Я вас понял господа Разберём как не нарваться на треуголь | ПЕРЕХОДИМ ВСЕ В НОВЫЙ КАНАЛ
Я вас понял господа
Разберём как не нарваться на треугольник в сделке.
Для начала поймём, что такое треугольник - это когда в сделке участвует третье лицо (жертва) или карта третьего лица (жертвы) и вам попросту переводят грязные деньги, краденые или даже хуже!
Помните, что все эти правила защитят вас от попадания в треугольник на 99%, но не на все 100%
Когда торгуем на биржах:
• Смотрим у контрагента процент выполненных сделок и их количество, чем выше тем лучше.
• Принимаем перевод только если ФИО на бирже совпадает с ФИО отправителя.
• Если всё же принимаем от третьего лица, просим фото карты на фоне сделки или фото карты на фоне листка с текстом: «Покупаю USDT на Бинанс у ваш ник + номер сделки», как пример.
• Либо просим комментарий по типу:«Возврат долга» или «номер ордера», тоже как пример.
Помните, что коммент может и жертва написать, мошенники в уши ссать умеют хорошо
Когда торгуем на отдельных p2p площадках:
• Первое, конечно же смотрим на верификацию пользователя, рейтинг, процент успешных сделок и объём.
• На таких площадках нам ФИО не показывается, поэтому тут сверять нечего, просим фото карты или фото на фоне листа бумаги.
• Либо просим комментарий по типу: «Возврат долга» или «номер ордера».
Советую! Каждого контрагента проверять хотя бы один раз фотографией карты, далее добавлять в избранное и в последующем только просить комментарий.
И не забывайте брать чек, он тоже лишним не будет, особенно при крупных суммах.
Торгуйте только с личных аккаунтов бирж, ведь шансы попасть в треугольник всегда есть. И если вам придётся посетить следственный комитет и аккаунт на бирже будет принадлежать вам, то к вам будет меньше вопросов.
А вообще не волнуйтесь, если у вас есть чек по сделке, переписка с биржи и т.д. То всё будет нормально!
Если было полезно:
- Можно зажечь огонь
- Если попадал в треугольник
