2022-12-12 21:12:31
Вечеринка продолжается
На Binance могут наехать US регуляторы
Кто любит конспирологию - все это конечно попахивает этакой “
FTX ответочкой от кудрявого Сэма”
Несколько часов назад Reuters выпустил статью, в которой детально рассказывают про очередную попытку договориться среди прокуроров Департамента правосудия США о возбуждении уголовного дела в отношении Binance.
Расследование началось еще в 2018-ом году.
С тех пор прошло много витков - попыток собрать факты и запустить процесс.
Однако, пока единогласия среди прокурорв нет.
Бинансу пытаются инкрименировать деятельность по денежным переводам без лицензии, сговор с целью отмыванию денег, и нарушение санкций. Также пытаются доказать, что внутри компании внедрена жесткая система коммуникации, избегающая использование email, с акцентом на защищенные мессенджеры и удаляемые сообщения. Добавляя в общую кучу различные случаи, которые якобы помогали обходить санкции при транзакциях с Россией, Северной Кореей и Ираном.
Binance со своей стороны системно наращивает внутренний штат сотрудников для работы с регуляторами. Помимо бывших сотрудников регулирующих органов США, в штат биржи были наняты топы из агентств по расследованию кибер преступлений, которые, в частности, стоят за расследованиями и последующим закрытием небезызвестной Silk Road.
С тех пор многое меры по KYC, AML и прочим внутренним политикам Binance ужесточились.
Иными словами, очень странно видеть такой всплеск интереса в сторону Biance спустя всего несколько недель после драматического краха конкурирующего FTX.
Особенно если понимать, какую работу с регуляторами США до этого проводил основатель FTX.
Вот и остается гадать - что регуляторам США удастся сделать с крито монстром?
1. Закроют?
2. Ограничат?
3. Оштрафуют?
4. Ничего не случится?
2.1K viewsV V, 18:12
C
