2022-06-04 14:50:10
Создателя Terra обвиняют в отмывании $4.8 млн
До Квон и команда cтали героями статьи в южнокорейском издании KBS News.
Журналисты считают, что До отмыл $4,8 млн через подставную компанию. В Национальной налоговой службе заявили, что Terra крутила средства некой компании «K», сообщив об этом как о «прочих расходах».
Один из бывших работников Terraform Labs рассказал, чот подставная фирма управлялась от имени самой Terra и была связана с До Квоном.
Скорее всего речь о фирме Kernel Labs. Этот консалтинговая компания по блокчейну, связанная с Terraform.
Крипта по-прежнему остается самой большой гаванью для мошенников и отмывателей денег. Просто их уровень с каждым годом растет. Пока рынок зеленый, все хорошо, когда он валится, все эти скелеты вылезают из шкафов. Не удивлюсь, если через пару месяцев мы узнаем много нового про Tether и схемки-темки с китайской недвигой.
Ваш @FinancePush
37 views11:50