Криптокритик / Cryptocritique

2022-02-18 16:02:41 ЦБ направил в Минфин свою версию законопроекта о запрете на выпуск и оборот криптовалют как на территории России, так и за ее пределами

ЦБ предлагает:

1. Установить административный штраф в 300-500тр. для физлиц и от 700тр до 1 млн руб. для юрлиц за нарушения этих требований.

2. предлагает запретить любую рекламу об организации выпуска и обороте криптовалют.

3. Банкам, платежным системам, операторам связи и почте предлагается отказывать в платежных операциях в пользу тех, кто подозревается в майнинге или использовании криптовалют.

Полномочия по возбуждению административных дел предполагается закрепить за налоговыми органами, однако если в нарушениях запретов заподозрят банки и/или финансовые организации за рассмотрение дел возьмется Банк России.

Срок давности привлечения к ответственности предлагается установить в 1 год. Открыть/Комментировать

2022-02-17 22:46:19 "В Госдуме предложили создать реестр инфоцыган, разработать стандарты оказания образовательных услуг в Сети и начать контролировать налоговые отчисления блогеров, продающих курсы и тренинги в соцсетях. [...] на этом заседании выступал президент АО «Крибрум», член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов. Он презентовал доклад об инфоцыганах"

https://www.znak.com/2022-02-17/v_gosdume_predlozhili_sozdat_reestr_infocygan_kotorye_uchat_dyshat_matkoy_i_byt_v_resurse

Вопросы:
- кто будет создавать этот реестр?
- войдут ли в реестр Собчак, Хакамада, Рыбаков, Хартманн, Полонский, Потапенко?
- будут ли какие-то ограничения или санкции инфоцыганам? Открыть/Комментировать

2022-02-17 19:15:16 Мало того что Минюст США и SEC создали "подразделения по борьбе с криптанами", так теперь ещё и ФБР. Вы же понимаете, что от этих ребят уже потребовали массовых посадок? Готовьтесь, криптаны. Если с курортов Крыма ещё не заберут на самолёте в солнечный NY (и то как пойдёт), то с Буковеля и Одессы - легко. Открыть/Комментировать

2022-02-17 19:08:59 Оказывается ФБР начала прессовать фонды Citron и Muddy Waters не за "атаку хомяков", а по другим грязным делам в трейдинге

https://wallstreetonparade.com/2022/02/fbi-raids-and-subpoenas-have-been-occurring-on-wall-street-whats-up/

Причём прессинг приличный: изъято оборудование, получен доступ к внутреннему софту, масса людей вызвана на допросы Открыть/Комментировать

2022-02-17 19:01:26 И крайняя ЧАСТЬ 3 поста.
Мы выводили через Poloniex...

(Часть 1, Часть 2)

Осталось ещё несколько вопросов:
1) Выводы BTC, сделанные после 2019 года, лежат не тронутыми. Последний адрес вывода, который был отслежен на канале в апреле 2021 года, также лежит до сих пор не тронутый. Это приманка, для тех кто ещё не задержан?
2) Почему Илюха и Хизер хранили все ключи в облачном хранилище?
Возможно они работали удаленно с хакером через облако. Это оправданная причина для хранения закрытых ключей в облачном хранилище, поскольку это позволяет иметь удаленный доступ третьей стороне. Может поэтому и отпустили Хизер под залог, что бы она вывела на хакеров и продолжила РЭП-карьеру? Открыть/Комментировать

2022-02-17 19:00:58 Благодаря интересной таблице из отчета (Скрин 1) удалось выйти на кластер AlphaBay. В ней указаны данные: СУММА и ДАТА. Используя их можно найти транзакции пополнения аккаунтов на Alphabay. На Скрине 1 выделены красным (4.145 BTC 01/25/17, 4.988 BTC 01/29/17, 6.757 01/27/17, 6.823 01/27/17).
Даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" был закрыт летом 2017 года. Но активным кластер был до весны 2016 года (Скрин 2), а оф. заявление о закрытие, повторюсь, было только в конце лета 2017. Что происходило в этот временной лаг? Власти США контролировали маркетплэйс, чтобы выйти на пользователей, которые использовал Alphabay?
Также, если посмотреть на выводы BTC, выделенные желтым на Скрине 1, то через 1-3 транзакции будет видно, что битки идут на биржу Poloniex, 9.994 BTC 02/28/17,11.986 BTC 02/18/17, 9,766 12/02/17.

Получается, что расследование сдвинулось с мертвой точки только после ареста и изъятия данных AlphaBay? И данные KYC были предоставлены биржей Poloniex? Как много еще раскрытий других дел нас ждет далее?? Открыть/Комментировать

2022-02-17 18:59:34 Мы выводили через Poloniex...

В подарок на 14 февраля Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке

ЧАСТЬ 1

Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица с VCE1 и VCE4. Все адреса в отчете сокращены, но, используя список адресов с украденными битками Bitfinex 2016, настоящий адрес, указанный в отчете как 1CGA4s, был найден. Но с него с 2016 года никаких перемещений не было, а только вывод всех средств 1 февраля 2022 года при их конфискации правоохранительными органами США. Самая ранняя дата, упоминающаяся в отчете - 2017 год. Это дата, с которой начинают отслеживать средства, она является отправной точкой расследования. В этот же период даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" закрыли.

Из-за ограничений по символам в ТГ разбиваю сообщение на несколько постов: Часть 1, Часть 2, Часть 3.

Ниже продолжение про использование AlphaBay для вывода отмытых (как они думали ) BTC через биржу Poloniex Открыть/Комментировать

2022-02-17 18:42:24 Турция попала в «серый» список FATF в связи с
недостатками в антиотмывочной системе страны.

В частности, Турции предъявляют слабое регулировании
криптовалютной темы.

Страна помещена на усиленный мониторинг со стороны FATF с
необходимостью отчитываться перед Группой об устранении выявленных недостатков на ежегодной основе.

@tot115fz Открыть/Комментировать

2022-02-17 16:14:57 Итак, сервера Bitfinex надо искать в Швейцарии

https://twitter.com/nicolaborzi/status/1494297591206625287 Открыть/Комментировать

2022-02-17 15:46:18 Тема "взломщиков" Битфинекса становится популярной

https://vc.ru/media/366974-forbes-vsled-za-netflix-snimet-serial-ob-ile-lihtenshteyne-i-ego-zhene-ih-obvinyayut-v-krazhe-kriptovalyuty-na-4-5-mlrd Открыть/Комментировать