Уголовное дело за обмен криптовалют. 171 УК РФ (незаконное пре | ᴄʟᴀᴡᴇᴅ | Юристы индустрии развлечений
Уголовное дело за обмен криптовалют. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 16.07.2018
Апелляционное определение Костромского областного суда от 18.10.2018
А., Н. и В. организовали обменный сервис и окзывали услуги по переводу и купле-продаже криптовалют и титульных знаков электронных платежных систем и бирж: Perfect Money, WebMoney, Payee, BTC-E.
Следствием незаконного предпринимательства по перечислению средств в сумме 537 146 030 р. стало получение дохода 2 685 730 р. (крупный размер).
Подсудимые говорили, что данная деятельность не была зарегистрирована, т.к. не было для этого возможности, она находилась за рамками правового регулирования.
В ходе производства по делу установлено и не оспаривается защитой, что А., Н. и В. занимались предпринимательской деятельностью, то есть направленной на систематическое получение прибыли от оказания услуг по переводу средств и купле-продаже криптовалют.
Кроме того, оказываемые обменным сервисом услуги фактически по сути своей являлись, в том числе и банковскими услугами, оказание которых без специального разрешения (лицензии), запрещено.
А., Н. и В. неоднократно консультировались с юристами по поводу возможной легализации бизнеса.
Между тем, вопросами придания легитимности своей деятельности лица озаботились лишь тогда, когда обменник значительное время функционировал, принося стабильный доход.
Доводы, что деятельность в принципе не могла быть зарегистрирована в качестве предпринимательской, не состоятелен, поскольку она сводилась к оказанию, в частности, услуг по посредничеству в денежно-кредитной сфере, входящих в ОКВЭД и подлежащих обязательному лицензированию.
А., Н. и В. не обращались за регистрацией бизнеса в компетентные органы с соответствующими заявлениями, решения об отказе в такой регистрации не выносились, т.е. А., Н. и В. не принималось достаточных и исчерпывающих мер, направленных на придание легитимного характера бизнесу. Их действия сводились только к консультациям с юристами.
Для купли-продажи криптовалют использовались банковские карты третьих лиц для аккумулирования свободных денежных средств, что подпадает под деятельность ОКВЭД, которой вправе заниматься только кредитные организации на основании лицензии.
Суду не требуется устанавливать, являются ли биткойны, QIWI, Яндекс Деньги, Perfect Money и т.п. электронными денежными средствами, а так же валютой. Доводы о том, что законодательство не содержит понятия криптовалюта («титульные знаки») так же не оправдывают А., Н. и В., поскольку им вменено не само по себе использование этих финансовых инструментов, а незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода посредством их использования.
В ходе предварительного расследования А., Н. и В. задерживались, содержались под стражей и домашним арестом. Подсудимые частично признали вину.
Приговор:
А. - срок 2 года лишения свободы, Н. - срок 1 год 6 мес, В. - срок 1 год 6 мес. Наказания считать условными.
Денежные средства, на которые наложен арест, обращены в доход государства.
Подготовлено @Clawed_Project
Вы можете поддержать новые выпуски проекта:
Bitcoin: bc1qs03c224fv3z9qx8m2wea8xhcfyg04nm59s5hrc
Ehereum: 0x988b9a5886f81AB990130090E15da69a98d645c9
Судебные акты как всегда тут
