Как Alameda переливал баланс аккаунта на okex на тайских прост | DEFI Scam Check
Как Alameda переливал баланс аккаунта на okex на тайских проституток и другие подробности допроса главы Alameda Кэролин Элисон
Как оказалось все дурные догадки о самых неэтичных действиях сотрудников FTX полностью оправдались.
Выделим главное:
13 июня 2022 г - глава Genesis попытался увеличить отзыв займа у Аламеды с $250М до $400М и интересовался, когда произойдет отправка первой части средств.
Эллисон начала стрессовать, т к она понимала, что при отзыве ссуд - им придется использовать средства юзеров биржи для возврата.
На середину июня Alameda совокупно заняла у FTX $13B (в том числе депозитов юзеров).
На середину июня из $13B депозитов юзеров на бирже оставалось $3B. Из $2.9B депозитов в биткоин - остаток был $2.17B.
В мае 2022 г - казалось, что FTX мог бы попасть в неприятность, если бы рынок начал снижаться, но в июне 2022 г - я осознавала, что если бы кто-то начал подробно копать - они бы поняли в какой мы ситуации.
Сэм сказал Кэролин использовать средства юзеров биржи для погашения займов Alameda, они рассчитывали таким образом выиграть время и постараться поднять деньги для решения проблем.
На 18 июня Genesis запросили баланс активов FTX, и Кэролин переживала, что они могут понять в какой ситуации находится биржа.
Кэролин приготовила 7 разных версий балансов для Genesis.
В седьмой версии баланса долги Alameda были сокращены с $15B до $10B, в активах указывались эквиваленты кэша на $6B, которые содержали позу в $3B в токенах FTT.
Что думал Сэм по поводу лжи и воровства? Сэм сказал, что он утилитарист, и считал, что способы, которыми люди пытались оправдать такие правила, как «не лги и не воровать» в рамках утилитаризма, не работали, и он считал, что единственное моральное правило, которое имеет значение, — это делать что угодно. Максимизировать полезность, то есть, по сути, пытается создать величайшее благо для наибольшего числа людей.
В октябре 22го у Сэма возник план продавать BTC на несколько миллиардов при цене выше $20К.
Рациональность решения - попытаться защитить себя, если цена на BTC будет падать ниже.
Сэм пытался получить деньги у наследного принца Саудовской Аравии.
Сэм требовал использовать мессенджер Signal с удалением сообщений в течении 7 дней.
В 2021 году аккаунт Alameda на биржах okex и huobi были заморожены с активами на $1B.
Разморозка заняла около 1 года и стоила $100М.
Сэм пытался переливать средства в Окех с замороженного аккаунта, создав несколько аккаунтов тайских проституток, сделав их успешными трейдерами, которые занимали противоположные позиции, таким образом происходила переливка капитала с аккаунта Аламеды на тайские аккаунты.
Летом 2022 года FTX были в процессе поглощения BlockFi с целью переместить средства клиентов BlockFi на биржу FTX.
Осенью 2022 года - Аламеда разместили $2B средств у брокеров с целью шортить фьючерсы Nasdaq.
Шорт фьючерсов был проспонсирован деньгами юзеров FTX.
6 ноября 2022 года Сэм сделал группу в Signal, где написал, что озабочен разгоранием слухов о балансе Аламеда - и считал, что нужно успокоить рынок, написав опровержения.
Кэролин написала твит о предлагаемой цене выкупа FTT по 22$, т к цена была в сильной просадке после начала продаж со стороны CZ, надеялась, что ее твит даст токену возможность отрасти.
Кэролин считала, что CZ блефует и не стал бы предупреждать рынок о продаже FTT, а продал бы его.
Кэролин написала, что видит крупные продажи FTT и спросила, стоит ли им перестать защищать цену в 22$ и перестать покупать. Сэм ответил, что да, им стоит прекратить покупать.
На токенах BTMX биржа FTX потеряла в 2021 м году - $800М. Трейдер смог взять крупную позицию в токенах BTMX и MobileCoin и под их залог выводил ликвидные активы с биржи, учинив убыток в $800М.
Персональный аккаунт Кэролин в какой-то момент времени имел баланс выше $1B, за счет токенов Serum и FTT.
https://twitter.com/BitMEXResearch/status/1712227338241400838
