2022-12-13 14:20:00
SEC обвиняет Сэм Бэнкмана Фрида в обмане инвесторов на платформе для торговли криптоактивами FTX
Обвиняемый скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптоторговую фирму Alameda Research, привлекая более $1.8B от инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила Сэмюэля Банкмана-Фрида в организации схемы обмана инвесторов в акции FTX Trading Ltd. (FTX), криптоторговой платформы, генеральным директором и соучредителем которой он был. Продолжаются расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других юридических и физических лиц, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями.
Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 года FTX, базирующаяся на Багамах, привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции, в том числе примерно 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов из США.
В своих обращениях к инвесторам Банкман-Фрид продвигал FTX как безопасную, ответственную платформу для торговли криптоактивами, в частности, рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов.
В жалобе утверждается, что на самом деле Банкман-Фрид организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX
(1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж-фонд;
(2) нераскрытый особый режим, предоставляемый Alameda на FTX платформе, включая предоставление Alameda практически неограниченной “кредитной линии”, финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от некоторых ключевых мер по снижению рисков FTX; и
(3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, связанные с FTX.
В жалобе далее утверждается, что Bankman-Fried использовала объединенные средства клиентов FTX в Аламеде для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
"Мы утверждаем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптографии", - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
"Предполагаемое мошенничество, совершенное мистером Банкманом-Фридом, является громким призывом к криптоплатформам о том, что им необходимо соблюдать наши законы. Соответствие требованиям защищает как тех, кто инвестирует на криптоплатформах, так и тех, кто инвестирует в них, с помощью проверенных временем мер предосторожности, таких как надлежащая защита средств клиентов и разделение конфликтующих направлений бизнеса. Это также проливает свет на поведение торговой платформы как для инвесторов через раскрытие информации, так и для регулирующих органов через контрольные органы. В отношении тех платформ, которые не соответствуют нашим законам о ценных бумагах, правоприменительный отдел SEC готов принять меры".
Параллельно прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявили о предъявлении обвинений Банкману-Фриду.
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-219
36 viewsSaidon, 11:20
K
