Cyber Money

2023-01-06 18:25:00 Крупный владелец биткоин неожиданно перевел $250 млн

Один из крупных держателей криптовалюты биткоин (BTC), чей кошелек давно бездействовал, внезапно переместил $250 млн в цифровой валюте. Многочисленные пользователи социальных сетей попытались понять в чем причины подобного решения.

Неизвестный биткоин-кошелек был неактивен почти четыре года до момента, когда внезапно совершил крупную транзакцию на другой анонимный адрес. На кошельке, на который поступили средства, теперь хранится BTC на сумму почти $430 млн.

В тот момент, когда биткоин был на пике цен в ноябре 2021 года, кошелек старого кита хранил на балансе более $1 млрд. Однако по мере ухудшения условий на рынке, его портфель потерял большую часть своей стоимости.

Первые 15 тыс. BTC были получены китом в 2019 году и переведены обратно на другой кошелек только 6 января 2022 года. К сожалению, различные обозреватели блокчейна не предоставляли сведений о данном ките индустрии, поэтому нельзя определить, связан ли он с какой-либо биржевой или внебиржевой торговой площадкой.

Тем не менее эксперты заверили, что поведение владельца кошелька демонстрировало, что хранилище либо принадлежит крупному розничному инвестору, который хранит и накапливает BTC на различных кошельках, либо блокчейн-платформе, которой нужна экстренная ликвидность.

Однако пользователи Твиттера предположили, что получатель средств, который теперь хранит более $430 млн, никак не связан с какой-либо криптовалютной биржей или организацией, которая использовала бы эти средства для собственных целей.

Дело в том, что ранее владельцы других биткоин-кошельков, которые были неактивны в течение многих лет, также начали перемещать свои средства. Одной из возможных причин была названа критическая ситуация рынке, которая обычно предшествует сильным всплескам волатильности и распродажам. Открыть/Комментировать

2023-01-05 17:30:00 ​​Мелкие и средние адреса за шесть месяцев увеличили резервы в биткоине на 9%

Падение биткоина в середине 2022 года и последующая стагнация курса спровоцировали всплеск активности мелких и средних адресов, удерживающих от 0,1 до 100 BTC.

Аналитики Santiment выяснили, что пока киты преимущественно продавали криптовалюту или бездействовали, остальные категории инвесторов, напротив, агрессивно скупали монеты.

Только за последние шесть месяцев их резервы в BTC выросли еще примерно на 9%. Количество кошельков, контролирующих от 0,1 до 100 биткоинов, достигло 7,38 млн.

Santiment также отмечает, что большинство мелких и средних адресов придерживаются стратегии долгосрочного накопления. Именно эти инвесторы стали одними из самых активных участников накачки биткоина в 2017 году.

Однако, после того, как криптовалюта достигла пика в районе $20 000, часть адресов выгодно сбросили монеты и возобновили накопление в 2019-2020 годах, когда рынок находился на дне. Открыть/Комментировать

2022-12-29 19:30:00 Инвесторы FTX, Celsius и Voyager начали продажу счетов с огромным дисконтом

Сотни клиентов обанкротившихся криптокомпаний FTX, Celsius Network и Voyager Digital вынуждены продавать свои аккаунты с огромным убытком, чтобы избежать неопределенности в делах о банкротствах и попытках вернуть свои средства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новость на сайте WSJ

Как передает брокер и покупатель требований к банкротам Cherokee Acquisition, клиенты и кредиторы, имеющие претензии на сумму около 1 млрд долларов к FTX и 100 млн к Celsius, выразили заинтересованность в их продаже через онлайн-рынок компании. Еще около 500 пользователей FTX, Celsius и Voyager разместили счета на сумму около 126 млн долларов на сайте американского стартапа по торговле требованиям к банкротам Xclaim Inc.

Основатель и исполнительный директор Xclaim Мэтт Седиг подтвердил, что компания получает звонки от кредиторов каждый день. Большинство пользователей FTX живут за границей, и примерно две трети заявок поступили от кредиторов из Китая, Гонконга и Тайваня.

При этом судебные документы демонстрируют, что хедж-фонд и инвесторы, включая Contrarian Capital Management, Invictus Global Management и NovaWulf Digital Management, уже купили ряд требований кредиторов Celsius или Voyager. Цены меняются ежедневно. Так, требования к Voyager продаются со скидкой в 60%, а к Celsius — 81%.

По словам Эзры Серрура, который в июне открыл свою фирму по управлению хедж-фондами Serrur & Co., продажа счетов не только позволяет клиентам сразу же получить часть денег обратно, но и зафиксировать убытки, чтобы снизить налоговые обязательства. Один из клиентов, который продал свои требования на $165 205 к Celsius, получил 16,5 центов за доллар.

27 декабря клиенты FTX подали коллективный иск против платформы и ее топ-менеджеров, включая экс-главу Сэма Бэнкмана-Фрида. Истцы требуют признать их право собственности на цифровые активы компании. Этот иск — последняя юридическая попытка предъявить права на сокращающиеся активы криптобиржи.

В начале декабря представители японского подразделения FTX объявили, что активы клиентов из Японии будут отделены от общих средств в рамках процедуры банкротства материнской компании в США. Решение коснется как фиатных средств, так и криптовалют. Открыть/Комментировать

2022-12-28 16:20:00 Криптобиржа Kraken объявила об уходе с японского рынка

Американская криптовалютная биржа Kraken оказалась среди блокчейн-компаний, которые были вынуждены уволить часть сотрудников из-за резкого падения доходов в 2022 году. В начале декабря администрация сообщила, что до 30% персонала вскоре покинут команду.

На этой неделе пресс-служба Kraken сообщила о намерении уйти с японского рынка в конце января 2023 года.

В заявлении торговой площадки отмечается:
«Сегодняшняя обстановка на японском рынке , а также ослабление глобального криптовалютного рынка привели к тому, что использование наших ресурсов для развития бизнеса в Японии не будет оправданным.»

Пользователи биржи должны до 31 января вывести средства с кошельков или конвертировать их в японскую иену. Пополнение депозитов будет остановлено с 9 января.

До закрытия платформы инвесторам будут доступны операции с фьючерсами в штатном режиме. Открыть/Комментировать

2022-12-23 17:09:11 Президент Бразилии подписал закон о регулировании рынка криптовалют

Бразильский президент Жаир Болсонару, который должен покинуть свой пост 31 декабря, подписал законопроект о регулировании рынка цифровых валютах. Этот документ признает инновационные инструменты средством для платежей и накопления капитала.

Глава государства подписал закон после его одобрения парламентом Бразилии. На подпись президенту документ поступил в конце ноября.

В отличие от Сальвадора Бразилия не разрешает оплачивать товары и услуги биткоином. Однако закон разрешает использовать стейблкоины как средства платежа.

Кроме этого, документ вводит обязательное лицензирование криптокомпаний, которые должны получать статус поставщиков виртуальных услуг. Цифровые валюты будут регулироваться по схеме, которая применяется для рынка ценных бумаг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам получит регулирующие функции и будет отвечать за защиту инвесторов.

Закон вступит в силу через 180 дней после его подписания главой государства, то есть в июне 2023 года. Открыть/Комментировать

2022-12-22 15:30:00 Huobi анонсировала выпуск карты Visa, привязанной к счетам пользователей

Huobi объявила о планах по запуску карты Huobi Visa Card. Сначала карта будет доступна на нескольких европейских рынках, в дальнейшем она будет выпущена и в других регионах, говорится в сообщении биржи.

Карта Huobi Visa Card будет привязана к счетам пользователей Huobi. Ее владельцы смогут использовать свои цифровые активы для оплаты товаров и услуг в 80 млн торговых точек по всему миру, принимающих карты Visa. Конвертация будет производиться платформой Huobi.

В объявлении говорится, что владельцы карты также получат доступ к различным бонусам. Например, пользователи смогут получать кэшбэк в нативных токенах биржи HT, а также различные купоны и привилегии в сервисах Huobi.

Будут доступны 5 категорий карты: «Скаут», «Навигатор», «Искатель приключений», «Исследователь» и «Эксперт». Более подробную информацию биржа опубликует позже.

В октябре этого года Huobi сменила владельца — биржу приобрела компания About Capital Buyout Fund. После этого было объявлено о запуске обновленной стратегии брендинга и усиление глобальной экспансии. В рамках новой стратегии, платформа уже планирует запуск национального токена в честь Содружества Доминики и стратегическое партнерство с платформой Poloniex. Открыть/Комментировать

2022-12-20 15:23:27 Один из китайских юзеров Ledger сообщил о заморозке при обмене $3M встроенным в Ledger Live приложение сервисом Changelly

https://twitter.com/_0xSea_/status/1604648798223208449

«Безопасен ли холодный кошелек Ledger? После банкротства FTX - многие юзеры стали самостоятельно хранить средства в селф-кастоди кошельках.

Поведаю вам историю моего коллеги, который потерял $3М при использовании официально рекомендованного сервиса от Ledger.

Из-за беспокойства по поводу распега USDT он решил обменять запас стейблов на USDC.

Ledger live порекомендовал платформу Changelly, сообщив, что нет необходимости регистрироваться, и обмен будет совершен в режиме реального времени.

После успешного тестового обмена - коллега попытался обменять $3М USDT на 2 932 345$ USDC.

После того, как операция на стороне Ledger была завершена, через несколько часов на платформе появилось сообщение “Транзакция успешно совершена”, но на самом деле средства еще не поступили, поэтому пострадавший связался со службой поддержки клиентов.

Его попросили сделать KYC. При этом Ledger Live не подсказал о необходимости KYC во время предыдущей операции.

Другими словами, Changelly сначала получил #USDT, прежде чем попросить KYC.
Затем служба безопасности другой стороны отправила электронное письмо с запросом источника средств.

Пострадавший предоставил банковский счет, и в ожидании рассмотрения платформа продолжала запрашивать такие детали, как указание адреса и источника средств.

Ответил на все вопросы и предоставил соответствующие коммерческие контракты.

Changelly заявили, что обращение было получено и находится на рассмотрении.

Прошла неделя, и Changelly повторно запросил объяснение нескольких транзакций по соответствующему адресу.

Еще через неделю Changelly попросил предоставить доказательства источника средств и попросил объяснить некоторые транзакции.

Прошла еще одна неделя. В течение этого периода отправлял электронные письма, пытаясь связаться с Changelly, и предложил встретиться с командой менеджеров Changelly, чтобы сразу объяснить все проблемы. Однако запрос по электронной почте ни к чему не привел, и другая сторона не ответила.

В то же время клиент также дважды связывался с Ledger по электронной почте, и служба поддержки клиентов сообщила, что оно было переадресовано Changelly, и попросила подождать.

С 11 ноября по сегодняшний день более месяца без причины удерживалось 3 миллиона долларов США.

На официальном сайте Changelly есть страница с рейтингом клиентов Trust Pilot, на которой около 400 отрицательных оценок в 1 звезду.

Судя по отзывам других клиентов, Changelly также наложила арест или задержала возврат средств других клиентов через KYC и по другим причинам.

На странице проекта есть комментарии клиентов, которые потеряли средства. Предполагается, что это бизнес-модель Changelly.

На официальном сайте Ledger перечислены 4 поставщика услуг обмена.
Changelly - один из них, и он также рекомендуется Ledger Live по умолчанию.
Несколько недель назад возникла проблема с биржей Wyre. На этот раз это был Changelly».

https://www.trustpilot.com/review/changelly.com?stars=1

Ссылка на службу обмена Changelly на сайте Ledger:

https://www.ledger.com/swap-changelly

Один из способов обезопасить себя в такой ситуации:

1 не превращать свой холодный кошелек в теплый, пользуясь обменами внутри приложения Ledger Live
2 только декс/только хардкор. Если вам надо обменять средства на Ledger - переместите их на burner/горячий кошелек, совершите обмен - отправьте обратно на Ledger. Открыть/Комментировать

2022-12-16 12:30:52 Кэролайн Эллисон наняла экс-чиновницу SEC для защиты своих интересов

Бывшая сотрудница SEC Стефани Авакян согласилась представлять интересы экс-главы Alameda Research Кэролайн Эллисон в ходе федерального расследования краха FTX.

В Комиссии Авакян возглавляла отдел правоприменения и курировала дела в отношении криптовалютных проектов, в том числе Ripple и Robinhood. В 2020 году она сообщила о рекордной сумме взысканий за незарегистрированные ICO — более $4,68 млрд.

На данный момент Авакян работает в юридической фирме WilmerHale. Согласно информации на сайте, она консультирует и защищает публичные компании, инвестиционные банки, управляющих активами и отдельных руководителей в ходе правительственных расследований.

По данным Bloomberg, дополнительную адвокатскую поддержку Эллисон окажут юристы WilmerHale. Открыть/Комментировать

2022-12-15 15:00:59 В Иркутской области готовы выделить участки на севере для легального майнинга, если будет принят соответствующий федеральный закон — энергетики построят выделенные линии, чтобы не перегружать сети общего пользования.

«Если будет промышленный майнинг, мы готовы создать отдельную линию, условия, чтобы эта предпринимательская деятельность развивалась. Мы можем рассмотреть площадки с профицитом свободных мощностей». Открыть/Комментировать

2022-12-14 12:20:01 Ark Invest докупила акции Coinbase на сумму $3 млн

Флагманский фонд ARK Invest под названием Ark Innovation ETF (ARKF) приобрел 78 982 акций Coinbase на сумму ~$3 млн.

Суммарная позиция структуры достигла 5,7 млн акций. При цене закрытия на 9 декабря в $40,24 она оценивалась в ~$229,37 млн (~1,4% от AUM).

C начала года акции биткоин-биржи обесценились на 84%.

Ранее CEO Coinbase Брайан Армстронг исключил влияние краха FTX на платформу.

8 декабря топ-менеджер допустил, что на фоне криптозимы доходы биржи по итогам года сократятся вдвое относительно 2021 года.

Чистый убыток Coinbase в третьем квартале 2022 года составил $545 млн против $1,1 млрд в предыдущем периоде.

Напомним, в октябре ARK Invest впервые с июня купила акции Coinbase. В ноябре на эти цели структуры компании потратили еще $21,4 млн. Открыть/Комментировать