НЕАРБИТРАЖНИКИ - Международный P2P

2022-12-22 15:07:48 Потерялся SWIFT

В отправлении денежного перевода через систему SWIFT участвуют банк-отправитель, получатель, посредники — банки-корреспонденты.

Что делать, если деньги не дошли до получателя?

Обратиться в поддержку банка-отправителя. Нужно спросить: «прошел ли перевод финансовый мониторинг, был ли выпущен из страны и принят банком-корреспондентом». Данной проверки, подвергаются все валютные переводы;

Запросить у банка-отправителя код для GPI-трекинга и отследить перевод — услугу трекинга может предоставить сам банк;

Oh My Swift - сайт для отслеживания переводов. На сайте необходимо указать UETR или референс платежа (в формате MT103), запросить в поддержке банка лучше на следующий день после перевода.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-19 13:37:15 Райффайзен банк

Банк больше не подходит для работы с платежными системами. Однако Свифты продолжают работать.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-18 15:07:13 Отличная новость!
Теперь в банке «Сбербанк» можно пополнять любые карты мир!

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-16 12:30:40 Как проверить дропа на предмет долгов / штрафов / арестов в РФ?

Если работаете с большим депозитом, в какой-то момент вы будете договариваться с незнакомыми людьми выкупить их карты, чтобы "не убивать свои".

Зачем проверять дропов
Дропы, у которых вы покупаете банковские карты, в большинстве своём являются людьми с низкой социальной ответственностью, поэтому не исключено, что у них будут долги, аресты, штрафы и другие приколы.
Из опыта коллег получается так, что у процентов 25 от потока дропов судебные приставы могут списать деньги, после поступлениях их на карту. Штарфы могут быть как несколько тысяч рублей, так и доходить до шестизначных сумм.


Как проверить
Для проверки дропов на долги нужно зайти на сайт ФССП, заполнить ФИО и дату рождения дропа. Если долги, аресты или штрафы присутствуют, вы это увидите.

* Также зачастую аресты и штрафы отображаются в госуслугах и личном кабинете Сбербанка, поэтому эти способы тоже можно использовать в качестве дополнительной проверки.

Если хотите подробнее узнать о дроповодстве, посмотрите видео с канала "Сосед".

Если вы знаете какие-то другие способы проверить дропа на задолженности и штрафы, делитесь этим в комментариях!




* На фото пример того, как у вас могут списать деньги с банковской карты, если у дропа будут долги.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-14 17:28:17 Как мы зарабатываем деньги на простом примере?

Делимся внутрянкой нашей деятельности: в статье ниже, простой пример работы, который дает понимание как зарабатываются деньги. Однако в процессе "круга" есть нюансы, которые нужно предусмотреть. Выстроить инфраструктуру в другой стране одна из самых тяжелых задач. Обернуть 5 000$ не такая проблема, как прокручивать каждый день по 100 000$. Мы как раз на этом и специализируемся.

Читать статью...

Остались вопросы? Пиши комментарий под постом - я отвечу

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-12 16:58:07 Какие бонусы есть у арбитражников?

В крупных компаниях есть свои ништяки: оплачиваемый отпуск, ДМС и так далее

А что у нас?
1. Бесплатное посещение бизнес-залов ж/д вокзалов и аэропортов. - привелегия сбер первого;
2. Повышенный кэшбэк сбер спасибо. - привелегия сбер первого.
Лично у меня +10к в месяц сверху приходит бонусами, которые я трачу на еду, каршеринг, одежду.
3. Полет в другие страны за счет команды.
Сама деятельность подразумевает путешествия по разным странам. И поработал, и отдохнул, и мир посмотрел

Остальные пункты напишу позже, они вполне могут соревноваться с привилегиями для сотрудников крупных компаний

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-12 11:12:05 Как в РФ ловят незаконных майнеров

В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах и привлекать к ответственности за добычу криптовалют по льготным тарифам для населения. Незаконных майнеров научились выявлять по росту объема энергопотребления и изменению профиля нагрузки

Довольно сложно доказать, что добытчики крипты в жилых домах используют электроэнергию для предпринимательской деятельности, к тому же майнинг еще не отрегулирован, но в суде доказывают , что жильцы используют электричество не для бытовых нужд. Уже есть судебный опыт где поставщики электроэнергии добиваются компенсации разницы стоимости электричества между жилыми и коммерческими тарифами.

Процесс регулирования крипты не остановить

Евросовет согласовал свою позицию в отношении регулирования по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма

Кратко:
-Криптотранзакции объемом более 1 000 евро должны будут поверяться поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). (Да-да, теперь не только в банке будут спрашивать куда деньги отправляешь и будут просить доки)

-лимит в 10 000 евро установлен для разового платежа наличными

“С CBDC у нас будет полный контроль”

Финский финтех объявляет о выпуске EUROe. Первого стейблкоина с привязкой к евро (1:1) получившего лицензию на уровне ЕС.

Он скоро будет запущен в Европе. А это значит, что возможностей зарабатывать деньги на крипте будет еще больше! Чему мы и рады

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-12 00:15:39 ​​ Ак Барс Банк с 12 декабря возобновляет переводы в юанях по всему миру, в долларах в Узбекистан, в евро Узбекистан и Турцию

USD в любые банки Узбекистана
• 2% min $150 max $500

EUR в любые банки Узбекистана и только Nurol Investment Bank в Турции
• 2% min €150 max €500

CNY по всему миру только по инвойсам и договорам. Перевести себе или кому-то на счет физ. лица не получится
• 0,6% min ¥170 max ¥840
Ранее 21 ноября переводы в китайских юанях для физ. лиц были приостановлены. С возобновлением тарифы на переводы банк решил оставить на прежнем уровне

Напомню, что у Ак Барс есть свой брокер - Ак Барс Финанс, с помощью которого можно выгодно покупать валюту;

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать

2022-12-11 12:31:29 ​Сколько стоил биткоин 9 декабря в период с 2011 по 2022 гг

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ Открыть/Комментировать