Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Министерство криптовалюты

Логотип телеграм канала @kripto_ministry — Министерство криптовалюты М
Логотип телеграм канала @kripto_ministry — Министерство криптовалюты
Адрес канала: @kripto_ministry
Категории: Криптовалюты
Язык: Русский
Количество подписчиков: 149
Описание канала:

На нашем канале Вы получите конкретные инструменты безопасного использования цифровых активов от экспертов из крипторынка и госорганов.
🔹 проверенные новости
🔹 способы эффективного инвестирования
🔹 инсайты;
🔹 системная экспертная оценка рынка, технологий

Рейтинги и Отзывы

3.00

2 отзыва

Оценить канал kripto_ministry и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

1

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

0


Последние сообщения 9

2022-12-15 10:49:09
Как вы относитесь к применению ботов в криптоарбитраже? О криптоарбитраже читайте здесь
Anonymous Poll
0%
Отрицательно
50%
Положительно. Без этого нереально зарабатывать в арбитраже
50%
Положительно. Я за автоматизацию любых процессов
0%
Отрицательно. Эти боты не контролируемы
0%
Отрицательно. Это небезопасно
0%
Свой вариант
2 voters15 views07:49
Открыть/Комментировать
2022-12-13 08:53:24
Молчание - золото или почему арестовали основателя криптобиржи FTX?

Сэм просто не подумал и согласился отвечать на вопросы в Конгрессе США. Накануне выступления к нему постучались.

Заигрывать не получилось. «Как только я закончу изучение того, что произошло, я сочту своим долгом предстать перед комитетом», — написал Сэм Бэнкман-Фрид сенатору Максин Уотерс, которая пригласила бывшего главу #FTX выступить перед Конгрессом США с комментарием произошедшего. Сэм сначала не согласился, потом всё-таки решил выступить 13-го. Несчастливое число выбрал -
Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах после того, как прокуратура в США выдвинула ему обвинение.

Багамская полиция заявила, что арестовала его вечером 12 декабря в жилом комплексе в столице страны, Нассау. В Генеральной прокуратуре Багамских островов отметили, что, вероятно, Бэнкмана-Фрида экстрадируют в США.
Ждём новостей. Вот, тебе и свобода слова.

#банкротство #криптобиржа #криптоновости
17 views05:53
Открыть/Комментировать
2022-12-12 08:47:51 #AML - Совет Европы усилит свод правил.
Согласована позиция по регулированию по борьбе с отмыванием денег (AML) и новой директиве (#AMLD6).

Поставщики услуг криптоактивов - #CASP должны проводить #DueDiligence (должную осмотрительность). Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах. В своем положении Совет требует, чтобы заказчики применяли меры #DueDiligence клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро или более (мы улыбаемся - у нас 600 тыс уже не актуально) , и добавляет меры по снижению рисков в связи с транзакциями с автономными кошельками. Совет также ввел конкретные усиленные меры #DueDiligence для трансграничных корреспондентских отношений с поставщиками услуг криптоактивов.
В общем, «гаечки закручиваются» серьезно.

Ограничив крупные денежные платежи, ЕС планирует препятствовать преступникам отмывать грязные деньги. Максимальный лимит в размере 10 000 евро установлен для наличных платежей. Государства-члены ЕС будут иметь возможность установить более низкий максимальный лимит, если они того пожелают.

И снова списки стран …
У ЕС будут два списка, "черный список" и "серый список", отражающий списки #FATF

Совет постановил сделать правила бенефициарной ответственности, согласно которым необходимо будет не только устанавливать бенефициарного владельца, но и изучать его, тогда оценка риска будет соответствовать реальности.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы любое физическое или юридическое лицо, которое может продемонстрировать законный интерес, имелось к информации, хранящейся в реестрах бенефициарной собственности, и такие лица должны включать тех журналистов и организации гражданского общества, которые связаны с #ПОДФТ

Напомним, 20 июля 2021 года Комиссия представила свой пакет законодательных предложений по укреплению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Этот пакет состоит из:
• постановление, устанавливающее новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который будет иметь полномочия налагать санкции и санкции
• регулирование, пересматривающее регулирование переводов средств, которое направлено на то, чтобы сделать переводы криптоактивов более прозрачными и полностью отслеживаемыми
• Положение о требованиях к борьбе с отмыванием денег для частного сектора
• директива о механизмах борьбы с отмыванием денег

#compliance #бенефициар #6AMLD #комплаенс #ОИП #VASP
20 views05:47
Открыть/Комментировать
2022-12-09 13:54:46 «По линии выявления экономических преступлений мы сталкиваемся с использованием злоумышленниками криптовалюты при сбыте фальшивых денег через интернет-ресурс Hydra, а также для привлечения денежных активов граждан под сомнительные финансовые проекты. Денежные средства переводятся в крипту и прогоняются через различные биржи иностранной юрисдикции с целью сокрытия фактического получателя» - отметил Начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко. Также, в рамках интервью, руководитель подразделения сообщил, что в МВД внедрили цифровой сервис по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков, что этот сервис обладает специальным аналитическим модулем.

Снова для бизнеса ничего и точечно
12 views10:54
Открыть/Комментировать
2022-12-09 10:35:59
Американская информационно-аналитическая компания #Chainalysis разместила отчет «The Chainalysis 2022 Geography of Cryptocurrency Report»
Примечательно, что Россия на первом месте в Восточной Европе (интересно, да?) по принятию и обороту. Скоро будет новый отчет ЦБ по рискам и срочность принятия мер... А где же наши отечественные аналитические платформы?
Как-то не очень бы сейчас надо доверять отчетам иностранных компаний, тем более из недружественных стран, как думаете?
15 views07:35
Открыть/Комментировать
2022-12-08 11:16:18
#криптоновости

Telegram запустил продажи анонимных номеров на Fragment
В ходе последнего обновления Telegram даёт возможность зарегистрировать аккаунт без сим-карты, с помощью анонимных номеров на базе блокчейна.

После краха FTX все чаще слышим о введении стандартов. Похоже, борьба за роль главного регулятора не шуточная. Госорганы или криптокомьюнити создадут глобальные стандарты - не важно для технологии, главное, чтобы стандарты не тормозили ее развитие и не превратили криптосреду в то, что называется финансовой системой.

Стейкинг Ethereum — это схема Понци на 10 миллиардов долларов? Аналитики призадумались Ну, а то, что это 100% контролируемая штука, мы писали здесь

О курсе #BTC и движении рынка. Прогнозы разные - одни эксперты считают, что вот-вот и будет to the moon, так сказать, а кто-то считает, что криптозиме ещё отдадут ещё пару месяцев.
За последние 7 дней наблюдается снижение курса #BTC на 1,5%.

На фото 2 основные показатели рынка за 7 дней, какие данные важны нам для анализа?
20 views08:16
Открыть/Комментировать
2022-12-07 10:12:23 Итак, Форум РБК «Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» прошёл в тёплой дружественной обстановке, как говорят. Однако, представители власти, в отличии от присутствующих представителей криптосообщества, были более оптимистичны. Мол, и биржи сотрудничают, и все отследить можно.
Обсуждали на форуме основные вопросы - как платить налоги с майнинга, а также запретят ли криптовалюты.

Анатолий Аксаков, глава Комитета ГД по финансовым рынкам, сообщил, что на этой неделе ожидается отзыв Правительства на законопроект по изменениям в закон о цифровых активах (о том, что Правовой комитет ГД в «хлам» разбил надежды на быстрое принятие - не афишировалось). Планируется внесение законопроекта об экспериментальных площадках и правовых режимах. Учитывая предварительную работу, Аксаков, рассчитывает на принятие закона законопроектов в январе 2023 года.
После этого-то и решаться вопросы по расчётам по международным сделкам, вопросы налогообложения и мы получим регулирование майнинга в России.

Среди интересантов нет непримиримых противоречий, это вопрос времени, уверен Аксаков, при этом, Минфин и ЦБ не очень едины по ряду вопросов - один из них правовое поле для майнинга. О том, что в соответствии с внесённым законопроектом нельзя использовать криптовалюты внутри рынка - сказано как-то вскользь - особо не
акцентируя.

О роли криптовалюты задали вопрос депутату ГД Андрею Луговому:
По мнению законотворца, государство уже на этапе признания криптовалюты. Майнинговые компании из России входят в пятёрку крупнейших в Евразии и планируется создание ассоциации для решения вопросов отрасли (РАКИБ удивлён, мягко сказать).
В рамках рабочей группы в комитете ГД идёт обсуждение и взаимодействия с иностранными биржами.
У основных министерств глобальных разногласий нет, а стратегически есть. ФНС - лучший регулятор для майнинговых компаний.

Представитель Минэнерго: сообщил о серьёзном росте энергопотребления .
Майнинг быстро возникает и уходит с рынка. Необходимо выведение майнинга в отдельную категорию
О проблемах налогообложения и отсутствии «единогласия» - пока договариваются все , «давайте счётчики поставим и будем брать с кВт» (не только майнеры, но и все, кто в криптосообществе знают понятие себестоимость, считают, что это несусветная глупость). У России большие ожидания у инвесторов , майнинг сейчас занимает в рынке 1,7 гВт - 60% от всего объёма. Минэнерго не хватает регулирования в части хранения и контроля.
Во второй сессии было веселей - вновь дают возможность говорить криптоэнтузиастам.
Да-да , есть ещё такие, немного, но есть. Правда, иногда представители криптоотрасли не видят санкционных рисков, говоря, что 99% поставок оборудования из Китая. Представитель крупной майнинговой компании говорил о возможности проведения трансграничных операций.
«Доля будет только нарастать - законы должны учитывать все условия». По мнению наших экспертов, это тот самый поход - и глобально, и стратегически , подходить к вопросу регулирования с точки зрения интересов как государства, так и бизнеса.
22 viewsedited  07:12
Открыть/Комментировать
2022-12-05 12:35:29
Анонс. Во второй части Форума обсуждается трансграничность операций. Риски и возможности.
17 views09:35
Открыть/Комментировать
2022-12-05 11:01:18
Наши эксперты на форуме РБК. Более подробный отчёт после окончания Форума. А пока анонс -
Председатель Комитета ГД по финансовым рынкам анонсировал представление на рассмотрение в ГД РФ уже на этой неделе законопроект о введении цифрового рубля.
20 views08:01
Открыть/Комментировать
2022-12-02 09:42:22
Подлежат ли контролю операции с ЦФА и криптовалютой по антиотмывочному закону?

Ответ эксперта: да, по ЦФА - если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 млн руб, или превышает ее.

Что касается операций с криптовалютой - в работе применяются общие нормы Закона 115-ФЗ, такие операции подпадают под контроль и признаются подозрительными. Поэтому банки и запрашивают документы. Блокировка операций должна сопровождаться письмом с чёткой мотивировкой - это для любых операций. Зачастую, запросы осуществляется при выявлении связей с «красным» клиентом. Надо быть аккуратнее в выборе контрагента в P2P-расчётах.
В принципе, надо всегда быть аккуратнее в любых расчётах. Скоро 2023 год - готовьте декларации о доходах и помните о цифровом следе.

Мы продолжим рубрику #вопросэксперту - пишите ваши вопросы админу или в комментариях.

#115ФЗ #комплаенс #AML #ПОДФТ #ЦФА #P2P #блокировкасчета #криптоликбез #криптовалюта #crypto #compliance
17 views06:42
Открыть/Комментировать