Altcoin Magazine

2021-06-16 10:00:21 ​Южная Корея запретила банкам обслуживание бирж без выполнения правил KYC и AML

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы местные банки прекратили оказывать услуги трейдерам и торговым площадкам, не соблюдающим процедуры KYC и AML. По данным FSC, на сегодняшний день в стране работают 60 криптовалютных бирж. Из них только четыре соответствуют стандартам AML, используя учётные записи с настоящими именами.

Поэтому 9 июня Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) провело собрание, на котором заявило, что банки и финансовые организации должны классифицировать криптовалютные транзакции как сделки с высоким риском отмывания денег. Ведомство призвало банки принять дополнительные меры предосторожности и более тщательно отслеживать финансовые операции с обменом криптовалют. Согласно Закону о финансовой информации, криптовалютные фирмы обязаны сообщать о подозрительных сделках с цифровыми активами в FIU.

Клиентам, не подтвердившим свою личность, и биржам, не сообщающим о подозрительной деятельности в FIU, будет отказано в банковском обслуживании. Торговые площадки тоже должны будут отклонять транзакции, совершаемые клиентами, не прошедших процедуру идентификации личности (KYC), или не использующих своё реальное имя.

FSC заявила, что имея подтверждённую учётную запись, трейдеры смогут без проблем вносить и выводить деньги с криптовалютных площадок через банк. Это упростит идентификацию пользователя и получение деталей транзакций. При несоблюдении таких требований криптовалютные транзакции несут больший риск отмывания денег.

Ранее Комиссия потребовала, чтобы до 24 сентября поставщики услуг виртуальных активов (VASP) получили разрешение регулятора на осуществление своей деятельности в стране, а также предоставили отчётность, подтверждающую их соответствие требованиям AML. Позже регулятор заявил, что рассмотрение всех отчётов будет завершено лишь к 31 декабря.

В мае многие южнокорейские биржи выразили опасение, что из-за ужесточившегося регулирования они будут вынуждены закрыться или «переехать» в другую юрисдикцию.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 22:00:12 ​Президент Танзании призвала ЦБ исследовать цифровые активы

Президент Танзании отметила рост влияния цифровых активов на финансовую систему мира и призвала ЦБ страны исследовать криптовалюты.

Самия Хасан Сулуху (Samia Suluhu Hassan) сказала, что в Танзании достаточно слабое проникновение криптоактивов, но, чтобы идти в ногу со временем, регулятору страны необходимо больше знать о криптовалютах. «Мы видим новые возможности, которые появляются в Интернете. Однако в регионе, в том числе и в Танзании, мы не приняли и не начали использовать эти возможности.

Я призываю Центральный банк начать работать над этим вопросом. ЦБ Танзании должен быть готов к изменениям, чтобы не попасть впросак», ― заявила Самия Хасан Сулуху. Африканские регуляторы не очень активно исследуют криптовалюты. При этом Африка является одним из наиболее активных регионов по пиринговой торговле криптовалютами. Правда, Танзания только седьмая стана Африки по объему пиринговой торговли.

В среднем, за неделю в стране проводятся P2P-сделки с биткоином всего на $90 000. На текущий момент государственные цифровые валюты в Африке разрабатывают центральные банки Нигерии и Ганы.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 20:00:27 ​Полиция Малайзии конфисковала более 400 ASIC-майнеров

В ходе полицейской операции в малазийском городе Джорджтаун правоохранительным органам удалось задержать четырех подпольных майнеров и конфисковать более 400 ASIC-майнеров различных моделей.

Помощник окружного комиссара полиции Джорджтауна Соффиан Сантонг (Soffian Santong) рассказал, что в операции участвовали сотрудники окружного управления полиции и отдела уголовных расследований, а также сотрудники энергетической компании Tenaga Nasional. Было проведено три рейда в пятницу вечером и один в субботу утром.

Согласно данным энергетической компании, подкрепленным собранными полицией уликами, четверо граждан осуществляли кражу электроэнергии, которая использовалась для незаконного майнинга. Общий ущерб Tenaga Nasional за последние два месяца составил более $102 300. Организатор подпольных майнинговых ферм пока не найден.

По данным полиции, фермы работали как минимум несколько месяцев. В ходе обысков удалось изъять более 400 ASIC-майнеров различных моделей. Напомним, что в конце мая прокуратура Сыктывкара направила в суд дело о краже энергии.

Житель города незаконно использовал электроэнергию на сумму 5.5 млн рублей для майнинга. При этом в распоряжении подпольного майнера было более 400 устройств для добычи криптовалют.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 18:00:35 ​Министр финансов Нидерландов выступил против полного запрета криптовалют

На прошлой неделе директор Центрального бюро планирования Нидерландов заявил, что в стране необходимо запретить все операции с криптовалютами. Однако министр финансов Вопке Хекстра с этим не согласен.

По мнению директора Центрального бюро планирования Нидерландов Питера Хасекампа (Pieter Hasekamp), рано или поздно весь криптовалютный рынок рухнет. Поэтому в Нидерландах необходимо ввести запрет на торговлю, майнинг и даже хранение криптовалют – это позволит защитить инвесторов.

Однако министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра (Wopke Hoekstra) считает, что полный запрет криптовалют в стране не нужен. Он подчеркнул, что полностью понимает опасения, озвученные Хасекампом. Однако полный запрет цифровых активов был бы менее эффективным, чем правильное регулирование. «По моим наблюдениям, регулирование актива всегда более эффективно, нежели его полный запрет», – заявил министр финансов Нидерландов.

Напомним, что недавно биткоин был признан законным платежным средством в Сальвадоре. Такой шаг не всем пришелся по вкусу, например, МВФ заявил, что действия Сальвадора «поднимают много правовых и экономических вопросов».

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 16:00:46 ​Генеральный директор Nvidia: «криптовалюты и майнинг останутся надолго»

Генеральный директор производителя видеоускорителей Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang) считает, что криптовалюты, равно как и майнинг, надолго задержатся на рынке. Недавно компания Nvidia начала поставки видеокарт серии RTX, у которых установлено ограничение на хэшрейт при использовании устройств для майнинга криптовалют.

Однако Хуан не знает, получат ли следующие поколения видеокарт такой ограничитель: «Я не могу сказать, что знаю будущее. Но есть причина, по которой мы установили ограничитель.

Мы хотим сохранить устройства GeForce для геймеров, а для майнеров мы создали специальные версии под названием CMP.

Это позволит снизить дефицит и, как следствие, цены на наши видеокарты». При этом генеральный директор Nvidia считает, что криптовалюты и майнинг останутся на долгое время. По его мнению, цифровые активы дают людям удобный способ обмена средствами. Хуан заявил: «Можно спорить, есть ли ценность у самих криптовалют. Но никто не будет спорить, что для обмена они очень удобны.

Эфириум и другие распределенные криптовалюты позволяют осуществлять безопасные транзакции. Криптовалюты останутся на рынке. Может быть, Эфириум несколько сбавит обороты, но майнинг останется».

Хуан отметил, что никто не знает будущего, но он считает, что текущая стратегия Nvidia, разграничивающая карты для геймеров и устройства для майнеров, правильна. Ранее аналитики Nvidia анонсировали результаты за I квартал 2022 финансового года. В отчете отмечается, что переход Эфириума на Proof-of-Stake заметно снизит спрос на видеокарты компании.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 14:00:34 ​Victory Capital запустит фонд для инвестиций в криптовалюты

Компания Victory Capital, управляющая активами на $157 млрд, объявила о планах по запуску фонда для инвестиций в криптовалюты.

В заявлении компании отмечается, что фонд будет доступен после подписания эксклюзивного соглашения с фондовой биржей Nasdaq и компанией Hashdex, специализирующейся на управлении криптоактивами. Фонд будет инвестировать в криптовалюты, основываясь на индексе Nasdaq Crypto Index. Покупать акции фонда смогут аккредитованные инвесторы.

При этом в будущем Victory Capital планирует запустить еще два фонда, акции которых будут рассчитываться на основе индексов Nasdaq Bitcoin Reference Price Index и Nasdaq Ethereum Price Index. Президент Victory Capital Манник Диллон (Mannik Dhillon) отметил: «Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы предоставить нашим клиентам самые передовые возможности.

Мы считаем, что криптовалюты являются вполне жизнеспособным классом активов, который хорошо вписывается в диверсифицированный инвестиционный портфель». На текущий момент институциональные инвесторы выводят средства из криптовалют.

По данным компании CoinShares, за неделю с 31 мая по 6 июня отток денег институциональных инвесторов из фондов на биткоин составил $141 млн.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 12:00:47 ​Правоохранители Индии расследуют деятельность криптовалютной биржи WazirX

Управление правоприменения Индии (ED) – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны – обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами и отмывании денег.

Индийские правоохранительные органы сообщили, что соучредителям WazirX Нишалу Шетти (Nischal Shetty) и Самиру Хануману Мхатре (Sameer Hanuman Mhatre) предъявлены обвинения в проведении незаконных транзакций на общую сумму 27.9 млрд рупий (около $381 млн). Кроме того, неким гражданам из Китая удалось отмыть через WazirX доходы от преступной деятельности на 570 млн рупий (около $7.8 млн), которые были конвертированы в стейблкоины USDT, а затем переведены на кошельки Binance. Напомним, что платформа WazirX была приобретена биржей Binance в 2019 году.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заявило, что WazirX не запрашивает у пользователей никаких документов. Это нарушает правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения Закона о валютном регулировании Индии (FEMA). Клиенты WazirX могут передавать криптовалюты любому лицу, независимо от его местонахождения, без надлежащих проверок личности.

Это делает биржу «убежищем» для преступников, отмывающих деньги. Руководство WazirX опровергло эти заявления и сообщило, что биржа еще не получила никаких официальных уведомлений. «WazirX соблюдает все действующие законы.

Мы выходим за рамки процедур KYC и AML, предоставляя по мере необходимости информацию правоохранительным органам. Если мы получим официальное уведомление о начале следствия, то окажем содействие расследованию», – заявило руководство WazirX. Binance тоже подвергается пристальному вниманию регуляторов.

Так, в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследовать деятельность биржи, подозревая ее в нарушении законодательства США. Кроме того, недавно банк Silvergate прекратил обслуживать счета Binance.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:01:41 ​Илон Маск: «Tesla может возобновить продажу электромобилей за биткоины»

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Tesla возобновит прием платежей в биткоинах после того, как майнеры перейдут на использование энергии из возобновляемых источников. Это заявление Маск сделал в ответ на обвинение генерального директора Sygnia Магды Вежицки (Magda Wierzycka) в манипулировании криптовалютным рынком.

Вежицка считает, что своими сообщениями в Twitter Маск влияет на курс биткоина и других криптовалют, чтобы получить дополнительную прибыль. Она даже призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовать действия Маска. «Это неверно. Tesla продала 10% своих биткоинов, чтобы убедиться, что позиция может быть легко и быстро ликвидирована без влияния на рынок.

После того, как мы получим подтверждение, что более 50% энергии для майнинга биткоина берется из возобновляемых источников, Tesla возобновит прием платежей в BTC», – написал Маск. Напомним, что Tesla продала 10% своих биткоинов в апреле.

Тогда генеральный директор компании подчеркнул, что собственные запасы первой криптовалюты он не продавал. О том, что производитель электрокаров вложил в биткоин $1.5 млрд, стало известно в феврале.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-14 22:00:08 ​ЦБ Бразилии перенес запуск цифрового реала на два-три года

Центральный Банк Бразилии отложил запуск государственной криптовалюты на два-три года. Ранее ЦБ заявлял, что выпустит цифровой реал в следующем году.

Согласно заявлению Банка Бразилии, регулятору потребуется больше времени для выпуска государственной криптовалюты. Сроки выпуска цифрового реала зависят от развития текущих проектов ЦБ и шагов других стран в этой области. «По текущей оценке Центрального банка Бразилии, условия для выпуска государственной криптовалюты будут достигнуты через два-три года», - заявляет ЦБ.

Комментарии контрастируют с предыдущими заявлениями, сделанными президентом ЦБ страны Роберто Кампосом Нето (Roberto Campos Neto), который говорил, что страна может быть готова к переходу на цифровую валюту в следующем году. ЦБ Бразилии начал изучать возможность выпуска государственной криптовалюты прошлым летом, а в апреле этого года заявлял, что достиг значительного прогресса в разработке.

«Запуск государственной криптовалюты Бразилии может предоставить новые инструменты для стимулирования инноваций и конкуренции в цифровой экономике, уменьшить использование наличных денег и, следовательно, затраты на их обслуживание, улучшить процессы трансграничных платежей, пресечь незаконную деятельность и улучшить доступ к финансовым сервис», - заявил ЦБ Бразилии.

Регулятор также заявил, что «активно» участвует в международных обсуждениях, касающихся глобальных стандартов для национальных криптовалют, и что следующим шагом будет оценка их влияния на экономику Бразилии.

«После установления общих директив относительно желаемых характеристик цифрового реала, открытое обсуждение с заинтересованными сторонами откроет варианты использования и улучшит наше понимание потенциала государственной криптовалюты в конкретном случае бразильской экономики».

Согласно планам банка, цифровой реал будет работать параллельно с наличными деньгами и банковскими депозитами.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать

2021-06-14 20:00:21 ​WSJ: «группа криптовымогателей Ryuk с 2018 года атаковала 235 американских больниц»


Группа хакеров, управляющая распространением вируса-шифровальщика Ryuk, за последние три года атаковала 235 медицинских учреждений в США с целью вымогательства криптовалют. Согласно публикации The Wall Street Journal, распространяющие вирус Ryuk хакеры продолжают атаковать медицинские учреждения.

Деятельность Ryuk привела к нарушению медицинского обслуживания и возникновению опасных ситуаций для жизни пациентов. Группа хакеров также нацелилась на стационарные психиатрические учреждения. По данным издания, атака вируса-вымогателя Ryuk на национальную сеть больниц практически остановила работу больницы Лас-Вегаса. Другая атака в Орегоне привела к внезапному отключению предупреждений, связанных с мониторами пациентов, отслеживающими жизненно важные функции.

В Нью-Йорке единственный травматологический центр в одном из округов на короткое время был закрыт для машин скорой помощи, тогда как ближайший альтернативный медицинский пункт находится в 90 милях. По данным аналитической компании Chainalysis, группа хакеров Ryuk в прошлом году получила не менее $100 млн выкупа от атакованных организаций.

Согласно публикации, больницы - это особенно прибыльные объекты с точки зрения вымогательства, поскольку во многих из них не хватает мер кибербезопасности. По словам людей, которые вели переговоры со злоумышленниками, некоторые хакеры избегают атак на медицинские учреждения из-за страха убить людей или же их можно убедить передать ключ шифрования, когда речь идет о жизни и здоровье пациентов.

Однако это не случай Ryuk. «Им все равно. Забота о пациентах, смерть людей, что угодно. Это не имеет значения», - Билл Сигел (Bill Siegel), генеральный директор компании Coveware, занимающейся восстановлением систем после атак программ-вымогателей. «С другими группами вы можете хотя бы поговорить. Вы можете сказать им: «Мы в больнице, кто-то умрет».

Группа Ryuk даже не ответит на это письмо». В октябре прошлого года информационная инфраструктура французского ИТ-гиганта Sopra Steria подверглась атаке вируса-шифровальщика Ryuk, что привело к убыткам в размере 40-50 млн евро.

По состоянию на лето прошлого года, по данным ФБР США, с 2018 года создатели вируса-вымогателя Ryuk украли $61 млн в BTC. Из них около $1 млн было выведено через криптовалютную биржу Binance.

Altcoin Magazine Открыть/Комментировать