2022-06-08 07:19:01
Криптобиржа Binance отмыла 2,35 млрд долларов?
Как Binance стал "домом" для хакеров, мошенников и наркоторговцев
Недавний ресерч компании Reuters показал, что в течение последних 5 лет крупнейшая в мире биржа Binance была местом, где отмывалось ~ $2,35 млрд. денежных средств полученных незаконным путем.
В сентябре 2020 года группа хакеров, известная как
Lazarus, взломала небольшую криптовалютную биржу, в ходе взлома
хакеры увели более $5,4 млн. Некоторое время спустя, хакеры открыли > 20 анонимных аккаунтов на бирже Binance, что позволило им конвертировать украденные средства и скрыть за собой все следы.
Binance не могли даже предположить, кто переводил деньги через их биржу из-за анонимных аккаунтов.
Chainalysis - компания, которая помогает гос. органам США отслеживать незаконные сделки в криптовалюте, в отчете за 2020 год выявила, что только
в 2019 году на биржу Binance завели средства, полученные незаконным путем, на общую сумму $770 млн.
Binance отказались от интервью на эту тему. Аргументируя тем, что Binance не считает расчеты Reuters достоверными.
Агентство Рейтер сообщило, что Binance проводила слабые проверки своих пользователей на отмывание денег до середины 2021 года. В ответ на эту статью Binance заявила, что помогает повысить отраслевые стандарты, а отчетность «крайне устарела».
Binance насчитывает более 120 миллионов пользователей по всему миру и обрабатывает
сделки на сотни миллиардов долларов в месяц.
На сегодняшний день биржа Binance ужесточает проверки по мере усиления давления со стороны регуляторов.
Еще одна статья Reuters показывает
анализ подробных данных о транзакциях клиентов Binance на сайтах «даркнета». Данные показали, что с 2017 по 2022 торговцы на крупнейшем в мире рынке наркотиков в даркнете, русскоязычном сайте
Hydra, использовали Binance для совершения криптовалютных платежей на сумму $780 млн.
91 views04:19