2022-07-04 01:56:55
Закладки по 100BTC. Silk Road?
В субботу 2 Июля в 06:03 были совершены транзакции с 2 кошельков, которые были в спячке с 2015 г. Суммы, находившиеся на этих кошельках, не существенные - по 100BTC на каждом.
А теперь немного предыстории...
В далёком 2015 г. одной транзакцией были раскиданы битки в равных количествах (по 100BTC) на множество кошельков на общую сумму 3200 BTC. Практически все эти BTC спали до сих пор. За исключением транзакции, проведённой 6 ноября 21 г. на сумму, в опять же, 100 BTC, и пары транзакций от 2 июля 22 года на общую сумму в 200BTC. Возвращаясь назад, в тот же день в ноябре 2015 г. была совершена похожая транзакция с раскидыванием по 100 BTC на другое множество кошельков на общую сумму 1000 BTC, но эти кошельки все еще спят. Возможно, есть еще такие же транзакции, которые еще не обнаружены.
Самое интересное тут то, что все эти транзакции связаны с 2 кластерами 2013 г., которые ведут нас к Silk Road. И входы и выходы с вышеописанных кошельков очень похожи по стилистике транзакций. Т.е. сначала битки собираются в кучу (1000BTC и выше), а потом последовательно раскидываются по 100 BTC на кошельки. Далее выводятся или уходят в спячку. Чистые битки не подмешиваются, не делятся, просто двигают одну и тужу сумму на разные кошельки.
Кластеры 2013 г. на данный момент пусты, последние движения в них были тогда же в 13 г. Далее выходы с них не кластеризуются. Некоторые битки из этих кластеров остались спящими, но начинают потихоньку просыпаться.
Арест администратора Silk Road был в октябре 2013 г. ФБР во время ареста конфисковало 69 370 BTC. Изъятые битки лежат до сих пор не тронутые.
Несмотря на арест битки из анализируемых нами кластеров продолжали движение до 2015 г.
В январе 2015 г. был арестован администратор нового SilkRoad 2.0. А вышеописанные 2 транзакции 2015 г. на 1000BTC+3200BTC были совершены уже после этого.
Продолжаю вести наблюдение и ставлю на отслеживание найденные кошельки.
Ссылка на потыкать транзакции https://oxt.me/
Добро пожаловать в чат для обсуждения.
2.2K views22:56
G
