2023-02-19 19:33:02
Криптоинвесторы потратили $4,6 млрд на покупку токенов «pump and dump» в прошлом году
В 2022 году криптовалютные инвесторы потратили до $4,6 млрд на покупку криптовалютных токенов, подозреваемых в участии в схемах «накачки и сброса».
В опубликованном 16 февраля отчете аналитической компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, «проанализированы все токены, запущенные» в 2022 году на блокчейнах BNB Smart Chain и Ethereum, и обнаружено, что более 9900 токенов имеют признаки схемы «накачки и сброса».
Схема «накачки и сброса» обычно включает в себя организацию создателями кампании вводящих в заблуждение заявлений, шумихи и страха упустить (FOMO), чтобы убедить инвесторов приобрести токены, а сами тайно продать свою долю в схеме по завышенным ценам.
По оценкам Chainalysis, инвесторы потратили криптовалюту на сумму $4,6 млрд, купив почти 9 900 различных токенов, которые были признаны мошенническими.
Самый плодовитый предполагаемый создатель схемы «накачки и сброса», выявленный Chainalysis, имя которого не называется, подозревается в том, что в прошлом году он в одиночку запустил 264 таких токена, пояснили в компании.
Chainalysis классифицировал токен как «заслуживающий анализа» как потенциальный «насос и дамп», если он имел минимум 10 свопов и четыре дня подряд торговался на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, запущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствовали этим критериям.
Если цена токена из этой группы падала в первую неделю на 90% или более, Chainalysis считал, что этот токен, скорее всего, является «насосом и сбросом». Компания обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.
По оценкам Chainalysis, всего 445 человек или групп стоят за подозреваемыми токенами «pump-and-dump» — предполагается, что создатели часто запускают несколько проектов — и утверждает, что они получили 30 миллионов долларов общей прибыли от продажи своих пакетов.
155 views16:33