2023-04-14 10:50:08
Как не попасть на мошенническую схему «треугол
»Во время активной работы вы будете попадать в треугольники, принимая переводы от 3-х лиц. А исключить работы с 3 - ми лицами нереально ввиду того, что все используют дропов, что абсолютно нормально.
Сейчас просить оставлять комментарии при платеже например: «возврат долга» смысла нету. Нужно делать тщательную проверку контрагента если вы работаете с крупными платежами. Комментарий уже идет в самом конце. Просить нужно обязательно чек, можно даже сделать звонок в случае сомнение, скрин личного кабинета плюс сделка на бирже или фото карты на фоне сделки.
Это нужно что бы у нас был максимальный набор в случае каких то действий. Все это обязательно складываем в отдельную папку.
Подобные запросы оттолкнет мошейников и скорее всего, смутит жертву и мошенник не захочет с вами открывать сделку, а выберет другого арбитражника.
Также обращайте внимание и на показатель скорости перевода. Если у клиента среднее время оплаты более 5-10 минут, это повод задуматься и насторожиться.
Перепроверяйте даже самых проверенных клиентов, которые уже неоднократно совершали с вами обмены. Бывали у нас случаи что постоянные клиенты после года плотной работы наливали грязи.
Эти советы вам даю на основе личного опыта, так как часто люди, заходящие в сделку ежедневно, что-то продают в своих проектах или предоставляют какую-то дорогостоящую услугу. И в какой-то момент резко может заскамиться даже ваш самый «большой» постоянник, а вы дальше будете принимать от него переводы, ничего не подозревая.
Сейчас мошенники прогревают неопытных арбитражников, делая десяток нормальных сделок, а далее начинают заливать «грязь», когда арбитражник потерял бдительность. Хотя сейчас данная практика не так распространена. Т.к мошейникам нужно сделать свое дело здесь и сейчас, а новых неопытных трейдеров очень много и они готовы намерено принимать грязь в погоне за 1-2% прибыли.
КРИПТОМАНИЯ | Instagram
1.0K viewsedited 07:50
C
