2023-04-14 14:54:21
Одним из основных ресурсов в арбитраже являются
банковские карты, поэтому в этом посте мы разберем как обезопасить себя от блокировки карты на примере
СберБанка:
Почему могут заблокировать счет?
1. Нетипичный характер сделки: с начала вы делаете переводы на 500 рублей своим друзьям, а потом вдруг решили перевести 389 673,56₽ человеку в другой области.
2. Обналичивание большого количества средств: постоянно снимаете деньги которые вам перевели другие люди.
3. Вывод капитала из страны: постоянно переводите за границу на разных людей.
4. Большое количество зачислений и списаний от разных людей: 10-20 переводов в сутки на разные суммы, разным людям
5. Снятие и перевод больших сумм: переводы более 600 000₽
Как не допустить блокировки?
1. Переводить круглые суммы: 250 000₽
2. Используйте карту в повседневных нуждах: оплачивайте продукты и услуги
3. Не переводите больше 500 000₽ одной транзакцией
4. Прогревайте карту: постепенно увеличивайте обороты по карте начиная с небольших сумм
Что делать если перевод заблокировали?
При блокировке перевода есть 2 варианта:
1. Вам позвонит бот, чтобы уточнить, что вашу карту не украли мошенники, тогда просто отвечайте что перевод делали вы.
2. Вам позвонит оператор, спокойно отвечайте на все вопросы и ни в коем случае не говорите что вы как-то связаны с криптой.
Частые вопросы оператора:
Какие переводы вы делали в последнее время, назовите фио кому переводили, цель переводов, возраст человека которому перевели, регион где этот человек находится, почта к которой привязан ваш банк.
Рекомендуем заранее узнавать информацию выше, если вы совершали перевод по ордеру на P2P, вы с легкостью можете получить все данные у получателя в чате
101 views11:54
C
