₿ Криптовый поход ₿

2023-01-31 20:00:08 ​FTX подала в суд на Voyager Digital, чтобы вернуть $446 млн.

Обанкротившаяся в конце прошлого года биржа FTX подала в суд на крипто-кредитора Voyager Digital, требуя вернуть $446 млн в счет погашения кредита, пишет Business Insider.

Две криптофирмы объявили о банкротстве в прошлом году из-за проблем с ликвидностью на фоне так называемой «криптозимы».

FTX стремится расплатиться с кредиторами Alameda Research за счет возвращенных средств. Она надеется вернуть $446 млн в счет погашения кредита, который она выплатила криптокредитору, прежде чем обанкротилась в 2022 году.

Адвокаты FTX подали на Voyager иск в суд по делам о банкротстве округа Делавэр на сумму $445,8 млн.

Сама FTX потерпела крах из-за недостатка ликвидности, Voyager пострадала от так называемой «криптозимы» на рынке цифровых активов вслед за ликвидацией фонда Three Arrows Capital.

Согласно иску, Voyager потребовала от FTX и ее дочернего торгового подразделения Alameda Research выплатить все непогашенные кредиты после того, как в июле прошлого года компания обанкротилась. FTX сообщила, что от имени Alameda она выплатила Voyager $248,8 млн в сентябре и $193,9 млн в октябре. Открыть/Комментировать

2023-01-28 20:00:08 ​Coinbase оштрафована центральным банком Нидерландов на $3,6 млн.

Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптобиржу Coinbase на $3,6 млн за несоблюдение требований: она не зарегистрировала свои криптосервисы для клиентов в Нидерландах, пишет Business Insider.

За период с ноября 2020 года по август 2022 год компания обходилась без соответствующей регистрации в соответствии с законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, для работы в стране.

Штраф оказался выше, чем обычно, из-за серьезности и степени виновности фирмы, говорится в заявлении банка, который, тем не менее, учел тот факт, что Coinbase является одним из крупнейших поставщиков крипто-услуг и имеет значительное количество клиентов в Нидерландах.

Кроме того, Coinbase пользовалась конкурентным преимуществом в том, что она не платила никаких надзорных сборов и не несла других расходов в связи с регулярной надзорной деятельностью банка.

Однако банку пришлось позднее уменьшить штраф на 5%, потому что Coinbase все же намерена получить регистрацию. У криптобиржи есть время до 2 марта, чтобы обжаловать штраф.

Сама же биржа Coinbase не согласна с таким решением банка, так как, по словам ее представителя,

«Мы активно сотрудничаем с Центробанком и гордимся тем, что являемся первой крупной глобальной криптобиржей, которая успешно зарегистрировалась в Нидерландах в качестве поставщика криптографических услуг. Нас не должны наказывать за то, что мы играем по правилам и участвуем в этом процессе».

Банк также наложил штраф на конкурента Coinbase и крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на $3,35 млн в прошлом году. Открыть/Комментировать

2023-01-25 20:00:11 ​Возрождение биткоина близко? 6 признаков нового крипторалли.

24 января исследователь и технический аналитик Game of Trades определил 6 сетевых показателей возрождения BTC:

1-й — Оценка тенденции накопления, выделяющая зоны интенсивного накопления. В частности, крупные компании находятся в режиме глубокого накопления с момента краха FTX, как отметил аналитик.

2-й — Зона покоя BTC является мерой соотношения текущей рыночной капитализации и годового значения покоя, и всякий раз, когда стоимость покоя BTC превышает его рыночную капитализацию, можно считать, что рынок полностью капитулировал, что исторически было хорошо для покупок. В 2022 году этот показатель упал до самого низкого уровня.

3-й — Резервный риск BTC можно использовать для измерения доверия долгосрочных держателей к цене BTC. Этот показатель также упал до самого низкого уровня в конце 2022 года.

4-й — Реализованная цена BTC (RP) — это стоимость всех монет в обращении по цене, по которой они в последний раз перемещались, то есть оценка того, сколько весь рынок заплатил за эти монеты. Сегодня BTC торгуется ниже этого уровня с момента краха FTX в ноябре и до 13 января. В настоящее время он находится чуть выше RP, что представляет собой еще одну возможность для покупки.

5-й — Z-оценка MVRV дает представление о том, когда BTC недооценен или переоценен по сравнению с его справедливой ценой. Когда этот показатель покидает крайне недооцененную зону, это часто считается концом «медвежьего» рынка.

6-й — Мультипликатор Пьюэлла, изучающий основы прибыльности майнинга и ее влияние на рыночные циклы. Его более низкие значения, как на данный момент, указывают на давление на майнеров и представляют собой долгосрочные возможности для покупки.

Аналитик пришел к выводу, что эти шесть показателей указывают на исключительную систему вознаграждения за риск покупки BTC. Сегодня все показатели находятся на том же уровне, что и дно рыночного цикла в 2015, 2018 и 2020 годах. Открыть/Комментировать

2023-01-22 20:00:08 ​В США арестован российский соучредитель биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег из незаконных азартных игр и продажи наркотиков.

Анатолий Легкодымов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован властями США по подозрению в выведении 700 миллионов долларов незаконным путем.

В заявлении от 18 января Министерство юстиции США сообщило, что Легкодымов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он управлял биржей как незарегистрированной компанией по переводу денег, которая легко способствовала переводу незаконных средств. В завялении сказано:

«С 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций представляет собой доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных транзакциях».

Легкодымов – 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). У криптовалютной биржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговлю, просто войдя в систему, используя адреса электронной почты.

В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей прохождения процедуры «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, биржа указала в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не обязательна», говорится в сообщении Министерства юстиции.

Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала использоваться преступниками, отмывающими нелегальные доходы. В частности, у Bitzlato, как сообщается, были взаимные отношения с маркетплейсом «Гидра», российской торговой площадкой даркнета, которая способствовала незаконному обороту наркотиков и была закрыта в апреле 2022 года. Открыть/Комментировать

2023-01-19 20:00:14 ​Binance была основным контрагентом закрытой за незаконные действия биржи.

Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato, криптобиржи, которая была закрыта властями США в среду, пишет Business Insider.

Указанная криптоплатформа обрабатывала миллионы средств от наркоторговцев. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что оказала существенную помощь в расследовании, что, по словам ее представителя, свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру.

Но именно она оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato. По утверждениям властей, последняя «отмыла» $700 млн незаконно полученных преступниками доходов. Расследование в отношении зарегистрированной в Гонконге платформы началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.

Полиция арестовала Анатолия Легкодымова, российского гражданина, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами по обвинению в том, что его биржа помогала скрывать деньги торговцев наркотиками и нелегальных игроков.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Binance более 2 лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодымова. Торговая площадка Hydra и предполагаемая крипто-схема Понци под названием «TheFiniko» были другими ведущими получателями биткоинов от Bitzlato. Открыть/Комментировать

2023-01-16 20:00:08 ​Криптовалюта EOS подросла на 10%.

Криптовалюта EOS торговалась на уровне $1,0820 в 11:50 (08:50 GMT) на бирже Index в в субботу, изменения составили 10,06% в течение дня. Это был самый резкий дневной рост криптовалюты с 10 ноября 2022 г..

Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию EOS до $1,1632B, на 0,12% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация EOS составляла $17,5290B.

В течение последних 24 часов валюта EOS торговалась в диапазоне от $1,0069 до $1,0820.

За последние 7 дней EOS показал рост объема в пределах gained-pct. Объем EOS в течение последних 24 часов составил $159,8285M или 0,20% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,8820 до $1,0820 в течение последних семи дней.

В настоящее время цена EOS все еще ниже 95,29% от своих пиковых значений, составивших $22,98, которые были достигнуты 29 апреля 2018 г.. Открыть/Комментировать

2023-01-13 20:00:12 ​В 2022 году криптопреступность достигла оборота в $20 млрд.

2022 год стал рекордным по объему совершенных правонарушений в сфере криптовалют — $20,1 млрд, поскольку транзакции с участием компаний, на которые распространяются американские санкции, резко возросли, как показали данные аналитической компании по блокчейну Chainalysis, пишет Reuters.

Также прошедший год запомнился крахом криптовалютного рынка из-за снижения склонности к риску и банкротства различных криптофирм. Инвесторы понесли большие убытки, а регулирующие органы усилили призывы к усилению защиты прав потребителей.

По данным Chainalysis, несмотря на то, что общий объем транзакций в отрасли упал, стоимость операций, связанных с незаконной деятельностью, выросла второй год подряд, более чем в 100 тыс. раз, составив 44% незаконной деятельности.

Chainalysis особо выделил деятельность биржи Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США. Также страна ввела санкции в отношении сервисов микширования криптовалют Blender и Tornado Cash, которые использовались хакерами для отмывания доходов от киберпреступлений на миллиарды долларов. Объем украденных криптовалютных средств вырос на 7% в прошлом году, но объемы других незаконных криптовалютных транзакций, в том числе связанных с мошенничеством, программами-вымогателями, финансированием терроризма и торговлей людьми, сократились, так как доходы от мошенничества с криптовалютой во время «медвежьего рынка» обычно меньше.

Незаконный доход в размере $20,1 млрд включает только действия, зарегистрированные в блокчейне, и исключает преступления «вне сети», такие как мошеннический учет со стороны криптофирм, и доходы от преступлений, не связанных с криптовалютой, например, когда она используется в качестве платежного средства при незаконном обороте наркотиков. Открыть/Комментировать

2023-01-13 16:00:14 Открыть/Комментировать

2023-01-12 18:00:21 P2PBET РАЗЫГРЫВАЕТ 10.000 USDT!

Только 10 победителей получат 1000 USDT! Возможно, это будешь ты

Правила просты и прозрачны, как P2PBET

Подпишись на социальные сети P2PBET и выполни несколько простых заданий на Givelab!
Команда P2PBET объявит победителей 28 января!

Переходи по этой ссылке, чтобы принять участие

https://givelab.com/p2pbet/p2pbet-giveaway-prize-fund-10-000 Открыть/Комментировать

2023-01-10 20:00:16 ​За 13 часов из токенов XRP перевели $500 млн.

Финтех-гигант Ripple за последние 13 часов переместил огромное количество токенов XRP на Binance, Ripple, Bitstamp и других неизвестных адресах и обратно, после чего цена XRP выросла с $0,33 до $0,35, пишет Coinedition.

500 млн токенов XRP были перемещены Ripple, согласно недавним твитам Whale Alert, отслеживающим блокчейн. За последние сутки к настоящему моменту XRP выросла более чем на 4%.

Среди крупнейших перемещений наблюдалось 6 траншей, включая 2 самых больших — по 214 000 000 XRP на сумму $73 525 151 и 100 000 000 XRP на сумму $34 004 188. Криптобиржа Binance переместила крупную сумму в XRP между своими внутренними кошельками.

Whale Alert сообщил, что 33,5 млн XRP из 100 млн токенов были отправлены на другой кошелек Ripple. Остальные 480 млн были переведены на «неизвестный» адрес траншами по 36 000 000. При этом 30 000 000 и 40 000 000 XRP переместились из кошельков Bittrex на адреса, связанные с биржей Bitstamp.

Переводы способствовали росту цен на 6 крупнейших в мире криптовалют. Открыть/Комментировать