Тот самый 115-ФЗ мешает молодым компаниям. Последнее время в | Налоговая личный кабинет, фнс, ндс

Тот самый 115-ФЗ мешает молодым компаниям.

Последнее время в ЦБ поступает много жалоб на блоки по 115-ФЗ от молодых компаний, которым еще не исполнилось 3 месяцев.

Разберемся в причинах.

После введения Платформы ЗСК фирмы-однодневки реально стали однодневками.

Если раньше обнальные компании могли жить месяцами, меняя банки и открывая по 10-20 счетов, то сейчас риск ЗСК виден всем. Реакция банков моментальная и повсеместная.

Регистраторам приходится быстрее вводить новые компании в работу. Времени вылежаться теперь нет. Старые компании отлетают одна за другой, а новые не успевают создаваться.

Таким образом, антиотмывочные службы банков получили новую проблему.
Отличить только что зарегистрированную компанию для реального бизнеса от обнальной лавки практически невозможно.
У обоих нет истории, репутации, активов, ресурсов и пр.

Вот и получается, что свежие фирмы блочатся направо и налево.

В ЦБ пока не знают, что делать и отправляют клиентов самим разбираться с банком и доказывать реальность бизнеса.

У многих получается, только на это тратятся время и силы.

Самый главный фактор, из-за кторого чаще всего попадают на блок новые компании - большие обороты по счету. По мнению банкиров, свежая компания не может так быстро разгоняться.

https://t.me/fns_rus