CryptoYozh - Криптовалюта

2023-01-19 13:02:33 ​ Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato.

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato.

За этот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов вошли Hydra, P2P-платформа LocalBitcoins и «Финико».

«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с даркнет-маркетплейсами или мошенничеством», — отметили в FinCEN.

Представитель Binance заявил, что биржа готова оказать правоохранительным органам «существенную помощь» в расследовании.

FinCEN назвала Bitzlato «главным предприятием по отмыванию денег». Согласно приказу, платформе запрещается передавать средства каким-либо финансовым учреждениям, поскольку она играла ключевую роль в обработке незаконных транзакций операторов программ-вымогателей в РФ.

Помимо этого, транзакционная деятельность Bitzlato «показывает значительную связь с незаконными контрагентами», такими как даркнет-маркетплейсы и мошенники из РФ, добавили в ведомстве.

Напомним, 18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.

Вечером 17 января Минюст США арестовал основателя платформы Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

#Binance #Hydra #Финико #Bitzlato

CryptoYozh Открыть/Комментировать

2023-01-19 09:41:52 ​ Агенты ФБР арестовали в Майами гражданина России, связанного с криптобиржей Bitzlato.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что агенты Федерального бюро расследований арестовали в Майами одного из основателей криптобиржи Bitzlato - гражданина Российской Федерации Анатолия Легкодымова.

Об этом сообщается на сайте минюста США. В обвинениях утверждается, что Легкодымов управлял Bitzlato как высокотехнологичным финансовым центром, который, по его собственным словам, обслуживал "известных мошенников" - заявила Монако.

Согласно заявлению Монако США, серверы криптобиржи Bitzlato, которая связана с даркнет-маркетом Hydra, были задержаны в рамках международной сотрудничества правоохранителей. Она уточнила, что арест основателя криптобиржи и действия, предпринятые в отношении криптобиржи, являются предупреждением для всех, кто занимается незаконной деятельностью в интернете.

Сообщается, что Легкодымов управлял криптобиржами в течение прошлого года, проживая в Майами, и знал, что многие пользователи получили средства незаконным образом. Если он будет признан виновным по предъявленным обвинениям, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

#ФБР #Bizlato

CryptoYozh Открыть/Комментировать

2023-01-19 09:05:43 Открыть/Комментировать

2023-01-18 20:20:42 Bitzlato прекращает работу.

Власти США заявили, что платформа связана с потоками криптовалюты на даркнет-маркетплейса Hydra. Основатель задержан, ему выдвинуты обвинения. Открыть/Комментировать

2023-01-18 20:16:53 Трансляция https://www.justice.gov/live Открыть/Комментировать

2023-01-18 20:11:18 Сегодня Минюст США объявит о крупных международных действиях по борьбе с криптовалютой. Почти вся крипта идёт вниз в ожидании заявления Минюста США и ФБР. Открыть/Комментировать

2023-01-17 19:52:55 Открыть/Комментировать

2023-01-17 10:45:51 ​ Россия и Иран планируют создать основанный на золоте стейблкойн.

Центробанк Ирана планирует создать совместно с Россией токен Персидского региона. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.

По словам Бражникова, токен будет обеспечен золотом, то есть будет работать по принципу других стейблкоинов, привязанных к курсу фиатных денег или драгоценных металлов. Предполагается, что он будет использоваться в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

Бражников также сообщил, что в 2023г особая экономическая зона в Астрахани начнёт принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен. Иран в долгосрочной перспективе планирует вернуться к мировому стандарту золота, заявил эксперт.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв подтвердил, что переговоры с Ираном на эту тему ведутся. Он добавил, что на государственном уровне предложение Ирана можно будет начать активно обсуждать, когда Россия полностью решит вопрос с криптовалютами.

По словам Ткачёва, использование цифровой валюты в товарообороте России и Китая выглядит предпочтительное, чем SWIFT. Также он отметил, что правила пользования криптовалютой должны быть опубликованы уже в этом году.

В данный момент расчёты в долларах между Россией и Ираном запрещены санкциями, поэтому платежи проходят в национальной валюте.

#Россия #Иран

CryptoYozh Открыть/Комментировать

2023-01-17 09:19:40 Открыть/Комментировать

2023-01-16 19:04:53 Открыть/Комментировать