2022-09-02 19:49:51
Чанпен Чжао либо "нагнет" регуляторов из США, либо отправится в тюрьму за отмывание криминального кеша
Федеральные прокуроры США запросили у Binance, одной из трех крупнейших криптобирж в мире, детальные внутренние записи и документы в деле о расследовании по отмыванию денег через криптобиржу. Запрос был впервые отправлен в 2020 году, а расследование в отношении биржи продолжается по сегодняшний день.
Отдел Департамента Юстиций США (US DOJ), занимающийся отмыванием в особо крупных размерах, попросил Binance добровольно передать сведения о найме работников из США и мерах по противодействию незаконным операциям.
Письмо содержит 29 отдельных запросов на предоставление документов, созданных с 2017 года, включающих данные про:
- менеджмент компании
- ее структуру
- финансы
- способы противодействия криминальной активности
- детали соблюдения санкций
- операции в США
Должны быть предоставлены не только документы, которые имеются сейчас, а
еще и данные о документах, которыми биржа владела в прошлом, которые были уничтожены, переданы, изменены, а также детали и инструкции по уничтожению, передаче и изменению этих документов.
Лично Чанпен должен предоставить документы и сведения, раскрывающие все детали его тесных коммерческих и иных связей с 12 главами других криптобирж, включая любые емейлы и текстовые сообщения.
В дополнение к запросу от Департамента Юстиций, SEC выпустила отдельное требование к оператору Binance в США - BAM Trading Services. BAM TS должны передать в SEC документы касательно того, работали ли сотрудники компании с основным отделом биржи, и какие услуги основная биржа оказывала своей американской дочке (BinanceUS).
Binance, скорее всего, нарушила ряд законов США, касающихся банковской деятельности и организации крупного бизнеса внутри Штатов.
Криптобиржи, работающие в США, обязаны по закону регистрироваться в Казначействе США, и следовать всем рекомендациям и законам, в том числе Bank Secrecy Act. Этот закон был разработан, чтобы защитить Соединенные Штаты
от проведения незаконных операций внутри банковской системы, и предусматривает до 10 лет тюремного заключения за его нарушение.
Binance была запущена Чанпеном Чжао, также известным как "CZ", "Чанпен Джекичао", "Сизый", и т.п., в Шанхае в 2017 году. К июлю 2022 года биржа сумела добиться доминирующего положения на крипторынке, на ней проходит более половины всех торгов криптовалютами на планете.
Да да, это те самые "децентрализация" и "устранение единой точки уязвимости", про которые "наваливают" в уши хомякам гуру с ютуба и телеграма.
Только за июль 2022, биржа обработала транзакций на более чем 2 триллиона долларов для своих пользователей.
Кроме того, она успела "отжать" у сотен или даже тысяч пользователей их деньги, используя для кражи хитрожопые около-блокчейновые схемы, психологические манипуляции и взятки судьям (ознакомиться подробнее можно на сайте scambinance.com).
Binance была запрещена в 18 странах мира за несоблюдение мер по предотвращению отмывания денег и недостаточный контроль за учетными записями клиентов.
Издание Reuters выяснило, что дыры в системе комплаенса биржи уже позволили "отмыть" 2.35 миллиарда долларов криминальных денег. До середины 2021 года, на бирже вообще не было никаких мер проверки клиентов и зарегистрироваться мог любой человек, у которого есть е-мейл.
Если подозрения регуляторов подтвердятся, Чанпен Чжао либо "нагнет" регуляторов Силой Блокчейна, либо отправится в тюрьму за отмывание криминального кеша.
Крипто адепты скажут, что намного более вероятен сценарий, где государственные органы "зассут" пред величием CZ и Силы Блокчейна Неостановимого и позволят ему и дальше мыть картельный кеш. Используя в этих операциях в том числе финансовые активы законопослушных клиентов биржи.
Но я бы на вашем месте не стал на это надеяться и уже сейчас вывел все свои средства с биржи. Пока это не стало технически невозможным. Ведь если американским властям нужно будет заморозить депозиты пользователей в ходе расследования, ждать своих денег назад вам придется месяцы, а то и годы.
420 views16:49
B
