💰CryptoSale💰

2023-02-16 23:14:42 Открыть/Комментировать

2023-02-16 21:02:08 ДаркМани или черные деньги. Откуда берутся заявки с доплатой 5-6%

В связи с изобилием упоминаний этого сайта в моем инфополе в последние дни, мне стало крайне интересно что же это за ресурс
На первый взгляд, сайт с ужасными мигающими баннерами, от которых болят глаза, и голова, и никакого толку. Однако, особенно голодный до знаний человек привыкает ко всему. Спустя три часа серфинга, я понял как работает форум)

Форум сделан в стиле сайтов на UCOZе* — ветки форума, внутренние темы, модераторы, рейтинги аккаунтов и очень много внутренней рекламы (это меня сильно удивило, учитывая, что онлайн 1,5к человек)
*UCOZe - конструктор сайтов

Перейдем к сути поста, я искал на форуме — откуда берется трафик на обмены с доплатой в 5-6%.
Истории в духе казино и шлюза типо битконс/райзекс выгялядели смешно для меня. На битконсе и разейксе доплата 2%, а средняя сумма перевода меньше 5к Там не откуда взяться заявке "НФС СБЕРБАНК СУММА 2млн, ДОПЛАТА 6%". Есть теория, что такой трафик идет с гемблинга (онлайн казино/букмекерок).
Подключим логику — большинство людей, кто развлекается ставками ставят 1-10к на событие. Допустим, найдется один человек, кто захочет поставить или депнуть миллион. Он пойдет в физическую контору и отдаст деньги в кассу ИЛИ пойдет к банкомату сбербанка, вобьет в телефон чужую карту и полнит ее через нфс. Очевидно пойдет в контору.

Вопрос: откуда же все таки доплата?
Ответ прост - со скам сеток от мошенников, кто правдами и неправдами вытягивает деньги с обычных мужиков/пенсионеров и очень хотят их дешево отмыть.

На ДМ есть заливщики и обнальщики. Первые дают заявки по нфс и переводам(т.е. заливают).
Вторые принимают и обналичивают и вторых сильно больше.
Средняя доплата, которую запрашивают обнальщики ДМ 15%.
Причем у всех прописано, что гарантий на блок средств нет. Поясню: вам на карту залили грязюку и из-за нее наложили арест/блок, то вы можете не отдавать оплату за залитые средства.
Почему я выделил этот момент?
Принимая заявки на гаре, вы берете этот риск на себя. Если вы примете деньги и они уйдут в блок, то это будет строго ваша проблема, а код уйдет заливщикам

Выходит, что гаровские обнальщики очень классно устроились! Они берут заявки под 10-15%, отдают их обычным людям под 6%, риск заморозки денег тоже скидывают на людей, а за услуги посредничества берут от 4 до 9%. По моему, в этом субрынке что-то не так

Поделитесь в чатике — рискнули бы принимать такие заявки? Или может уже сидите на подобных форумах?

Ставьте , если было интересно узнать про чёрный трафик


Для настроения обнальная музыка
https://youtube.com/@user-bi7fs8kc4j
Лучшие треки Output и unknown track Открыть/Комментировать

2023-02-15 19:34:26 ПРАВИЛА РАБОТЫ С КАРТАМИ ДРОПОВ

Всем привет от @ivanblk
В посте выше упомянул, что при работе по связкам умирают карты (прилетает 115ФЗ). Останавливать работу не хочется, а заниматься разблокировкой долго… В таком случае, арбитражники используют дропов.
Дроп - доверенное лицо, у которого вы можете купить/взять необходимую карту для работы.
А где искать дропов? Как работать с чужими картами? Какую цену предлагать за них?
Сейчас расскажу

КАК НАЙТИ?
Самый сложный этап — наладить стабильный поток…
• В первую очередь используйте близкое окружение — родственники, друзья, друзья друзей.
• Хороший вариант - попросить знакомого из общаги/универа, который может за вознаграждение найти желающих отдать свои карты. Студенты - нескончаемый поток карт. Главное, чтобы все были на связи
• Продажа карт в тг каналах. Очень не безопасный вариант, так как ваши деньги могут украсть. А дропа вряд ли уже получится найти…
Если знакомые совсем закончились, а карты нужны, то советую действовать так:
- узнать, кто работал из знакомых с человеком, у которого вы хотите купить карты
- лично встретиться
- не торопиться покупать карты
- пообщаться несколько дней
- узнать условия работы
- редко используют, но можно оформить доверенность и прописать в ней конкретные условия использования карты (например: получить наличные со счета дебетовой карты без ее использования, вносить средства на счет, получать любую информацию по счету, распоряжаться деньгами;
получить новую или перевыпущенную дебетовую карту, пополнять карты без их использования,подписывать заявления, в том числе на перевыпуск карт или смену контактной информации)

КАК РАБОТАТЬ С КАРТОЙ ДРОПА?
Дропа найти получилось. Но просто забрать карту будет недостаточно.
В целях безопасности личный кабинет человека должен быть полностью у вас. СМС не должны приходить к дропу. Нужно заранее запросить данные по карты, чтобы вы могли пройти верификацию или ответить службе поддержки.

При работе с картой дропа не забудь сделать
- оформи карту на отдельную симку (если карта уже была, то привяжи на другой свой номер)
- забери симку, на которую привязана карта
- выйди из кабинета банка на телефоне дропа
- используй банковское приложение дропа на отдельном телефоне или сбрось до заводских настроек
- измени пароль от аккаунта
- проверь через звонок в поддержку, какие есть привязанные номера в банке
- поменяй кодовое слово
- запроси основную информацию по карте (для прохождения верификации или ответа на звонок службы поддержки банка)
**В комментариях оставлю список вопросов, который запрашиваю у дропа

КАКАЯ ЦЕНА ПО РЫНКУ ЗА КАРТУ?
Знаю, кто продает Сбербанк и за 50к, и за 15к

Средний ценник у дроповодов:
СберПервый - 40-55к
Сбербанк - 10-15к
Тинькофф - 5-10к
Райффайзенбанк - 5-10к

Если берете карты напрямую у людей, то задача предложить наиболее низкую цену.
Чтобы узнать порог цены на карту и не предложить слишком высокую, я рассчитываю окупаемость:
средний доход на открученный миллион рублей умножаем на объем, который примерно проживет карта

Расскажите в комментариях о вашем опыте работы с дропами положительном или отрицательном. Очень интересно почитать Открыть/Комментировать

2023-02-11 16:52:51 Открыть/Комментировать

2023-02-07 19:30:00 Как не попасться на скам приёмку?

Первое, что делаю я — узнаю работал ли кто-то из моих друзей с этой приемкой. Но я понимаю, что не у всех есть друзья арбитражники

Если приёмка в тг, то стоит посмотреть на сам канал
- сколько он существует
- открыты ли комменты
- спросить в чате, кто работал с данной приемкой
- подробнее спросить, как проходит работа
Если понаблюдать за приемкой в которой открыты комменты и она скам — там появятся люди, которые будут писать что их заскамили

Не торопитесь грузить в неизвестную приёмку деньги, понаблюдайте 2-7 дней за ней и только потом грузите.
Если приёмку представляет какой-то реальный человек, пробейте его фото через поиск картинки в поисковике (полезно для любого пробива)

На основе этих проверок можно сделать верный вывод с 99% вероятностью


Помимо скам приемок в тг, мошенники часто заманивают людей в чатах и лс на скам связки и обменники
Будьте осторожны, 99,99% скам

- если вам предлагают связку за % с прибыли в лс

- видите какой-то канал без чата, комментариев с мутными связками

- чувствуете внутри, что человек похож на скам, почти всегда окажетесь правы

- кто-то говорит вам, что есть крутая схема, но надо позвонить и показать экран

Спрашивайте в других группах, чатах об этих людях и их предложениях или просто кидайте их в блок

Не пытайтесь понять схему мошенника и обхитрить его. На этом только из нашего чата попалось несколько человек

Играя с мошенником вы сразу стартуете с проигрышной позиции… Открыть/Комментировать

2023-02-06 15:06:30 Могут посадить за P2P-торговлю?

Человек торговал руб.кодом на бирже гарантекс. После очередной сделки ему прилетел арест по уголовному делу — а это значит, что на карту пришли грязные деньги. Скорее всего человек зашел в сделку с мошенниками и попал в «треугол».
Треугол - мошенническая схема, когда закидывают на карту украденные деньги, при этом не оповещают тебя.
В итоге, человек получил наказание в виде лишения свободы на 2 года…
Прочитать историю полностью можно по ссылке - ТЫК


Работа через биржу должна гарантировать безопасность участников торговли, в ином случае, непонятно за что биржа берет комиссию и как вообще работает?!

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА МОШЕННИКОВ —> просите у контрагента фото карты на фоне сделки и комментарий! Открыть/Комментировать

2023-02-05 23:22:59 Пришел запрос по 115 ФЗ, что делать?

Если по вашей банковской карте происходит странная активность в виде больших и частых транзакций, то банк накладывает на ваш счет блокировку по 115ФЗ. Обычно блокируется приложение клиента.

Застряли деньги на карте, не паникуем

В сбербанке можно снять всю сумму через кассу в первые сутки блокировки. В дальнейшем по 100к в сутки с карты

В Тинькофф через поддержку сделать перевод по реквизитам в другой банк

В Райфайзенбанке в офисе через платежное поручение с 1% комиссии

Все равно не хотят отдавать деньги —> попросите документ,подписанный кем-то из банка, на основании которого не выдают. Если будете настойчивы, высоковероятно вам все отдадут!

Как оспорить 115 ФЗ?
У меня было 2/5 успешных кейсов по разблокировке сбер первого.
Рассказываю, какие шаги я предпринимал…

Я попросил у личного менеджера запрос, затем сформировал ответ на все содержащиеся в запросе претензии. Писал, что торгую на бинансе и гарантексе, добавил описание данных площадок и ссылки, также прилагал скриншоты со сделками и чеками.
Через неделю мне пришёл ответ, что этого недостаточно
Я дополнил и снова мне пришёл ответ - недостаточно сведений (хотя там были вообще все сделки)
Тогда я решил написать досудебную претензию.
Ещё через неделю мне написали, что хотели бы уточнить ряд операций. Я расписал, что требовалось и блок был снят

Для свифтовых объяснений можно продумать историю о покупке недвижимости за рубежом или какого-то дорого актива, в данном случае не имеет смысла рассказывать про криптовалюту.
Из документов понадобится: происхождение средств, ДКП на недвижимость или машину, либо договор займа и внятное объяснение причины перевода


Таким образом, придерживайтесь следующих правил:
- подготовьте документы, которые запросил банк (документы, объясняющие происхождения средств, копии всех транзакций и поясняющую записку)
- если банк не разблокировал и не ответил -> напишите досудебную претензию и направьте ее. Возможно после нее банк выйдет на диалог
- напишите статьи на VC.ru и banki.ru (чем больше будет постов и лучше освещена тема —> выше шанс разблокоровок)
Пример моей статьи, которую писал для разблокировки Сбербанка - ТЫК

Разблокировка банка это процесс долгий. Если карта личная, то смысл морочиться ещё есть. А если карта дропа, то целесообразно утилизировать и работать по другой

Удачи в снятии ФЗ-шек, а лучше, чтоб реже прилетали Открыть/Комментировать

2023-02-02 15:18:24 ТОП 10 БРОКЕРОВ
пост для свифтоманов

1) АКТИВ БРОКЕР
Комиссия зависит от суммы вашей конвертации
При конвертации 5.000.000₽ —> комиссия за покупку валюты будет 0.035%
Вывод - 0.05% , минимум 200₽ , максимум 5.000₽
Итого: 0,085%

2) ИК РУССКИЙ ИНВЕСТ
Закуп валюты - 0,03%
Вывод на другие банки - 0,15%
Итого: 0,18%

3) АЛОР БРОКЕР
Закуп валюты - 0,2%
Вывод денег в иностранной валюте - 5 000 руб
Итого: при капитале 5 млн руб. - 0,3%

4) ТРИНФИКО
Закуп валюты и комиссия биржи - 0.15%
Вывод - 0.17%
Вывод валюты 2 дня
Итого: 0,32%

5) ФИНАМ
Покупка валюты — 0,03682%, но минимум ₽41,3
Вывод USD — 0,4%, но минимально $30, а максимально 250к
Итого: 0,45%

6) КИТ ФИНАНС
Закуп валюты - 0,2%
Вывод - 0,05%
+5.000₽ за платежное поручение
Итого: 0,35%

7) НФК СБЕРЕЖЕНИЯ
Закуп валюты 0,2%
Вывод на Райфайзен банк - 0,15%
Итого: 0,35% комиссия

8) РИКОМ ТРАСТ
Закуп валюты - 0.095%
+ комиссия биржи 15₽ при закупе валюты на 1.000.000₽
Вывод - 0.5% , минимум 2.000₽, максимум 100.000₽
От 600.000₽ запрос источника денежных средств
Итого: 0,595%

9) ИВОЛГА
Закуп валюты - 0,5%
Вывод - 0,15%, мин 900 руб., макс 2500 руб.
Итого: 0,65%

10) ПИТЕР ТРАСТ
Закуп валюты - 1 %
Закуп валюты, если объем сделок более 60млн руб. за месяц - 0,5%
Вывод на райф - бесплатно
Итого: при отправке с райфа 1%

Напишите какими брокерами ппользуетесь) Открыть/Комментировать

2023-01-28 17:02:57 Открыть/Комментировать

2023-01-27 15:32:31 ЧТО КРУТИТЬ НОВИЧКУ С КАПИТАЛОМ 50-100к

Для сегодняшнего поста выбрал два вопроса, которые вы задавали в комментариях — ТЫК
- связки под капитал 50-100к
- как работать с картами, чтобы продлить жизнь

Вопрос 1
Расскажу про 3 связки для новичков, которые помогут разобраться, как работать с биржами, банками, кошельками и набить руку

СВЯЗКА 1
Для работы нужно:
- аккаунт на бирже Binance
- Райффайзенбанк/Сбербанк
- QIWI кошелек/ Юмани кошелек
- БКС банк

Схема работы:
• на бирже Binance покупаете с Райфайзен или Сбербанка USDT как тейкер (или как мейкер, если есть аккаунт мерчанта)
• продаете USDT на киви/юмани кошелек
• с QIWI/Юмани кошелька рубли выводите на БКС банк
• с БКС банка переводите рубли на райф/сбер
Спред 1-2%

СВЯЗКА 2
Для работы нужно:
- аккаунт на бирже Binance
- аккаунт на бирже Huobi/Bybit
- банк Райфайзен/Сбербанк/Тинькофф

Схема работы:
• покупаете USDT/ETH на бирже Binance с помощью райф/тинь/сбер (нужно смотреть, где дешевле)
• с биржи Binance переводите USDT/ETH на биржу Huobi/Bybit
(Чтобы перевести средства с биржи на биржу —> вкладка кошелек -> вывод -> вводишь адрес биржи -> выбираешь сеть bep20 -> переводишь — комиссия 0,2$)
• продаете на Huobi/Bybit на сбер/Тинькофф/Райф)
Спред всегда разный, можно посмотреть в этом чате - ТЫК

СВЯЗКА 3
Что нужно для работы:
- аккаунт на бирже Binance
- Райффайзенбанк

Схема работы:
• покупаете с Райфайзен USDT • конвертируете на споте в ETH,BNB
• продаете ETH/BNB на p2p
Спред 1%
У данной связки есть риск просадки актива, то есть закупили ETH за 500$ и вдруг он падает до 450$, тогда вы рискуете остаться с капиталом замороженным в эфире/бнб

Вопрос 2
Чаще всего используются для арбитража - Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанк

Прогрев карт по моему опыту бесполезен
Тинькофф умирает быстрее всех примерно за 3-5 дней активного п2п (даже если крутишь небольшой объем)

Сбербанк может жить очень долго. Рекомендую все деньги после работы выводить на другой банк или держать в тезере, так как ФЗ прилетает неожиданно. Вывод большой суммы может затянуться до месяца.

Райфайзен также живет долго. Если активно используете, то может прийти запрос CASH COPMLIANCE (запрос о происхождении средств) - он решается легко.
Печатаешь договор займа на друга или родителей и отправялешь райфу через приложение. Чтобы на райфе стабильно открывались виртуалки, на них стоит оставлять 30к на ночь и только утром перевыпускать (не знаю насколько актуальная информация, учитывая введенную комиссию 0,5% за квазикеш)

Думаю получился достаточно информативный пост для новичков
Ставь если полезно
Задавай вопросы, если непонятно

Следующий пост будет для профи


PS если хотите о чем то почитать, можете написать свой вопрос в комментариях
Для новичков — ТЫК
Для профи — ТЫК Открыть/Комментировать