2021-02-20 16:45:00
Росфинмониторинг будет отслеживать крипто-транзакцииРосфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук разработал сервис, который позволит отслеживать криптовалютные транзакции. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», - рассказал Чиханчин.
Окончательно проект планируют завершить к концу года, добавил он.
Путин также задал вопрос о том, что такое «Прозрачный блокчейн». Ранее СМИ писали, что именно под таким названием Росфинмониторинг разрабатывает систему для анализа криптовалютных транзакций.
«Это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара - я думаю, он позволит нам раскрыть все это дело», - заявил Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга также рассказал о ликвидации компании Antares Limited. Ранее в ЦБ РФ заявили, что она организовала финансовую пирамиду, в работе которой участвовали менеджеры из «Кэшбери».
По словам Чиханчина, компания предлагала инвестиции в криптовалюты:
«Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько».
Отметим, что эксперты считают более целесообразным изучить существующие аналоги вместо создания российской системы для отслеживания криптовалютных транзакций.
——————————————————
Хочется отметить, что системы по отслеживанию транзакций уже существуют. Например - https://www.chainalysis.com
Система автоматически находит связь между биткоин адресами и определяет, были замешаны определённые биткоины в «чёрных» сделках или нет.
Естественно, что такую связь можно найти только в том случае, если пользователь не умел правильно менеджить свои UTXO. При правильном менеджменте UTXO, отследить и связать несколько адресов практически невозможно, если не были допущены доп. ошибки.
То, что собираются сделать в России мне не совсем понятно. Меня очень смутило это высказывание:
«
мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.»Какие признаки могут указать на то, что транзакция используется для совершения преступления? Я понимаю, что можно отследить связь между адресами и транзакциями, но понять по сумме транзакции или по ее дате отправки нельзя ничего. Опять же, учитывая то, что адрес получателя заранее не известен, как адрес преступника.
Даже если я сейчас отправлю 0,5 BTC кому-то, условно за покупку оружия, то стороннему наблюдателю не будет известно ничего, что могло бы меня связать с покупкой оружия. Естественно, держим в голове условие, что продавец оружия не идиот и использует новый адрес для каждого получения средств.
В общем и целом, вся эта история с мониторингом транзакций усложнит жизнь только тем людям, которые не очень то и знают, как работает биткоин, чтобы уметь сохранять в этой сети приватность.
Основной удар придётся на студентов и школьников, которые любят покупать траву за биткоины, купленные через собственную карту.
А те, кто работают по крупному - знают, как сохранить приватность и отмыть грязные биткоины. Тем более, я уверен, что для своих «чёрных» дел они используют XMR или Zcash с z адресами.
Поживём увидим. Возможно, что этот сервис будет построен для совсем других целей. Например, для определения людей, которые владеют криптовалютой и последующего сдирания с них налогов. Это сделать очень просто. Потому что 99% криптосообщества вообще не беспокоится о приватности своих сбережений.
1.5K views13:45
C
