Криптоактивы TURKMENISTAN

2022-10-02 15:30:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-02 14:01:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-02 11:36:00 Для противодействия деятельности киберпреступников применяются разные методы, в том числе AML-проверка. Ее считают одной из эффективных методик, которую могут использовать не только компании, но и обычные пользователи.

AML проверка криптовалют – это распознавание схем по отмыванию средств на основе анализа агрегированных данных. Подозрительные транзакции выявляются через анализ всей имеющейся в наличии информации. Есть и такое определение AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег) – это выявление случаев отмывания денег, полученных мошенническими способами.

Для чего проводится AML проверка криптовалют
Если цифровые активы украдены с биржи, используются в мошеннических транзакциях, их помечают, чтобы потом можно было найти преступников. Иногда такие активы попадают в кошельки, учетные записи порядочных пользователей.

Приобретать цифровые деньги следует только на безопасных биржах и сервисах, имеющих разрешение на работу от регуляторов в своих юрисдикциях.

Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-02 09:32:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 19:47:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 18:37:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 16:36:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 14:59:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 14:13:00 Bits Media: В Узбекистане установили ежемесячные сборы в бюджет для криптовалютных компаний

Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало закон Национального агентства перспективных проектов (НАПП), согласно которому лицензированные криптовалютные компании должны платить сборы в бюджет. После регистрации Минюстом Узбекистана закон вступает в силу незамедлительно. Теперь любые лицензированные в стране компании, работающие с криптовалютами, должны ежемесячно платить сборы в бюджет. При этом для различных категорий криптовалютных фирм установлены собственные тарифы.

«Неуплата сбора в течение одного месяца служит основанием для приостановки лицензии. Если компания в течение года не будет платить сбор два месяца, лицензию могут аннулировать», – отмечается в документе.

Интересно, что из общей суммы 20% будет отчисляться НАПП, а остальные средства пойдут в государственный бюджет.

Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать

2022-10-01 09:57:00 Криптоактивы TURKMENISTAN Открыть/Комментировать