2022-12-23 16:35:12
Пользователь Твиттера @compound248 прокомментировал иск SEC к представителям биржи FTX - Каролине Эллисон и Гари Вангу. 1. Все так, как мы и подозревали: • SBF лжет.
• Гари Ванг создал лазейку в коде FTX для Alameda, чтобы выкачивать средства.
• Каролина управляла Alameda (личный фонд Сэма).
• Сэм делал тайные венчурные инвестиции, вкладывал огромные деньги в недвижимость и политиков.
2. “Сэм сказал мне делать это.”Каролина утверждает, что Сэм приказал ей забрать средства клиентов из FTX в обмен на выдуманный шиткоин FTT. Это прямо противоречит неоднократным заявлениям Сэма "Я не знал".
Каролина мудро бросает Сэма под автобус.
3. Май 2022 года: дерьмо попадает на вентилятор.Несмотря на то, что уже были "взяты в долг" миллиарды и миллиарды активов клиентов FTX, к маю, когда криптовалюты начали падать, и Alameda не могла выполнять свои обязательства перед заемщиками, Сэм приказал Каролине взять еще больше денег клиентов FTX.
4. "Наглая многолетняя схема".Нарушения достигли пика в 2022 году, но начались они много лет назад... с самого начала работы FTX. Это не был единичный случай. Это было многолетнее мошенничество.
5. Сэм и Гэри владеют 100% акций Alameda.Сэм владеет 90% Alameda, а Гари - 10%. У Alameda нет клиентов - все деньги принадлежат Сэму и Гари, украденные честно и справедливо.
6. Сэм ВСЕГДА контролировал ситуацию.Даже после того, как в 2021 году Каролина и Сэм Трабукко были назначены управляющими директорами Alameda, Сэм сохранял абсолютный контроль.
Он часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к ее книгам и записям. Alameda - это и есть Сэм.
7. Аламеда (Сэм) был исключен из процесса управления рисками FTX.Как уже широко обсуждалось, у FTX была достаточно хорошая система управления рисками, просто она не применялась к ее крупнейшему пользователю: самому Сэму (через Аламеду).
Тем не менее, Сэм использовал высококачественные SamCoins — FTT в качестве залога.
8. Сэм СОЗДАЛ бизнес Аламеды и действовал во вред FTX.Более $8 млрд клиентских средств было переведено напрямую в Alameda, а не на FTX.
Восемь. Миллиардов. Фактически это был кредит. Сэм позаботился о том, чтобы Alameda не должна была платить FTX проценты с этих денег.
9. Мошенничество с ценными бумагами.Среди многих афер, совершенных Сэмом и его коллегами, было и мошенничество с ценными бумагами.
SEC придирается к каждой запятой в документах. Представьте, как она отнесется к вам, когда узнает, что вы лжете потенциальным инвесторам, и мошенничаете с целью привлечения нового капитала.
«Мошенничество в квадрате», или что-то в этом роде.
10. Волшебные деньги Сэма - секьюрити.SamCoins, ShitCoins, Web3 "токены", волшебные бобы. Называйте их как хотите, но они сделаны из воздуха. Сэм очень много врал про них. Они "манипулировали" ценой FTT. В итоге SEC объявила их ценной бумагой.
Небольшое примечание: если токены являются ценными бумагами, то многие, очень многие люди нарушили закон. Предприниматели, кто рекламировал пирамиду и даже известные венчурные капиталисты.
11. Недокументированные личные займы на миллиарды. Если ваш фонд "заимствует" брокерские активы клиентов, а затем "одалживает" их из вашего фонда вам, но вы не документируете такой заем, является ли он вообще займом? Не является ли это отмыванием денег?
12. Клиенты FTX сняли 5 миллиардов долларов за ОДИН ДЕНЬ. Также это был самый банальный дефицит 8 миллиардов долларов в истории.
Это выжимка из гражданской жалобы SEC. В уголовных жалобах будет больше информации! Самое интересное потянет ли это за собой венчурных инвесторов и другие компании.
125 views13:35
C
