GFiS

2022-09-22 15:06:10 А я обманываться рад…

К вопросу о нашумевшем "Трейдере Исса", о котором сейчас даже lenta написала, еще до всех событий, в начале августа, в чате обратился подписчик с просьбой оценки данного канала.

Беглый check за 10 секунд показал, что это потенциальный скам. Дата создания, оформление, содержание постов. Прирост подписчиков.

Я упоминала о таких каналах в своем выступлении на форуме Blockchain Life, но, к сожалению, времени было слишком мало, чтобы осветить подробности.

Такого рода каналы создаются определенными участниками рынка и служат они разным задачам:
- для поднятия ликвидности на нужных для данных участниках активах
- для поддержания той самой эмоциональной вовлеченности участников и трансяции FUD-FOMO новостей, о чем тоже рассказывала в выступлении
- но, самое главное, они существуют для того, чтобы НЕ дать заработать в долгосроке

И ключевое тут именно "в долгосроке". Да, в какие-то моменты времени такие каналы действительно выдают "честные и прибыльные" сигналы, но ровно до того момента, пока не усыпят бдительность.
Практика организации подобных каналов довольно старая. Они присутствуют во всех популярных языковых зонах. Но в "ру" зоне их было не так много, поэтому сочетание этого фактора + "иллюзия живого человека" + отсутствие опыта и знаний по использованию таких каналов, суммарно привело к тому, что деньги потеряли немаленькое количество людей.

Что тут можно сказать, платный опыт.
Но на будущее - факторы, такие как - "вульгарное" оформление, быстрый прирост подписчиков и ботов за короткий срок, активное предложение платных услуг и сомнительных схем, должны служить очень громкими "звоночками". Не говоря уже о том, что Binance строго запрещает разглашение информации о будущих листингах. За это могут даже отменить сам листинг, если он и правда готовился.

Все опять же в тему к манипулированию информацией, которую очень многие недооценивают, так как верят, что "я не такой как все, и меня не обмануть". Нет, мы все одинаковые. И обмануть можно любого. Просто на каждую ЦА есть свои методы. Открыть/Комментировать

2022-09-09 12:46:21 Друзья, по случайному стечению обстоятельств меня пригласили участвовать в качестве спикера на конференции blockchain-life.

Это было неожиданно;), но рассчитываю, что информация будет полезна зрителям.
Выступление будет утром на второй день форума, 15 сентября.

Расскажу про использование сентимента в аналитике, как распознать манипулирование, как от него защититься, и как можно использовать эти знания в своей стратегии.

До встречи на форуме

https://blockchain-life.com/europe/ru/ Открыть/Комментировать

2022-09-08 18:12:31 Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног Ситуация с внесением кошельков миксера Tornado Cash в список OFAC интересна не только спорами на тему "нарушения свободы слова при написании Open Source Code", а еще и последующей диверсией… Открыть/Комментировать

2022-09-05 12:06:01 Задвигались биткоины MTGox? Довольно необычные транзакции зафиксировал в эти дни наш BTCparser. А интересны они не только тем, что выводы шли с кошельков 2013-го года, но и крупными суммами - по 5000 BTC. Тут и тут. Благодаря любопытству одного из пользователей… Открыть/Комментировать

2022-08-30 00:30:01 Одна из любимых тематик для спекуляций в инфо-пространстве - несчастные «битки GOX-а». Эпопея, наконец, подходит к концу. Не самый приятный и выгодный для пользователей план, таки утверждён всеми сторонами. Сроков выплаты, однако, пока не называется. Шутки… Открыть/Комментировать

2022-08-18 15:32:53 Потёмкинские деревни Tether По случайному совпадению, ровно в день выхода поста с "вопросами" о типе хеджирования рисков портфеля резервов Tether, компания спешно начала заверять общественность, что с обеспечением все в порядке. Грозится даже провести "настоящий… Открыть/Комментировать

2022-08-17 20:06:28 "Таинственный кит завел на биржу, чтобы…" (нет).

Не хочется в очередной раз писать одно и то же, но, по просьбе зрителей, напоминаю: смотреть за крупными on-chain транзакциями, особенно с/на биржу особого смысла не имеет.

Чаще всего это либо служебные переводы биржи между старыми и новыми кошельками, либо межбиржевые движения (там тоже есть свой бизнес-интерес), либо сделки на биржевых OTC-Desks. Да, это не ошибка, на биржах действительно есть официальные сервисы для "внебиржевой торговли". Либо вообще свап между разными сетями. Следовательно, точно определить назначение такого перевода чаще всего невозможно.
Но, практически никогда целью такого перевода не выступает: "перевел, чтобы слить в стакан" или "закупиться в стакане" в случае стейблов.

Все крупные сервисы по составлению метрик на базе on-chain аналитики заранее предупреждают, что назначение таких движений определить невозможно, но каналы, распространяющие эту информацию, упускают эту мелочь из вида и снабжают данные своей трактовкой, чаще всего эмоциональной и беспочвенной.

Плюс, не забывайте, что сервисы подобные Whalealert/tracker, хотя и имеют базовую маркировку известных биржевых кошельков, но только старых(!); данных по новым кошелькам у них нет, поэтому движение даже между двумя кошельками биржи будет выглядеть как "биржа from/to Unknown wallet", плюс иногда они ошибаются даже с маркировкой старых кошельков.
Вот, например, другая привлекшая внимание публики крупная транзакция эфира была отправлена с бинанса на бинанс :)

Для тех, кому интересней подробней разобраться, почему эта информация не может быть достоверной, год назад была написана статья с объяснениями.

По итогу вся эта шумиха нужна лишь для заработка платных сервисов, повышения просмотров у каналов и, отчасти, как один из элементов манипулирования сантиментом. Недавно как раз рассматривала подобный кейс. Открыть/Комментировать

2022-08-17 14:04:45 BLT и Hotbit случайное совпадение... Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018… Открыть/Комментировать

2022-08-16 18:13:15 ​CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля? Послезавтра, в четверг, 11 августа в 19:00 по Киеву/МСК проведем стрим с Таисией из GFIS! Побеседуем о Цифровых Валютах Центральных Банков, обсудим: > Что это такое > Какова цель этих валют… Открыть/Комментировать

2022-08-10 19:40:00 BLT и Hotbit случайное совпадение...

Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018 году, продажей активов американским гражданам (которых, судя по IP, якобы почти 50%), агрессивном маркетинге при еще не запущенном продукте и так далее.

Основателям уже предписано выплатить в пользу комиссии штраф в размере $300000 и выполнить довольно внушительный список требований, таких как составление полного списка физических и юридических лиц, участвовавших в пресейле, уведомление их о данном акте, сбор жалоб, возврат средств и так далее.
Выполнить эти требования объективно сложно. Но, в случае невыполнения в установленный срок, и отсутствия регистрации токена в качестве ценной бумаги, студенческому стартапу грозит еще и штраф в размере $31 млн.

А при чем же здесь Hotbit, спросите вы?
А при том, что по стечению обстоятельств торгуется сейчас этот самый малоизвестный щиток именно там.
Возможно, именно по этой причине бывшего сотрудника биржи сегодня вызвали к правоохранительным органам, а биржа временно приостановила торги и вводы/выводы средств до выяснения обстоятельств. Сотрудники биржи в личной беседе косвенно подтвердили мне данную гипотезу.

Самим HotBit скорее всего ничего не будет, а вот 4 студентам из Bloom Protocol конкретно не повезло. Но почему именно они? И как эта история повлияет на огромное количество аналогичных ICO тех лет. Открыть/Комментировать