2022-12-23 14:31:36
Мошенники не дремлют: треугольник в Москва-Сити с суммой потери 87 000$
20 декабря произошёл скам в сфере арбитража криптовалюты при помощи схемы «треугольник» прямо в Москва-Сити при наличном обмене.
Эта история вызвала огромный интерес у многих профессиональных арбитражников и обменников, так как помимо того, что произошёл скам на довольно большую сумму при помощи треугольника, так ещё и сама история имеет много интересных нюансов и деталей, которые рождают другие, альтернативные версии происходящего.
Треугольник — это один из самых популярных способов обмана в мире P2P-торговли, которым пользуются мошенники
Если с треугольником на Р2Р-площадках всё предельно понятно, то с треугольником при оффлайн обмене у многих, наверное, могут возникнуть вопросы. Как можно отправить деньги мошеннику, находясь физически в офисе обменника?
Сейчас распишем схему скама на основе событий 20-го декабря. Поехали!
Шаг первый. Мошенник ищет жертву и предлагает ей оффлайн обмен, согласовывая курс и договариваясь о времени проведения сделки, а также называет адрес офиса, куда надо подойти для совершения обмена. При этом параллельно он ведёт переписку с обменником, представляясь клиентом, который и хочет провести сделку.
Шаг второй. Перед обменом мошенник активно передаёт всю информацию от реального обменника выбранной им ранее жертве (человек, с которым он договорился на оффлайн обмен) и наоборот. Обменник думает, что ведёт общение с клиентом, а жертва думает, что общается с обменником.
Шаг третий. Жертва приходит в офис обменника, сотрудник обменника скидывает адрес кошелька на аккаунт мошенника, думая, что это аккаунт клиента. Мошенник видит, что от обменника приходит сообщение с номером кошелька и моментально жертве скидывает уже свой личный адрес кошелька.
Всё, четвёртого шага нет,
скам удался, если жертва и обменник не сверят кошелёк перед отправлением, что, собственно, и случилось 20-го декабря.
* Обычно обменники сверяют кошельки, так как знают про этот метод скама, но в этот раз они почему-то проигнорировали это правило и жертва перевела криптовалюту мошеннику.
Обменник понимает, что крипта не приходит, предлагают сверить кошелёк, а мошенник уже удалил всю переписку с жертвой и обменником. Жертва, будучи не очень опытным человеком в криптовалюте, думает, что обменник её обманул, а обменник, в свою очередь, не понимает, что это был треугольник, и начинает подозревать жертву.
Далее эта история выходит в массы, и начинаются разбирательства, в ходе которых выясняются интересные детали и факты, которые ставят под сомнение то, что это был треугольник.
Аккаунт мошенника был указан в официальном канале обменника, а ссылка на канал была в описании реального аккаунта обменника. Как же так вышло, что обменник фактически рекламировал аккаунт мошенника?
Дело в том, что @username мошенника когда-то был реальным @username обменника, но они сделали ребрендинг и оставили это имя пользователя свободным. Этим и воспользовался мошенник, заняв его.
Жертва уже проводила с этим обменником сделки до ребрендинга и не знала о том, что они сменили @username, поэтому в процессе общения ничего не подозревала.
Обменник, в свою очередь, не произвёл безопасную сделку для клиента, а также халатно отнёсся к ребрендингу и, более того, не удосужился удалить старый @username с официальных ресурсов.
Что же могло произойти на самом деле?
Реально случился треугольник, где замешан третий человек, который всё провернул;
Старый @username обменника сохранил один из сотрудников, специально не сверил адрес кошелька для обмена и своровал 87 000$;
Жертва и мошенник — это один и тот же человек, который решил инсценировать скам с целью разрушения репутации обменника или получения компенсации.
Кто прав, кто виноват в этой истории? Пишите в комментариях
303 viewsedited 11:31
C
