2022-09-07 12:47:20
#безопасность
Все что надо это стараться придерживаться рекомендаций, прогрева карт, т.е. тратить с них много и рекомендательного письма от ЦБ банкам,
Взять "аномальные" переводы под контроль:
1. Необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц.
2. Необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.
3. Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
4. По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.
Письмо хоть и является рекомендательным, советуем соблюдать выше указанные границы переводов.
160 views09:47
С
