2022-02-05 13:45:37
Удивительно, но как-то мимо прошли публикации итальянского журналиста-расследователя Никола Борзи. А ведь у него есть полный список действующих итальянских фигурантов в Bitfinex / Tether.
https://nicolaborzi.medium.com/the-lawless-rollercoaster-of-bitcoin-enriches-few-investors-while-many-often-lose-everything-f9b4789444c2
Главные действующие лица:
Raphael Nicolle (Рафаэл Николь, француз)
Ludovicus Jan van der Velde (Людовик Ян Ван дер Вельде, голландец)
Giancarlo Devasini (Джанкарло Девазини)
Rodolfo Fracassi Ratti Mentone (Родольфо Фракасси). Ранее работал в Ильянской Торгово-промышленной Палате в Гонконге, Salomon Smith Barney, Franklin Templeton, Goldman Sachs. Ныне является советником Banca Generali, Fideuram, Sella Sgr, CDP (
Cassa Depositi e Prestiti, итальянский госфонд). Член Human Foundation, основанный Giovanna Melandri (
Джованна Меландри, бывший министр культуры Италии, бывший министр спорта и член Парламента в 1994-2013)
Andrea Carati (Андреа Карати)
Niccolò Branca (Никколо Бранка)
Silvano Di Stefano (Сильвано ди Стефано). Ранее работал в итальянском банке банке MPS (
плохо кончил), Athena Capital Fund (
итальянский инвестфонд с плохой репутацией).
Alberto Cantarini (Альберто Кантарини), Коллега Сильвано ди Стефано.
Enrico Danieletto (Энрико Даниелетто). Работает в Pairstech (UK, Лондон), был замешан в ряде крупных финансовых скандалов и уголовных дел вместе с Alberto Micalizzi (
Альберто Мичалицци, в 2019 получил 7 лет за мошенничество) и Giovanni Belluzzi (Джованни Белуцци)
Главные юрлица:
Crypto Capital Corp (Панама, легендарная техничка)
iFinex (BVI, управляющий юрик для Bitfinex и Tether)
Perpetual Action Group (Монте Карло)
Tether Holding (BVI)
Mainstreet Capital Partners Ltd (UK, Лондон)
Mainstreet Financials Ltd (UK, Лондон) - теперь Holland Street Ltd
DigFinex (остров Мэн, счет в Cayman National Bank)
Edmond Capital Ltd (UK, Лондон)
BlueBit Capital Partners (Люксембург)
Как видим, связи Bitfinex явным образом идут к итальянской банковской системе и отдельным ребятам около Банка Ватикана и правительства Италии. Но кто реальный заказчик создания Bitfinex и Tether?
2.7K views10:45