Как Coinbase вычислила инсайдера в своих рядах Помните истори | Gagarin Crypto

Как Coinbase вычислила инсайдера в своих рядах

Помните историю про кошелёк, который удачно закупался токенами аккурат перед их листингом на Coinbase? Публичной историю сделал почти год назад Cobie в своём твите. Так вот — инсайдера нашли и в начале февраля осудили. Как это произошло?

Итак, 12 апреля Cobie публикует тот самый твит, а уже 13 Coinbase начинает расследование.
Действительно, анонимный (на тот момент) кошелёк 11 апреля купил KROM на $72,7 тысяч, которые после анонса листинга на Coinbase превратились в $109 тысяч. Учитесь искать правильный риск-ревард, трейдеры! Правда, профит остался бумажным, токены сих пор лежат на кошельке.

Причина того, что адрес не продал KROM — опасения развития истории после того, как её заметил Cobie. Формально отсутствие продажи могло освободить от обвинений в инсайдерской торговле.
Возможно, всё бы обошлось, если бы история была единственной в своём роде. Однако разговоры о том, что в Coinbase кто-то балуется инсайдерством, ходили уже несколько месяцев, как минимум с февраля.

Все сотрудники Coinbase с доступом к информации о будущих листингах находятся в одном закрытом канале в Slack, поэтому круг подозреваемых был изначально ограничен отделом активов и инвестиционных продуктов. Менеджером отдела был Ишан Вахи, который, как выяснилось, 11 апреля дважды просматривал таблицу с календарём листингов.
11 мая начальник службы безопасности Coinbase в рамках расследования назначил интервью с Вахи через пять дней, а 16 мая последний не явился на работу. Электронным письмом он сообщил, что срочно уезжает в Индию на неопределённый срок. Сомнений почти не осталось, ФБР задержала Вахи в аэропорту с билетом в один конец.
Из переписки в WhatsApp выяснилось, что инсайдерской торговлей Вахи промышлял со своим братом Нихилом и университетским другом Самиром Рамани. Судя по материалам дела, до неудачи с KROM им удалось заработать на листингах TRIBE ($7 тысяч), XYO ($900 тысяч), ALCX, GALA, ENS, POWR ($13 тысяч) — в общей сложности $1,1 млн на 60 активах.

7 февраля Вахи признал себя виновным, ему грозит от 3 до 4 лет лишения свободы. Нихил сознался ещё в сентябре 2022 и отделался 10 месяцами заключения. Рамани, по данным Reuters, остается на свободе.

Любители детективов и судебных драм могут ознакомиться с материалами дела здесь и здесь.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат

Канал | Чат | Twitter