2023-03-29 20:15:01
Иск CFTC против Binance! Всё, гуси приплыли?
Как говорят Анимешники:
cначала База.
И так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на
Binance и основателя ЧангПэнгДжао
(хрен выговоришь, проще CZ) за предложение
покупки/продажи незарегистрированных криптодеривативов в США.
Источник: https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf
В данный момент
Binance, по-видимому, находится под следствием различных агентств США, включая CFTC, IRS и федеральную прокуратуру, на предмет возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и предоставления американским трейдерам доступа к незарегистрированным ценным бумагам.
В чем еще подозревается Binance:
→ Предполагается, что
Binance c высокой долей вероятности занимается незарегистрированной торговой деятельностью в США с 2017 года, несмотря на публичное заявление о своем намерении заблокировать или ограничить клиентов из США.
- Отчет Август 2020 - Binance «заработала
$63 миллиона долларов в виде комиссий от транзакций с деривативами, и примерно
16% ее счетов принадлежали клиентам Binance, идентифицированным как находящиеся в
США.
«К маю 2021 года ежемесячный доход
Binance, полученный от транзакций с деривативами, увеличился до
$1,14 миллиарда долларов» - говорится в сообщении CFTC.
→ Утверждается, что Binance использовала лабиринт юридических лиц для управления платформой,
чтобы скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы.
→ Регулятор подозревает, что руководство Binance поручили сотрудникам подделывать свое местоположение через VPN.
→ Регулятор подозревает Binance в информировании важных клиентов создать подставные компании, чтобы избежать ограничений.
..... С другой стороны, CZ опубликовал ответный
punch ребятам в костюмах.
Источник: https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282?__s=51hzi5t73b5t68yzd0h9
Ключевые тезисы из отчета выше:
→ Binance уже больше 2х лет сотрудничает с CFTC
→ Binance.com — первая глобальная (неамериканская) биржа, внедрившая обязательную программу KYC, c самыми высокими стандартами в области KYC и AML.
→ Binance блокирует пользователей из США по национальности (KYC), IP-адресу (включая часто используемые конечные точки VPN за пределами США), оператору мобильной связи, отпечаткам пальцев устройства, банковскому депозиту и снятию средств, депозитам и снятию средств в блокчейне, номерам кредитных карт и т. д.
→
Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими и правоохранительными органами (LE) — в США и во всем мире. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов юридических лиц и помогли американским юридическим лицам заморозить/конфисковать средства на сумму более
$125 миллионов долларов США только в 2022 году и
$160 миллионов долларов США в 2023 году.
В данный момент, в США началась настоящая
охота на ведьм, в которой все
крупные крипто игроки под угрозой порки. Ранее, мы видели иск против
Kraken, который закончился многомиллионным штрафом, затем Coinbase, которую обвиняют в использовании Staking ETH и нарушении о незарегистрированных ценных бумагах, теперь и
Binance.
Очевидно, что все эти иски направлены на пополнения казны, особенно четко об этом высказался
Joe Biden, который указал на то, что Crypto может принести еще
$24 млрд в качестве налогов.
На мой взгляд, ситуация с иском, это еще один элемент торга с крупными компаниями. Заработали много? Заплатите.
В настоящее время данные иски не несут какой либо серьезной угрозы для самой технологии Lohchain Blockchain, но могут хорошо повлиять на снижение стоимости цифровых активов.
Обязательно к прочтению всем, у кого деньги на
Binance.
1.7K viewsRoman Kaufman , 17:15
B
