменять Ваши токены FLUX на 100к.

Далее Вы нажимаете кнопочку "Approve" и все сбережения с вашего кошелька исчезают. (Вы разрешили мошенническому контракту потратить все ваши токены).
Будьте осторожны с выбором обменника и распространите этот пост. Открыть/Комментировать

2021-08-08 21:01:16 Warning alert #engineertrader #nx4net #инженертрейдер #nx4 Evidence score: 2 out of 10 Number of subscribers: 20k Channel ID: 1272959107 Source: Акбота Тогузбаева Сегодня получил жалобу на канал #ИнженерТрейдер и сервис по копированию сделок #nx4net Жалоба… Открыть/Комментировать

2021-08-05 20:55:44 Warning alert #engineertrader #nx4net #инженертрейдер #nx4
Evidence score: 2 out of 10
Number of subscribers: 20k
Channel ID: 1272959107
Source: Акбота Тогузбаева

Сегодня получил жалобу на канал #ИнженерТрейдер и сервис по копированию сделок #nx4net
Жалоба содержит достаточно доказательств, что после пополнения баланса на платформе #nx4 клиент не смог вывести средства с платформы и в конечном итоге был заблокирован сервисом.
Канал #ИнженерТрейдер зазывает копировать его сделки, которые он проводит на Binance Futures через платформу #nx4net и его интерес комиссия с заработанных денег.
Внимание стоит обратить на тот факт, что копирование не происходит используя API ключи на Binance, а весь процесс, включая пополнение депозита клиентом и торговля ведется на платформе #nx4net, что вызывает закономерные сомнения в порядочности как сервиса по копированию, так и самого канала.
Ведется следствие.
Сегодня прошла массовая реклама канала #ИнженерТрейдер на многих каналах с хорошей репутацией.

Призываю админов каналов в срочном порядке снять рекламу и дать пост предупреждающего характера для своих читателей до выяснения обстоятельств.
Можете сделать ссылку на данный пост. Пруфы выложу в официальном чате канала. Открыть/Комментировать

2021-08-05 11:48:57 Crypto Scam/Крипто Скам pinned a photo Открыть/Комментировать

2021-08-04 22:27:58 #создательканала
Всем привет!
Канал со списком мошенников ведётся с 2018 года, а о себе, создателе канала, до сих пор ничего не писал.
Время это исправлять.
Никогда не занимался блоггерством и считаю, что в этом я не силен.
С популяризацией Телеграмм, завел аккаунт в 2018г. Сразу же напоролся на мошенника, после чего решил вести данный канал по выявлению скаммеров в сфере крипто-индустрии, дабы уберечь других в набирающей популярность сфере. Отсюда и выбор псевдонима "Криптокомиссар Мегрэ".
В этом деле мне помогают как обычные пользователи, так и владельцы других каналов в Телеграмм, за что выражаю им огромную благодарность!
Хотя миссия по вычищению телеграмма от крипто-мошенников бесконечна, основная задача все-таки достигнута - за последнее время количество пострадавших значительно снизилось, а новые мошенники не появляются как грибы после дождя.

Чем занимаюсь и как могу быть Вам еще полезен, читайте на авторском канале:
https://t.me/cryptocommissar/1236 Открыть/Комментировать

2021-05-14 20:56:48 #Investigation #QuantumGroup #ProfessorOfTrading #WallST #Moneta #IntellectTradeCompany #LoranSmelyx

Thorough investigation on scam-channels you have been alerted above. The investigation also focuses on finding links between these channels pointing to the same group of persons managing them: Quantum Group, Professor of Trading, WALL.st, Moneta, Intellect Trade Company, Лоран Смелых.
Please spread the post among your friends and chats to keep away others from being scammed.

[RU]
Детальное расследование по каналам мошенников, о которых мы предупреждали вас ранее. Расследование, также, имело цель выявить связи между разными каналами мошенников, чтобы оценить масштаб и причастность одной и той же группы мошенников к таким каналам, как: Quantum Group, Professor of Trading, WALL.st, Moneta, Intellect Trade Company, Лоран Смелых.
Просьба распространить пост среди своих знакомых и по чатам, чтобы уберечь других от мошенников.
https://telegra.ph/Vsem-Privet-05-14-2 Открыть/Комментировать

2021-04-22 22:56:58 Scam alert #cheguevara #Cheguevara
Evidence score: 8 out of 10
Channel: 𝐂𝐇𝐄𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀
Channel ID: 1337552848/1139
Number of Subscribers: 50k+
Source: Multiple users

Multiple users have reported the #Cheguevara channel owner to be stealing their deposits. Cheguevara claims to be teaching others how to trade and asks for API-access to their account for monitoring the students performance. Though, one should doubt when he is asked to leave "Trading" switch ON.
Then, suddenly, the student realizes there is no money left on his account and all is gone through trading low-cap coin in a short period of time.
The platform used to steal the deposit through low-cap coin trading is usually Bittrex or Bitfinex. This time, it's done on Bittrex.
Never leave the trading switch on, if you don't understand the risk.
Please help to spread the news by forwarding and/or sharing this post.

[RU]
Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #Cheguevara по факту перелива депозита. Канал вроде занимается обучением торговле и у студентов просит API-доступ для мониторинга их успехов. Доверчивые студенты не задаются вопросом, когда у них просят не снимать галочку "Разрешить торговать" через API-ключ. Спустя некоторое время студенты с удивлением обнаруживают, что депозит пустой, а история торгов показывает "перелив" их денег через неликвидную монету.
Чаще всего, для перелива депо используется площадка Bittrex, иногда Bitfinex. В данном случае, это происходит на площадке Bittrex.
Ни в коем случае, не оставляйте галочку на торговле и выводе средств, если не осознаёте риски, которые следуют за этим.
Просьба распространить пост по чатам и каналам. Открыть/Комментировать

2021-03-25 21:02:02 #investigation #suvorovfund #professoroftrading
Investigation ongoing on the channel Professor of Trading (aka Suvorov-fund).
Channel ID: 1215057366
Number of Subscribers: 7300

The channel/fund #ProfessorOfTrading #SuvorovFund has been reported to use the same, low-liquidity coin trading scheme to steal investor's money.
If you are among the victims of the fund and have any communication and trading screenshots with them proving the channel has taken your money, please send it to us via chat. Until proven wrong, it's recommended to stay cautious dealing with the #SuvorovFund.
Please share the information with others to quickly collect required proofs and keep others safe from scam.

[RU]
На канал/фонд #ProfessorOfTrading #SuvorovFund подали жалобу на предмет вывода средств инвестора путем торговли на низколиквидном инструменте.
Если вы стали жертвой фонда и у вас сохранилась переписка с управляющими фонда, прошу дать знать в наш чат.
Пока не будет доказано обратное, рекомендуем быть осторожными при работе с данным фондом.
По возможности, распространите информацию в сети, чтобы быстрее собрать факты и уберечь других от мошенничества. Открыть/Комментировать

2021-03-22 21:01:53 Scam alert #changecoin24 Evidence score: 8 out of 10 Web-site: https://changecoin24.com Source: Internal investigation Another story about helping someone to withdraw his crypto. Don't be fooled. Nobody is going to send you money for helping to withdraw… Открыть/Комментировать

2020-11-18 14:28:32 Новый вид взлома аккаунтов телеграмм

Сегодня в личку поступило сообщение якобы от «поддержки телеграмм» с сообщением о блокировке аккаунта. Чтобы подтвердить принадлежность аккаунта предлагают перейти по ссылке, которая, по логике вещей (сам не переходил), верифицирует другое устройство, т.е открывает доступ к вашему аккаунту телеграмм злоумышленникам

В телеграмме у каждого хранится много приватной информации: от личных переписок до скринов паспортов, а телеграмм криптошника - это просто джек-пот для хакеров, потому что в «избранных» или личных переписках вы случайно могли оставить пароли, ключи 2ФА, скрины документов, имея которые можно получить доступ к биржам, и тд.
Поэтому всегда сохраняйте бдительность

На что обращать внимание :

сообщения от телеграмм всегда верифицированы, т.е помечены синей галочкой: https://prnt.sc/vldv0w, в рассылке мошенников такой галочки никогда не будет: https://prnt.sc/vle12c;

во вкладке «Активные сессии» можно увидеть все активные устройства, чаще всего у пользователей их два: телефон и пк: https://prnt.sc/vldz8z. Если в активных сессиях есть сторонние устройства, к которым вы не имеете отношения - тут же отключите их;

зарегистрируйте аккаунт телеграмм на новый телефон, который нигде ни разу не светился, купить чистую симку ни в одной стране не составит большой проблемы;

установите 2FA пароль через вкладку «Конфиденциальность»;

Такие простые правила безопасности в потенциале сохранят вам много денег и нервов , поэтому не откладывайте «на потом».

Как говорят англичане: «Better safe than sorry » (лучше перестраховаться, чем потом жалеть). Открыть/Комментировать