2021-12-08 14:04:56
Мы также подготовили ответы на ваши частые вопросы! Благодарим всех за поддержку Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией:
На каком этапе сейчас процесс выплаты пользователям их балансов?
Сейчас идет юридическое взаимодействие между нашими юристами и OFAC для достижения соглашения по поводу выплаты пользователям балансов их кошельков.
Не секрет, что есть определенная процедура у OFAC по взаимодействию с санкционными компаниями.
А также увидеть все нюансы и тонкости процедуры в регламенте такого взаимодействия с OFAC, согласно которым в том числе мы и не разглашаем юридическую переписку двух сторон на этом этапе
Через какое время вы выплатите балансы пользователям?
Не знаем. Это зависит не только от нас, но и от OFAC и юридических аспектов. Важно понимать, что срок исчисляется месяцами, а не неделями, как бы нам ни хотелось решить ситуацию быстрее.
Дайте документы/покажите переписку юристов с OFAC!
Мы не предоставим вам внутреннюю юридическую переписку на этом этапе. Увы. Можно уточнить у OFAC статус рассмотрения санкционной ситуации с Chatex, если они пойдут на разглашение подобной корреспонденции.
Однако этап вполне можем обозначить: сейчас идет юридическое взаимодействие для достижения соглашения по поводу выплаты пользователям балансов их кошельков.
Юристы подали соответствующее заявление американцам на снятие блокировок со счетов для выплаты денежных средств держателям таковых? Заявление на лицензию OFAC на операцию выплаты пользователям балансов с их кошельков подготовлено и составлено, будет подано в ближайшую неделю-две. Но для получения лицензии как раз необходима длительная процедура и юридическое общение. Именно поэтому процесс занимает столько времени – со всеми запросами, проверками, рассмотрениями документов и так далее.
На каком основании/из-за чего Chatex внесли в санкционный лист?
Как следует из официальной информации на сайте OFAC: “Chatex is listed on the U.S. Sanctions List under Executive Order 13694 on suspicion of supporting Suex company.”
Иначе говоря, OFAC усмотрели в операционной деятельности Chatex связь с SUEX’ом
OFAC утверждает, что средства не заблокированы/у них нет такого банка Chatex
Во-первых активы компании находятся под санкциями. То есть по многим из них движение средств технически невозможно – это, например, касается BTC, кошельки для которых в Chatex предоставлены были компанией Bitgo. Так как Bitgo – американская компания, то в кратчайшие сроки после оглашения санкций все дальнейшие действия с кошельками, предоставляемыми Chatex компанией Bitgo, стали невозможны. Иначе говоря: санкции – это не всегда блокировка средств. Это, в том числе, запрет на работу с компанией, находящейся под санкциями.
И вот в этой парадигме мы оказались. Для решения и разрешения движения каких-либо средств, попавших под санкции, нужно официальное разрешение OFAC, которое наши юристы и получают по довольно длительной и официальной процедуре.
OFAC на линейном уровне адаптирована именно под работу с фиатными и банковскими системами. А когда вы пишете или подаете запрос в OFAC – он, вероятнее всего, приходит на обработку рядовому специалисту (как самая простая поддержка), который, вероятно, действует по определенному скрипту общения или обработки обращений.
Поэтому вы, разумеется, можете действовать самостоятельно. Быть может, сможете даже помочь нам в дальнейшем с составлением инструкции по заполнению, учитывая вашу экспертизу.
OFAC мне сообщает одни сроки, а вы – другие, почему?
Процесс, как уже писали выше, не быстрый: это формальное общение наших юристов с юристами OFAC, официальная переписка, в которую также подключаются другие ведомства при необходимости. Поэтому порядок необходимого времени исчисляется месяцами, а не парой недель.
Важно понимать, что для физических и для юридических лиц процесс несопоставимо разный: с разными сроками, с разными документами, с разными уровнями взаимодействия и подводными камнями.
972 views11:04
C
