TRUST TO PEOPLE

2023-04-06 16:01:46 Связка: Таиланд + Union pay

Простая в исполнении связка с большой доходностью. Нужен дроп в Таиланде. Минус: частые блокировки, придётся брать много карт.

Спред: от 1 до 5%.

Разобрали связку подробно: читать статью. Открыть/Комментировать

2023-04-06 10:01:31 Получение карты Тинькофф после 115-ФЗ

После того, как мы словим блокировку по 115-ФЗ на Тинькофф, можно открыть счёт и получить дебетовую карту.

Что делать после блокировки:

1. Закрываем счёт.
2. Выводим деньги на другой банк.
3. Звоним на горячую линию и просим удалить личные данные з базы банка.
4. Заказываем карту на сайте Тинькофф. Обязательно делаем ошибку в отчестве.
5. Получаем карту от курьера.

Можно провернуть несколько раз. Открыть/Комментировать

2023-04-05 16:00:23 Как определить, какой трафик у постоянного контрагента?

Есть 3 признака:

1. Карты умирают очень быстро при работе с ним: это, скорее всего, черный трафик.
2. Если на переводы часто идут чарджбэки — это грязные деньги.
3. Контрагент предлагает слишком большие выплаты: больше 3% доплаты. То стоит его перепроверить, это подозрительно.

Перед началом сотрудничества с постоянным клиентом нужно его спросить: чем он занимается, откуда получает деньги, чем он может подтвердить свои слова. Открыть/Комментировать

2023-04-05 10:01:09 Дайджест за первую половину недели. Собрали самые актуальные новости сферы:

— Paxful заявил о закрытии платформы.
— На CryptoBot вышло обновление для P2P-раздела.
— WhiteBIT запустил тестнет своей сети.
— Японский регулятор выдвинул обвинения Bybit, BitForex, Bitget и MEXC Global в работе без регистрации.
— Эксперты: уголовное разбирательство в отношении Binance — возможно.
— В марте отключили 3627 криптоматов. Сейчас их: 33 727.
— Южная Корея арестовала активы Terra.
— Bybit подала на лицензию в Гонконге. Связано это с регулярным давление в США. Открыть/Комментировать

2023-04-04 16:00:39 Стоит ли работать с черным трафиком?

Это личное дело каждого каждого арбитражника. Но, можем дать рекомендацию — не стоит. Риски очень и очень высоки, попасть под уголовное дело при работе с черным трафиком — задача тривиальная, ведь легко стать соучастником в мошенничестве.

Даже, если мы работаем через биржу, органам МВД нужно лишь доказать вашу причастность к преступлению, чтобы отправить арбитражника в тюрьму.

Конечно за такими рисками → стоят большие деньги. Но уж лучше крутить белые связки и жить в спокойствии, чем бояться, что за вами приедет наряд. Открыть/Комментировать

2023-04-04 10:02:04 Нюансы при работе через наличные обмены

В прошлых постах мы разобрали профессиональный и непрофессиональный рынок наличных обменов. В этом разберём целесообразность работы через эти рынки.

Нужно быть готовым к судебным разбирательствам

Оффлайн обменники довольно часто преследуют правоохранительные органы. Причина: через них часто проходят «грязные» деньги, проводятся мошеннические схемы и т.д. Если работать на обменниках, стоит найти себе адвоката, который в случае чего — отстоит ваши права.

Высокий порог входа

Для того чтобы войти в рынок наличного обмена нужно:
— Арендовать офис.
— Нанять охрану.
— Взять счётную машину.
— Иметь большой капитал. Средняя сумма одного (!) обмена: больше 1 000 000 рублей.

На этом рынке очень большая конкуренция и масса уже давно работающих обменников, что ещё усложняет порог входа. Но, если вы умеете находить клиентов → сможете хорошо заработать. При всех минусах услуга обмена очень востребована. Открыть/Комментировать

2023-04-03 16:01:27 Не ведитесь на «приёмки»

Работать с людьми, которые предлагают принимать ваши деньги заграницей при крутке связок — нельзя.

При работе на международном арбитраже они необходимы, это правда. Но вестись на рекламу, выгодные предложения от людей, которых вы не знаете — потеря денег.

Если вы хотите работать на международке, стоит искать добросовестные приёмки. Таких людей вы должны знать лично и быть уверенны в том, что они вас не кинут. Открыть/Комментировать

2023-04-03 10:01:41 Дайджест за выходные. Собрали самые актуальные новости сферы:

— СМИ: против Binance подали судебный иск на $1 млрд.
— Bittrex прекращает работу в США.
— Средний размер вложений в крипту домохозяйствами в РФ — 17 500 рублей.
— РФ и Иран совместно работают над запуском международной Ассоциации цифровой экономики.
— Приморье возобновил SWIFT-переводы в долларах США и тайских батах в Krung Thai Bank.
— FTX создала сайт для возврата средств клиентам из ЕС.
— Госдума обсуждает создание российской криптобиржи, она должна быть «национальной». Открыть/Комментировать

2023-04-02 16:01:29 Обзор: СберПервый

— Стоимость обслуживания: 10 000 р. в месяц. Будет бесплатным, если:
1) На балансе 10 000 000 рублей.
2) Траты более 600к рублей в месяц.
— Переводы на все банки: бесплатно.
— Лимит на снятие наличных в месяц: 30 000 000 рублей.
— Личный менеджер.
— Переводы по СБП: бесплатно до 100 000 р. После, комиссия: 0.5%. Лимит: 600 000 р. в месяц.
— Лимит на переводы на другие карты: 20 000 000 рублей в сутки. Открыть/Комментировать

2023-04-02 10:01:11 Непрофессиональный рынок наличных обменов

Ссылка на прошлый пост по этой теме: https://t.me/TRUST2P/157

На этом рынке клиенты не знают о биржи Garantex и других оффлайн криптообменников.

Здесь спреды могут быть очень высокими, но и найти клиента намного труднее. Мы работаем без посредников, а напрямую с торговцами, которые хотят торговать по хорошему курсу.

Если вы найдёте хотя бы одного клиента на непрофессиональном рынке, который будет работать с вами постоянно и с большими объемами.

Он может вам обеспечить огромные доходы на месяцы или даже годы.

Как найти его: сказать не можем. Это всё индивидуально и зависит от конкретного человека, с которым вы будете работать. Открыть/Комментировать