₿ Криптовый поход ₿

2023-01-22 20:00:08 ​В США арестован российский соучредитель биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег из незаконных азартных игр и продажи наркотиков.

Анатолий Легкодымов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован властями США по подозрению в выведении 700 миллионов долларов незаконным путем.

В заявлении от 18 января Министерство юстиции США сообщило, что Легкодымов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он управлял биржей как незарегистрированной компанией по переводу денег, которая легко способствовала переводу незаконных средств. В завялении сказано:

«С 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций представляет собой доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных транзакциях».

Легкодымов – 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). У криптовалютной биржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговлю, просто войдя в систему, используя адреса электронной почты.

В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей прохождения процедуры «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, биржа указала в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не обязательна», говорится в сообщении Министерства юстиции.

Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала использоваться преступниками, отмывающими нелегальные доходы. В частности, у Bitzlato, как сообщается, были взаимные отношения с маркетплейсом «Гидра», российской торговой площадкой даркнета, которая способствовала незаконному обороту наркотиков и была закрыта в апреле 2022 года. Открыть/Комментировать

2023-01-19 20:00:14 ​Binance была основным контрагентом закрытой за незаконные действия биржи.

Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato, криптобиржи, которая была закрыта властями США в среду, пишет Business Insider.

Указанная криптоплатформа обрабатывала миллионы средств от наркоторговцев. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заявила, что оказала существенную помощь в расследовании, что, по словам ее представителя, свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру.

Но именно она оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato. По утверждениям властей, последняя «отмыла» $700 млн незаконно полученных преступниками доходов. Расследование в отношении зарегистрированной в Гонконге платформы началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.

Полиция арестовала Анатолия Легкодымова, российского гражданина, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами по обвинению в том, что его биржа помогала скрывать деньги торговцев наркотиками и нелегальных игроков.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Binance более 2 лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодымова. Торговая площадка Hydra и предполагаемая крипто-схема Понци под названием «TheFiniko» были другими ведущими получателями биткоинов от Bitzlato. Открыть/Комментировать

2023-01-16 20:00:08 ​Криптовалюта EOS подросла на 10%.

Криптовалюта EOS торговалась на уровне $1,0820 в 11:50 (08:50 GMT) на бирже Index в в субботу, изменения составили 10,06% в течение дня. Это был самый резкий дневной рост криптовалюты с 10 ноября 2022 г..

Такой рост подтолкнул рыночную капитализацию EOS до $1,1632B, на 0,12% от рыночной капитализации всех криптовалют. Ранее на пике капитализация EOS составляла $17,5290B.

В течение последних 24 часов валюта EOS торговалась в диапазоне от $1,0069 до $1,0820.

За последние 7 дней EOS показал рост объема в пределах gained-pct. Объем EOS в течение последних 24 часов составил $159,8285M или 0,20% от всего объема криптовалют. Она торговалась в промежутке от $0,8820 до $1,0820 в течение последних семи дней.

В настоящее время цена EOS все еще ниже 95,29% от своих пиковых значений, составивших $22,98, которые были достигнуты 29 апреля 2018 г.. Открыть/Комментировать

2023-01-13 20:00:12 ​В 2022 году криптопреступность достигла оборота в $20 млрд.

2022 год стал рекордным по объему совершенных правонарушений в сфере криптовалют — $20,1 млрд, поскольку транзакции с участием компаний, на которые распространяются американские санкции, резко возросли, как показали данные аналитической компании по блокчейну Chainalysis, пишет Reuters.

Также прошедший год запомнился крахом криптовалютного рынка из-за снижения склонности к риску и банкротства различных криптофирм. Инвесторы понесли большие убытки, а регулирующие органы усилили призывы к усилению защиты прав потребителей.

По данным Chainalysis, несмотря на то, что общий объем транзакций в отрасли упал, стоимость операций, связанных с незаконной деятельностью, выросла второй год подряд, более чем в 100 тыс. раз, составив 44% незаконной деятельности.

Chainalysis особо выделил деятельность биржи Garantex, на которую в апреле были наложены санкции Министерства финансов США. Также страна ввела санкции в отношении сервисов микширования криптовалют Blender и Tornado Cash, которые использовались хакерами для отмывания доходов от киберпреступлений на миллиарды долларов. Объем украденных криптовалютных средств вырос на 7% в прошлом году, но объемы других незаконных криптовалютных транзакций, в том числе связанных с мошенничеством, программами-вымогателями, финансированием терроризма и торговлей людьми, сократились, так как доходы от мошенничества с криптовалютой во время «медвежьего рынка» обычно меньше.

Незаконный доход в размере $20,1 млрд включает только действия, зарегистрированные в блокчейне, и исключает преступления «вне сети», такие как мошеннический учет со стороны криптофирм, и доходы от преступлений, не связанных с криптовалютой, например, когда она используется в качестве платежного средства при незаконном обороте наркотиков. Открыть/Комментировать

2023-01-13 16:00:14 Открыть/Комментировать

2023-01-12 18:00:21 P2PBET РАЗЫГРЫВАЕТ 10.000 USDT!

Только 10 победителей получат 1000 USDT! Возможно, это будешь ты

Правила просты и прозрачны, как P2PBET

Подпишись на социальные сети P2PBET и выполни несколько простых заданий на Givelab!
Команда P2PBET объявит победителей 28 января!

Переходи по этой ссылке, чтобы принять участие

https://givelab.com/p2pbet/p2pbet-giveaway-prize-fund-10-000 Открыть/Комментировать

2023-01-10 20:00:16 ​За 13 часов из токенов XRP перевели $500 млн.

Финтех-гигант Ripple за последние 13 часов переместил огромное количество токенов XRP на Binance, Ripple, Bitstamp и других неизвестных адресах и обратно, после чего цена XRP выросла с $0,33 до $0,35, пишет Coinedition.

500 млн токенов XRP были перемещены Ripple, согласно недавним твитам Whale Alert, отслеживающим блокчейн. За последние сутки к настоящему моменту XRP выросла более чем на 4%.

Среди крупнейших перемещений наблюдалось 6 траншей, включая 2 самых больших — по 214 000 000 XRP на сумму $73 525 151 и 100 000 000 XRP на сумму $34 004 188. Криптобиржа Binance переместила крупную сумму в XRP между своими внутренними кошельками.

Whale Alert сообщил, что 33,5 млн XRP из 100 млн токенов были отправлены на другой кошелек Ripple. Остальные 480 млн были переведены на «неизвестный» адрес траншами по 36 000 000. При этом 30 000 000 и 40 000 000 XRP переместились из кошельков Bittrex на адреса, связанные с биржей Bitstamp.

Переводы способствовали росту цен на 6 крупнейших в мире криптовалют. Открыть/Комментировать

2023-01-07 20:00:08 ​Заблокируют ли криптовалюту в банках США, из-за попыток регулирующих органов предотвратить заражение?

Впервые регулирующие органы США выпустили совместное предупреждение банкам о рисках, связанных с криптографией, вызванное массовыми банкротствами нескольких крупных криптокомпаний.

Выражая озабоченность по поводу места криптовалюты в банковском секторе, три регулирующих органа США — Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Управление валютного контролера (OCC) — выпустили совместное заявление о рисках криптовалюты для банковских организаций.

Примечательно, они отметили, что,

«События прошлого года были сопряжены значительной волатильностью и выявлением уязвимостей в секторе криптоактивов. Эти события подчеркивают ряд ключевых рисков, связанных с криптоактивами и участниками сектора криптоактивов, о которых должны знать банковские организации».

Опасение здесь заключается в том, что те риски, связанные с криптовалютой, которые нельзя контролировать или снизить, могут перейти в банковский сектор. Таким образом, говорится в заявлении, что в настоящее время повышенное внимание уделяется крипто-сектору, а регулирующие органы заявляют, что:

«Агентства контролируют банковские организации, которые могут быть подвержены рискам, связанным с сектором криптоактивов, и тщательно рассматривают любые предложения банковских организаций об участии в деятельности, связанной с криптоактивами». Открыть/Комментировать

2023-01-06 15:00:07 Какой новый тренд стоит ждать в новом году? Сейчас многие делают ставку на сегмент SocialFi. И это понятно. Ведь проводить время в социальных сетях и получать за это деньги- настоящая мечта. Но теперь она стала реальностью. Проект Cheelee - первая Game Fi платформу коротких видео.

В Cheelee пользователь зарабатывает при просмотре ленты.

Не надо бегать, ходить с телефоном по лесу или разбираться в игровых картах - смотри видео и получай за это крипту. Потенциальная массовость зашкаливает.

Cheelee создали устойчивую финансовую модель. Это крайне важно на таком нестабильном рынке. До 30% от общей выручки будут составлять доходы, не связанные с продажей NFT: реклама, встроенные покупки, коллаборации с брендами.
Cheelee создан на базе готового продукта - платформы коротких видео NUTSon, аналога Tik Tok. 1,5 млн скачиваний.

Сейчас Cheelee проводит Community Drop, так что ещё есть шанс получить бесплатные токены и не быть в пролёте, когда проект сделает иксы. Дедлайн до 10 января.

https://tinyurl.com/2p98x882 Открыть/Комментировать

2023-01-04 20:00:11 ​В списке самых популярных криптопротоколов сменился лидер.

Cardano (ADA) обошел Ethereum (ETH) как протокол с наибольшей активностью в разработке в 2022 году, сообщает Dailycoin со ссылкой на исследование Santiment.

Согласно отчету, опубликованному 30 декабря, Cardano занимает первое место в рейтинге протоколов с точки зрения активности разработки, за ним следуют Polkadot (DOT) и Cosmos (ATOM).

Интересно, что второй по величине блокчейн смарт-контрактов Ethereum (ETH) занял лишь четвертое место, несмотря на успешное обновление до механизма консенсуса Proof-of-Stake в сентябре прошлого года.

В топ-10 самых активных блокчейнов также вошли Optimism (OP) и Polygon (MATIC). Открыть/Комментировать