2022-06-04 19:39:07
Кто пользуется тинькой, будьте аккуратны с p2p и обменниками, обменивайте только через надёжные, или же через QR коды тиньки.
В последнее время многим стали блокать счета за "подозрительные" переводы.
Бывают два вида блокировок, точнее два пути для разблокировки.
Первый, лайтовый, с предоставлением справки, разъяснением о происхождении денег и тд.
Второй - "билет в один конец" там уже напрямую говорят о криптообменниках и если не платите налоги, то в лучшем случае можно отделаться штрафом, а в худшем - судебным разбирательством.
И к тому же времени уйдёт куча на разблокировку, если попали во вторую категорию.
Пример сообщения при "латовой" блокировки:
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 07.06.2022 прямо сюда, в чат.
1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).
Стоит серьёзно задуматься о заведении крипто-карты, всем удачи
1.0K viewsKritos[-3 iq], edited 16:39