TRUST TO PEOPLE

2023-04-01 16:00:16 Лайфхак с прохождением KYC дропом в Тинькофф

При блокировке по 115-ФЗ нас просят позвонить по номеру телефона → задают несколько вопросов → просят перейти по ссылке, показать паспорт и лицо по видеосвязи.

Когда мы работаем с карт дропов этот процесс вызывает проблемы у некоторых, но способ обхода — очень простой.

Действия:

1. Предупреждаем дропа, что ему нужно показать паспорт по видео.

2. Звоним по номеру Тинькофф.

3. Отвечаем на вопросы.

4. Когда просят подключиться по видео → скидываем ссылку дропу.

5. Он показывает паспорт. Открыть/Комментировать

2023-04-01 10:01:42 Что нужно делать, чтобы не было проблемы с черным трафиком

В прошлом посте разобрали, что такое черный трафик и опасен ли он для нас. В этом разберём три правила, которые максимально снизят риски при работе:

1. Нужно работать только на популярных P2P-платформах на территории РФ и крутить «грязные» деньги целенаправлено.

2. Проводите сделки через биржи, если не уверенны в контрагенте. Тогда к вам не будет никаких вопросов, поскольку у вас есть статистика работы на бирже.

3. Соблюдайте правила и меры безопасности. Когда вам переводят деньги через третьи лица, всегда просите комментарий к переводу или чек на фоне нашего ордера. Открыть/Комментировать

2023-03-31 16:01:52 Арбитраж через наличные обмены

Есть два вида рынка наличного обмена: профессиональный и непрофессиональный рынок.

Профессиональный рынок

Здесь работают только опытные арбитражники, они хорошо друг друга знают и меняют криптовалюты на налички через свои связи на этом рынке.

Средний доход на таком рынке: 0.1%.

Плюсы такого рынка:

— Простые сделки.
— Легкий поиск клиентов.
— Большие объемы, которые можна прогнать.

Курс на профессиональном рынке задаётся биржей Garantex.

У кого нет прокачанного аккаунта на Garantex, стоит обращаться к арбитражникам у которых он есть.

Так вы сэкономите на комиссиях, а арбитражник получит прибыль от вас.

В следующих постах продолжим говорить о рынках обмена. Открыть/Комментировать

2023-03-31 10:01:36 Дайджест за вторую половину недели. Собрали самые актуальные новости сферы:

— Binance закрыла ввод и вывод средств в сети BEP20.
— Raiffeisen планирует продать бизнес в РФ.
— С 3 апреля Raiffeisen изменит тарифы на хранение долларов, вдобавок он ограничит сумму рублёвых переводов.
— Financial Times: Binance скрывала связи с КНР.
— БКС Банк расширяет список банков, куда будет возможно отправлять валюту.
— Беларусь продлила налоговые льготы в криптосфере до 2025 года. Открыть/Комментировать

2023-03-30 16:00:13 Обзор: СберПремьер

— Переводы до 300 000 руб. в месяц: без комиссий.
— Обслуживание карты: 1990 рублей в месяц. Будет бесплатным, если:
1) На карте больше 2 000 000 рублей.
2) На карте не менее 1 500 000 рублей, но траты на покупки превышают 100 000 р.
— Снятие наличных до 5 000 000 рублей в месяц: бесплатно.
— Переводы по СБП до 100 000 р. в месяц: бесплатно, после комиссия: 0.5%. Лимит: 600 000 р.
— Лимит на переводы с карту на карту: 1 млн. рублей в день. Открыть/Комментировать

2023-03-30 10:00:50 Серая связка через Польшу

Сложная, но прибыльная связка. Спред: от 3% до 7%. Сложность заключается в фейковом банковском счете в Польше, из-за этого она и серая.

Разобрали стратегию подробно: читать статью. Открыть/Комментировать

2023-03-29 16:00:42 Скам на услуги

При работе на P2P-маркетах вам могут предложить, то в ЛС, в чатах P2P услуги дроповодов, продавцов аккаунтов и т.д.

90% тех, кто предлагает такие услуги — скамеры. Не стоит отвечать им и обращать на них внимание. Остальные 10% предоставляют услуги низкого качества и без гарантии.

Найти человека, качественно выполняющего свою работу — очень сложно. И он точно не будет писать вам первым, ибо у него и так клиентов достаточно. Открыть/Комментировать

2023-03-29 10:00:15 Дайджест за первую половину недели. Собрали самые актуальные новости сферы:

— 13 российских банков готовы протестировать цифровой рубль.
— Binance листит целый ряд торговых пар со TSUD.
— С 3 апреля 2023 Райф поменяет условия переводов для частных клиентов.
— Nasdaq запустит сервис для хранения крипты.
— CFTC подала в суд на Binance за нарушения нормативных требований.
— Европарламент одобрил закон по отмыванию денег связанного с криптовалютой. Открыть/Комментировать

2023-03-28 16:00:10 Как больше зарабатывать с Tinkoff?

На Binance сейчас тяжело заработать с Тинькофф хорошие деньги. Спред довольно небольшой и арбитражникам это не нравится.

Причин здесь две:

1. Карты Тинькофф легко получить.
2. Даже новички могут работать с этого банка.

Из-за этого конкуренция очень большая, что и убивает спред. Поэтому единственный выход из такой ситуации: добавление других P2P платформ.

То есть крутить не на одном Binance, а комбинировать с другими площадками.

Например: закупать рубли на Garantex → менять рубли на USDT → продавать USDT на Binance.

Спред на такой связке разнится: от 0.2 до 0.3%. Если работать только на Binance: 0.05%.

С такой же логикой можно обратится к другим биржам: Bybit, OKX и т.д. Открыть/Комментировать

2023-03-28 10:00:55 Получение «грязных» денег на QIWI

Служба безопасности тщательно проверяет транзакции. Если к вам на счёт поступят «грязные» деньги, то счёт, скорее всего, заблокируют.

Поэтому, если вы проводите операции с незнакомыми контрагентами → делайте это на отдельных кошельках.

Чтобы потом с них переводить на «прогретые» кошельки, так вы сильно уменьшите риск блокировки. А если она и прилетит, то на кошелёк с маленьким балансом. Открыть/Комментировать