2022-12-13 09:29:01
Спланированная атака на Binance: Reuters, WSJ, The Block и др. запустили волну негативных публикаций.
1. FUD по аудиту Mazars.
Binance выбрал компанию
Mazars для проведения проверки своих резервов. Это делалось в спешке и сейчас возник ряд неудобных вопросов к Binance.
Сама Mazars отметила, что
пройденный Binance аудит - это не аудит, а предварительно согласованные процедуры (AUP), которые не являются подтверждением безопасности средств. "Мы не выражаем мнение и ничего не подтверждаем", - говорится в отчете.
Французская аудиторская фирма Mazars обычно занимается небольшими компаниями.
Почему Binance выбрала посредственную аудиторскую фирму? Они должны были выбрать аудиторскую фирму из "большой четверки" (Deloitte/KPMG/EY/PwC).
Mazars как минимум дважды штрафовали в 2021-22 годах. На 250K фунтов в Британии и на 400K евро во Франции из-за проблем в их аудитах. То есть компания имеет определенные темные пятна на своей репутации и вполне могла “закрыть глаза” на проблемы резервов Binance.
Путаница в отчете.
В отчете Mazars фигурировало несколько цифр по обязательствам клиентов,
расходящиеся на 21 860 биткоинов.
Представитель Binance Джессика Юнг заявила, что эта разница" вызвана кредитами в BTC, выданными клиентам Binance", и что "обеспечение по этим кредитам не в BTC, а в других валютах". Если бы Binance не предоставляла эти биткоин-кредиты, сказала она, то "мы были бы обеспечены на 101%". Отчет Mazars, был посвящен только биткоину, поэтому он не учитывал залог в других валютах. Но тем не менее формально можно считать, что Binance не выполнила требования о соотношении резервов и активов клиентов 1:1 на дату 22 ноября.
Binance провел очень удобную проверку своих резервов, которая не имеет ничего общего с настоящим аудитом.
2. FUD связанный с Министерством Юстиции США.
Сообщается, что обвинения Binance включают: нелицензионную передачу денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций. Binance оспаривает эти обвинения.
Разногласия между прокурорами Министерства юстиции задерживают завершение давнего уголовного расследования в отношении Binance, которое началось в 2018 году и связано с законами США по борьбе с отмыванием денег.
CZ был обеспокоен тем, что власти США могут получить доступ к внутренним записям Binance. В руководстве, выпущенном для сотрудников биржи, рекомендовалась функция - автоматического самоудаления сообщений в чатах. В декабре 2020 года MLARS и прокурор Сиэтла направили в Binance запрос Министерства юстиции о предоставлении документов. В письме запрашивались любые записи, содержащие инструкции о том, что «документы Binance должны быть уничтожены, изменены или удалены». Запрос касался CZ и 12 руководителей, и консультантов Binance. Binance пыталась ответить Министерству юстиции, но многие записи, относящиеся к запросу Департамента, действительно были удалены. Это распространилось и на биржу Binance US. Как Binance в конечном итоге отреагировала на письмо Министерства юстиции не известно.
3. FUD про снятие средств.
Вчера Binance временно заблокировала снятие средств для некоторых аккаунтов, получивших прибыль во время торговли Sun Token, Ardor, Osmosis, FUNToken и Golem. CZ прокомментировал ситуацию: “Судя по результатам нашего расследования, аномальные колебания цен - это просто поведение рынка. Некто пополнил счет и начал их скупать (Хакеры обычно не пополняют счет). За ним последовали другие пользователи. Мы не видим связи между их счетами.”
Это вызвало негативную реакцию в сообществе тем, что CZ может в любой момент заблокировать выводы любой монеты или крупных средств по подозрению в рыночных манипуляциях, а на самом деле, чтобы избежать кризиса ликвидности или других проблем.
4. FUD про головную компанию.
Патрик Хиллманн, главный специалист по стратегическому развитию Binance, не может сообщить название головной компании Binance, ссылаясь на полуторагодовалую реорганизацию. Это вызывает дополнительные подозрения в непрозрачности и попытках утаить информацию.
...
2.5K views06:29
C
