Иск CFTC против Binance! Всё, гуси приплыли? Как говорят Ан | Blockchain & DeFi Hardcore

Иск CFTC против Binance! Всё, гуси приплыли?

Как говорят Анимешники: cначала База.

И так, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance и основателя ЧангПэнгДжао (хрен выговоришь, проще CZ) за предложение покупки/продажи незарегистрированных криптодеривативов в США.

Источник: https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf

В данный момент Binance, по-видимому, находится под следствием различных агентств США, включая CFTC, IRS и федеральную прокуратуру, на предмет возможных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и предоставления американским трейдерам доступа к незарегистрированным ценным бумагам.

В чем еще подозревается Binance:

→ Предполагается, что Binance c высокой долей вероятности занимается незарегистрированной торговой деятельностью в США с 2017 года, несмотря на публичное заявление о своем намерении заблокировать или ограничить клиентов из США.

- Отчет Август 2020 - Binance «заработала $63 миллиона долларов в виде комиссий от транзакций с деривативами, и примерно 16% ее счетов принадлежали клиентам Binance, идентифицированным как находящиеся в США. «К маю 2021 года ежемесячный доход Binance, полученный от транзакций с деривативами, увеличился до $1,14 миллиарда долларов» - говорится в сообщении CFTC.

→ Утверждается, что Binance использовала лабиринт юридических лиц для управления платформой, чтобы скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы.

→ Регулятор подозревает, что руководство Binance поручили сотрудникам подделывать свое местоположение через VPN.

→ Регулятор подозревает Binance в информировании важных клиентов создать подставные компании, чтобы избежать ограничений.

..... С другой стороны, CZ опубликовал ответный punch ребятам в костюмах.

Источник: https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282?__s=51hzi5t73b5t68yzd0h9

Ключевые тезисы из отчета выше:

→ Binance уже больше 2х лет сотрудничает с CFTC
→ Binance.com — первая глобальная (неамериканская) биржа, внедрившая обязательную программу KYC, c самыми высокими стандартами в области KYC и AML.

→ Binance блокирует пользователей из США по национальности (KYC), IP-адресу (включая часто используемые конечные точки VPN за пределами США), оператору мобильной связи, отпечаткам пальцев устройства, банковскому депозиту и снятию средств, депозитам и снятию средств в блокчейне, номерам кредитных карт и т. д.

→ Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими и правоохранительными органами (LE) — в США и во всем мире. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов юридических лиц и помогли американским юридическим лицам заморозить/конфисковать средства на сумму более $125 миллионов долларов США только в 2022 году и $160 миллионов долларов США в 2023 году.

В данный момент, в США началась настоящая охота на ведьм, в которой все крупные крипто игроки под угрозой порки. Ранее, мы видели иск против Kraken, который закончился многомиллионным штрафом, затем Coinbase, которую обвиняют в использовании Staking ETH и нарушении о незарегистрированных ценных бумагах, теперь и Binance.

Очевидно, что все эти иски направлены на пополнения казны, особенно четко об этом высказался Joe Biden, который указал на то, что Crypto может принести еще $24 млрд в качестве налогов.

На мой взгляд, ситуация с иском, это еще один элемент торга с крупными компаниями. Заработали много? Заплатите.

В настоящее время данные иски не несут какой либо серьезной угрозы для самой технологии Lohchain Blockchain, но могут хорошо повлиять на снижение стоимости цифровых активов.

Обязательно к прочтению всем, у кого деньги на Binance.