Вопрос мем: «Как сделать, чтобы твою карту для арбитража никог | Art K. - Арбитраж крипты и системный бизнес

Вопрос мем: «Как сделать, чтобы твою карту для арбитража никогда не заблокировали?»

Никак, потому что никто не дает гарантий. Даже супер раскаченную карту при одном переводе могут на первый же раз заблокировать, если ты попадёшь на человека, кто в банке находится под карандашиком (на ком уже есть с жалобы, подозрения в арбитраже или в массовом отмыве денег).

Но есть способы, с помощью которых можно снизить риск блокировки, и они достаточно существенные. Просто для понимания: у меня было несколько предупреждений от банка, но блокировки по 115 ФЗ моих личных карт не было никогда (вне зависимости от оборотов).

Да, если мы говорим про наши команды, у нас далеко не рекордные обороты. И, в основном, мы используем мои данные для тестов. Я никогда не стесняюсь давать свои карты и аккаунты от банков команде

Но в то же время, совокупный оборот по моим картам за последние 3 года крипты, грубо говоря, где-то около 600-700 млн. И ни одной блокировки по 115 ФЗ. Каким образом?

У меня есть ИП и я плачу с него налоги. У меня есть обороты там по эквайрингу в офлайн и онлайн бизнесе. У меня есть несколько кредитов в банках, и это снижает количество вопросов от банка «Откуда такие обороты?».

Я всю дорогу делал большое количество транзакций, перечисляя деньги людям, партнёрам и т.д. Это тоже такой предварительный долгий прогрев карты.

Тогда как снизить риск блокировки карты, с которой вы только начинаете арбитражить?

Я не могу ответить прямо, потому что это такая уже закрытая инфа для тех, кто в теме

Но найдите способ подтверждать происхождение денег или причины переводов на вашу карту.
Не борщите с переводами. Есть определенные банковские лимиты. Я об этом уже раньше рассказывал. Также мы об этом на обучение очень подробно фокусировались.

Найдите способ прощупать банковские лимиты в том банке, в котором вы работаете по P2P, а ещё лучше смотрите какие есть общие рекомендации.

Помните про то, какой максимальный лимит на один перевод и какой максимальный лимит на переводы внутри дня (не тот, который вам заявляет банк, а тот, который в среднем экологичен для карты в арбитраже).

Бл*, ну, никак. Для этого нужно несколько карт и желательно в разных банках. Вот, кстати, об этом я ещё не говорил на канале, т.к. этой информацией обычно делюсь на обучении. Сейчас скажу это вам, как водная инфа, чтобы сакцентировать ваше внимание

Чем больше карт вы открыли в разных банках разного уровня, тем больше у вас арбитражных возможностей.

Т.к. новая связка, допустим по международке или даже внутренние P2P могут появиться неожиданно в любой день. Если у вас к этому моменту уже будет карта в банке, то вы будете сильно быстрее кушать полный спред в первые же дни, когда он будет максимальный.

Ещё, найдите способ открыть Сбер Первый, если вы хотите одну самую мощную карту. Мощнее этой карты для физического клиента в России просто нет.

По Сберу Первому лимитный перевод в день со всеми подтверждениями безопасности и со всеми уровнями защиты — 20 млн просто переводы по одной карте (подробнее здесь), поэтому эта карта очень ценится на рынке.

«Что делать если всё-таки заблокировали» – это уже совсем другая история. Если вам интересно, дайте знать, прокомментируйте И, возможно, я когда-то я сакцентирую на этом внимание и поделюсь с вами