2022-12-19 14:35:55
Крипта имени Лугового. Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает После отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT и ухода Visa с Mastercard из России криптовалюты стали спасением для простых россиян. И не только для простых:
криптобиржи помогают коррупционерам выводить на зарубежные счета «черный нал», происхождением которого никто не интересуется.
Одна из контор по переводу наличности в криптовалюту находится на 65-м этаже башни «Федерация-восток» в «Москва-сити». Корреспонденты Центра «Досье» воспользовались ее услугами и убедились, что схема рабочая. А заодно —
нашли бенефициаров этого обменника. Оказалось, что офис, где «черный нал» меняют на крипту,
принадлежит семье депутата Госдумы Андрея Лугового. Если помните, это он
отравил радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ
Александра Литвиненко в Лондоне.
По нашим подсчетам, бизнес может приносить в районе
5 миллионов долларов в год. Кстати, по удивительному совпадению, в Госдуме Луговой как раз занимается вопросами криптовалют.
В «Москва-сити» криптоотмывочную держит не только чета Луговых. Например, крупнейшая в России криптобиржа
Garantex, как выяснилось, связана с легендарным силовиком Олегом Феоктистовым, создателем отдела в ФСБ, который называли «сечинским спецназом». Garantex давно под санкциями из-за крайне сомнительного происхождения своих криптоактивов, но это
не мешает переводить через биржу наличные в западные банки, убедился Центр «Досье».
Как в «Москва-сити» появился целый крипторынок, кто его клиенты, и как устроена схема по выводу из России наличных в обход санкций и запретов, смотрите в расследовании Центра «Досье».
Или читайте на сайте
https://dossier.center/crypto-moscow/ (с VPN)
https://dossier-center.appspot.com/crypto-moscow/ (без VPN)
319 views11:35
К
