2021-02-05 10:16:17
Bitfinex AML«Чтобы поддерживать уровень целостности и соблюдения требований международной политики борьбы с отмыванием денег, а также борьбы с финансированием терроризма.
Соответственно, пожалуйста, предоставьте нам следующие сведения:
1. Причины перевода криптовалютных средств с вашего счета Bitfinex и на него
2. Четкое и подробное объяснение деятельности и целей вашей учетной записи.
3. Подробное объяснение источников всех средств, внесенных в Bitfinex.
4. Доказательство источника средств, подтверждающее, как первоначально были приобретены депонированные средства.
5. Подробное описание пункта назначения, куда вы отправляете свои средства со своего счета Bitfinex.
6. Вы когда-нибудь открывали и использовали какие-либо другие счета на Bitfinex? Если это так, пожалуйста, укажите имя пользователя и адрес электронной почты любого когда-либо открытого счета. Также объясните, почему вы управляли более чем одним счетом, если у вас есть.»
А выговорите «Bitfinex!!».
8.0K viewsedited 07:16